Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX không còn tồn tại, đã bị cáo buộc rút 684.000 USD thông qua chuỗi khối Ethereum, theo tiết lộ của một nhà điều tra trực tuyến.
Phong trào quỹ diễn ra vào thời điểm người sáng lập FTX bị thất sủng bị tòa án Hoa Kỳ hạn chế không được thực hiện các giao dịch trên 1.000 đô la mà không có sự cho phép của tòa án.
SBF bị cáo buộc chuyển 684.000 USD
Sự kiện này được phát hiện thông qua một chủ đề Twitter vào thứ Sáu bởi nhà phân tích DeFi tự xưng, BowTiedIguana.
Sau khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD, SBF đã gửi tiền từ ví công khai của mình đến địa chỉ ví mới được tạo, 0x7386. . . 51CB. Trong vòng vài giờ, 32 địa chỉ ví được gắn nhãn là thuộc quỹ phòng hộ không còn tồn tại của SBF, Alameda Research, đã gửi khoảng 367.000 USD đến cùng một địa chỉ ví mới.
Ngoài ra, khoảng 322.000 USD đã được gửi vào cùng một địa chỉ ví từ các ví khác. Điều này nâng tổng số tiền giữ trong ví mới được tạo lên khoảng 689.000 USD.
Sau đó, ví này đã gửi số tiền trị giá 629.000 USD đến một địa chỉ ví riêng, 0x64e9. . . Cùng lúc đó, 11 địa chỉ ví được gắn nhãn Alameda đã gửi số tiền trị giá 1 triệu USD tới 0x64e9.
Một số tiền nhận được trong ví đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles. Theo nhà phân tích on-chain, sàn giao dịch không yêu cầu người dùng phải trải qua quy trình Biết khách hàng (KYC).
BowTiedIguana cũng phát hiện ra rằng 200.000 USDT đã được gửi thành ba đợt từ ví gắn với SBF tới sàn giao dịch cố định Float, một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp mạng Lightning.
Nhà phân tích cũng cáo buộc rằng một số tiền đã được chuyển sang mạng Bitcoin thông qua giao thức Ren, một công ty thuộc sở hữu của Alameda cho phép chuyển tiền qua các chuỗi.
Luật sư xem xét vấn đề
Trong khi làm sáng tỏ toàn bộ hoạt động của quỹ, nhà phân tích DeFi đã kêu gọi sự chú ý của các luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ để xem xét vấn đề. Nhà phân tích nói thêm rằng dữ liệu có sẵn công khai trên chuỗi khối Ethereum để xác minh.
Nhà phân tích cho biết: “Vì chuỗi khối Ethereum là một sổ cái công khai bất biến, nên bằng chứng trên chuỗi này luôn có sẵn cho cơ quan thực thi pháp luật và tòa án”.
Tuy nhiên, một số thành viên của cộng đồng Twitter không cảm thấy SBF đã vi phạm các điều khoản của việc tại ngoại. Một người dùng đã tuyên bố trong một tweet rằng không chắc liệu số tiền rút ra được cho là do SBF thực hiện có được tính là “chi tiêu” hay không.
Trong khi đó, Liquid và FTX Japan, các công ty con có trụ sở tại Nhật Bản của FTX đã sụp đổ, gần đây đã tiết lộ chiến lược mà họ sẽ thực hiện khi tiếp tục rút tiền của người dùng.
Bài đăng SBF được báo cáo đã kiếm được 684 nghìn đô la bất chấp các điều khoản bảo lãnh xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
