Tổng chưởng lý New York (AG) đã kiện Gemini Exchange và Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) vì cáo buộc gian lận 1,1 tỷ USD. AG cho biết Genesis Global Capital (Genesis) thuộc sở hữu của Gemini và DCG đã đưa ra một chương trình cho vay vào năm 2021 mà không tiết lộ đầy đủ về rủi ro.

Gemini được cho là đã đánh lừa các nhà đầu tư về rủi ro của các khoản vay mà nó mở rộng cho các bên thứ ba như Alameda Research. Theo AG, các khoản vay đã gây ra tổn thất đáng kể mà Genesis và Gemini bị cáo buộc đã cố gắng che đậy.

Genesis và Gemini không tiết lộ rủi ro

Letitia James, cảnh sát hàng đầu của văn phòng AG, cho biết các công ty đã khai thác ngành công nghiệp tiền điện tử “không được quản lý” để gây hại cho các nhà đầu tư. Cô cho biết những hành vi này đã lừa dối khách hàng thông qua những lời hứa hão huyền và hứa hẹn sẽ có nhiều biện pháp trừng phạt hơn.

“Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các công ty tiền điện tử lừa đảo và thúc đẩy các quy định mạnh mẽ hơn để bảo vệ tất cả các nhà đầu tư.”

James cáo buộc Genesis nói dối Gemini rằng họ thường xuyên kiểm tra sức khỏe của những người đi vay. Tiểu bang không tìm thấy hồ sơ kiểm toán nào trong khoảng thời gian hai năm.

Công tố viên cho biết Genesis cũng bị cáo buộc che đậy tình hình tài chính thực sự của mình bằng một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ USD. Gemini đã không cảnh báo khách hàng về những khó khăn tài chính của Genesis mặc dù đã cân nhắc khả năng đóng cửa chương trình Earn.

Vụ kiện muốn cấm Gemini, Genesis và DCG cung cấp dịch vụ đầu tư tại bang. Ngoài ra, James còn yêu cầu nhà đầu tư bồi thường và tiêu hủy các khoản lợi nhuận bất hợp pháp bị cáo buộc của công ty.

Gemini có thể chuyển trọng tâm sang các thị trường ngoài Hoa Kỳ

Vụ kiện xảy ra vào thời điểm khó xử đối với tất cả các bên, trong đó Gemini phải đối mặt với cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc cung cấp Gemini Earn như một chứng khoán được cho là chưa đăng ký. Khách hàng của Gemini's Earn đã gửi tiền vào Gemini mà Genesis cho các bên thứ ba vay để mang lại lợi suất hàng năm 8% như đã hứa.

Đầu năm nay, Genesis đã nộp đơn xin phá sản sau sự sụp đổ của một số công ty tiền điện tử, bao gồm cả Three Arrows Capital và Voyager Digital, khiến công ty phải vật lộn để thu hồi các khoản vay. Genesis cũng mất hơn 100 triệu USD từ Babel Finance.

Gemini, tuy là một sàn giao dịch tương đối nhỏ ở Hoa Kỳ so với Coinbase, đã mang lại sức hấp dẫn cho một ngành phần lớn là miền Tây hoang dã kể từ khi ra mắt tờ báo Bitcoin vào năm 2008. Nếu thành công, vụ kiện có thể giúp Gemini tập trung vào các thị trường nước ngoài như Ấn Độ và Singapore và đẩy nhanh nỗ lực thành lập các doanh nghiệp lành mạnh ở Vương quốc Anh và Hồng Kông.