Sự sụp đổ của FTX và Terra đã khiến năm 2022 trở thành một năm khó khăn đối với lĩnh vực tiền điện tử.
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, đồng tiền ổn định thuật toán mặc định terraUSD (UST) đã giảm nhanh chóng xuống còn 35 xu, bắt đầu cuộc khủng hoảng Terra.
Nansen đã xác định bảy địa chỉ khai thác điểm yếu của hệ sinh thái Terra.
Sự sụp đổ của Terra đã ảnh hưởng đến các công ty như Celsius, 3AC, Hashed và nhiều công ty khác.
Tháng 11 năm ngoái, bảng cân đối kế toán bị rò rỉ của FTX đã tiết lộ tình trạng quản lý yếu kém, gian lận, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và chuyển hướng tiền của người dùng.
Một số công ty bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX, bao gồm BlockFi, Genesis và Galois Capital.
Sẽ có nhiều quy định hơn được đưa ra vào năm 2023 có thể ổn định ngành và bảo vệ các nhà đầu tư.
Năm 2022 sẽ là một năm đáng quên đối với lĩnh vực tài sản ảo. Sau sự tăng trưởng ấn tượng của ngành vào năm 2021, nhiều người dự đoán năm 2022 cũng sẽ thịnh vượng. Một số nhà phân tích thậm chí còn dự đoán BTC sẽ đạt mức giá 100.000 đô la.
Nhưng, trong suốt năm, lĩnh vực này đã phải chịu nhiều thất bại. Những thất bại đã kìm hãm sự tăng trưởng của ngành và đặt ra một trong những nhiệm vụ đầy thách thức nhất trước mắt – xây dựng lại lòng tin của các nhà đầu tư.
Trong số nhiều cuộc khủng hoảng khiến năm 2022 trở thành năm khốn khổ cho ngành công nghiệp này phải kể đến sự sụp đổ đột ngột của Terra và FTX.
Sự sụp đổ của hai dự án đã tác động rất lớn đến lĩnh vực tài sản ảo, gần như làm sụp đổ nó. Điều này là do ảnh hưởng to lớn của hai dự án và sự phụ thuộc của nhiều công ty vào Terra và FTX.
Các công ty trong phạm vi nổ tung của sự sụp đổ của Terra
Toàn bộ cuộc khủng hoảng Terra bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, khi giá của stablecoin thuật toán mặc định terraUSD (UST) giảm nhanh chóng xuống còn 35 xu. UST được cho là duy trì mức neo là 1 đô la. Sự sụt giảm đột ngột này đã khiến token đồng hành của UST, LUNA, giảm từ 80 đô la xuống dưới 1 đô la. Sự sụt giảm của hai token của Terra labs đã khởi đầu cho cuộc thảm sát các công ty tiền điện tử.
Theo công ty phân tích blockchain Nansen, bảy địa chỉ đã khai thác điểm yếu của hệ sinh thái Terra để tận dụng cơ hội chênh lệch giá do tính thanh khoản thấp của các nhóm Curve (CRV) hỗ trợ neo TerraUSD (UST).
Những kẻ thực hiện đã chuyển Terra UST sang Ethereum và đổi chúng lấy các loại tiền ổn định khác trong nhóm thanh khoản của Curve.
Nansen lưu ý rằng một số ví được phát hiện có thể hưởng lợi từ sự chênh lệch giá trên Curve và các sàn giao dịch phi tập trung và tập trung trong suốt thời kỳ sụp đổ của UST.
Với sự sụp đổ của Terra, công ty cho vay tiền điện tử Celsius đã dừng rút tiền do nắm giữ cổ phần lớn trong LUNA. Tuy nhiên, trước đó, Celsius đã hứa với người gửi tiền mức lợi nhuận hàng năm là 17% và hy vọng sẽ nhận được 20% lãi suất với khoản đầu tư.
Ngoài ra, Three Arrows Capital (3AC), một quỹ đầu cơ tiền điện tử có trụ sở tại Singapore, đã chịu thiệt hại do sự sụp đổ của LUNA khi công ty này đầu tư hơn 200 triệu đô la vào token này. Theo Chainalysis, sự sụp đổ của Celsius và 3AC khiến các nhà đầu tư thiệt hại khoảng 33 tỷ đô la. Trong khi đó, sự sụp đổ của 3AC đã ảnh hưởng đến Voyager do khoản vay không được bảo đảm của công ty này cho công ty trước.
Một nạn nhân khác của sự sụp đổ là Hashed, một quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ Terra tại Seoul, Hàn Quốc. Ước tính thiệt hại của công ty là khoảng 3,5 tỷ đô la. Hơn nữa, BlockFi đang trên bờ vực phá sản do cuộc khủng hoảng của 3AC, nhưng công ty đã nhận được sự cứu rỗi từ FTX.
Hôm qua, chúng tôi đã ký các thỏa thuận chắc chắn, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông, với FTX US cho: 1. Khoản tín dụng luân chuyển 400 triệu đô la phụ thuộc vào tất cả các quỹ của khách hàng và 2. Tùy chọn mua lại BlockFi với mức giá thay đổi lên tới 240 triệu đô la dựa trên các yếu tố kích hoạt hiệu suất.
— Zac Prince (@BlockFiZac) ngày 1 tháng 7 năm 2022
Các công ty tiền điện tử như Crypto.com, Bybit, CoinFLEX, Venus và Blizz Finance cũng chịu ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng của Terra.
Việc Chainlink tạm dừng LUNA oracle đã cho phép một số kẻ tấn công gửi hàng triệu LUNA, hiện vẫn có giá trị 0,10 đô la theo Chainlink oracle để vay toàn bộ tài sản thế chấp. Giao thức đã bị cạn kiệt trước khi chúng tôi có thể tạm dừng do bị khóa thời gian.
— Blizz Finance (@BlizzFinance) ngày 13 tháng 5 năm 2022
Khi sự sụp đổ của LUNA và UST ảnh hưởng đến nhiều công ty, BTC và ETH cũng bị ảnh hưởng. Trước cuộc khủng hoảng, BTC có giá trị 39.000 đô la; bảy ngày sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, nó đã giảm xuống còn 29.000 đô la. Ngược lại, ETH đã giảm mạnh từ 2.600 đô la xuống 2.000 đô la trong vòng bảy ngày.
Tác động của cuộc khủng hoảng FTX lên các công ty tiền điện tử
Một bảng cân đối kế toán bị rò rỉ đã tiết lộ sự quản lý yếu kém, gian lận, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và việc chuyển hướng tiền của người dùng dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Vào ngày 11 tháng 11, sàn giao dịch tiền điện tử đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.
Thông cáo báo chí pic.twitter.com/rgxq3QSBqm
— FTX (@FTX_Official) ngày 11 tháng 11 năm 2022
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự sụp đổ của FTX đã ảnh hưởng đến nhiều công ty và kéo dài thời gian đóng băng của tiền điện tử.
Cuộc khủng hoảng của FTX đã ảnh hưởng đến hơn một triệu người dùng. Sự sụp đổ của FTX bắt đầu sau khi Binance thông báo bán phần token FTT của mình, với lý do thâm hụt trong công ty chị em của FTX, Alameda. Nhiều công ty đã dừng rút tiền trên nền tảng của họ sau khi việc quản lý quỹ kém của FTX bị công khai.
Hơn nữa, BlockFi là một công ty khác chịu tổn thất do sự sụp đổ của FTX, vì công ty này đã nhận được khoản tín dụng 400 triệu đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử. Sau tình hình tồi tệ của FTX, BlockFi đã dừng rút tiền khỏi nền tảng của mình và nộp đơn xin phá sản vào ngày 28 tháng 11.
Genesis là một công ty khác bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX và báo cáo có 175 triệu đô la trên sàn giao dịch tiền điện tử tính đến ngày 10 tháng 11. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng của FTX đã ảnh hưởng đến các công ty bên ngoài không gian tiền điện tử, bao gồm cả quỹ đầu cơ Galois Capital. Công ty đã tiếp xúc đáng kể với FTX, lên tới khoản lỗ 100 triệu đô la.
Galaxy Digital, Multicoin Capital, Voyager, CoinShares, Crypto.com, Coinbase, Pantera Capital và Celsius là một số công ty chịu thiệt hại từ sự sụp đổ của FTX.
Kẻ Ác Nhỏ Hơn: Terra hay FTX?
Xét đến số lượng các công ty có liên quan đến tài chính với hai công ty này và tác động của sự sụp đổ của từng công ty đối với toàn bộ không gian tiền điện tử, sự sụp đổ của Terra tàn khốc hơn nhiều so với FTX.
Theo báo cáo từ quá trình phá sản của FTX, người ta đã xác định được rằng sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử đã lấy đi khoảng 9 tỷ đô la tiền của người dùng. Do sự sụp đổ của UST, những người nắm giữ stablecoin đã mất 20,5 tỷ đô la, nâng tổng số tiền bị mất lên 53,5 tỷ đô la do sự sụp đổ của Terra.
Tương lai của không gian tiền điện tử vào năm 2023
Năm nay sẽ là năm củng cố cho ngành. Đến năm 2023, nhiều quy định bảo vệ ngành và nhà đầu tư có thể sẽ xuất hiện.
Người ta kỳ vọng rằng các quy định thân thiện hơn sẽ dẫn đến nhiều nguồn tài trợ từ tổ chức hơn và tăng trưởng về số lượng nhà đầu tư bán lẻ dài hạn, do đó ổn định ngành. Lĩnh vực tiền điện tử có thể sẽ xây dựng lại doanh thu thông qua các quy định thích hợp, hy vọng sẽ dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2023.
Ở mặt trái
Trong khi lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự phá sản, hack và sụp đổ trong năm nay, nó cũng chứng kiến nhiều mặt tích cực. Vào năm 2022, Ethereum Merge cuối cùng đã hoàn thành sau nhiều năm mong đợi. Hơn nữa, năm nay chứng kiến sự phát triển hơn nữa ở một số quốc gia và tổ chức áp dụng tài sản kỹ thuật số.
Tại sao bạn nên quan tâm
Các nhà đầu tư đã mất một khoản tiền lớn do sự sụp đổ của Terra-Luna và FTX. Các thảm họa này đòi hỏi một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn cho ngành này để ngăn chặn các nhà đầu tư mất khoản đầu tư của họ.
Ví dụ, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang thúc giục Quốc hội thông qua luật lưỡng đảng mới để ứng phó với cuộc khủng hoảng FTX, luật này sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc giống như các tập đoàn và ngân hàng để chống rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Chúng ta có thể thấy nhiều đề xuất như vậy hơn trong những tháng tới.
Bạn cũng có thể thích:
“Kẻ thao túng bậc thầy” – Sam Bankman-Fried có liên quan đến sự sụp đổ của Terra-Luna?
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bổ nhiệm Ủy ban chủ nợ gồm chín thành viên để đại diện cho chủ tài khoản FTX