Một nhóm các nhà lập pháp và thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã nêu lên mối lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong chủ nghĩa khủng bố.

Bức thư làm tăng mối lo ngại về tiền điện tử

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã tập hợp một nhóm gồm hơn 100 thượng nghị sĩ và thành viên Hạ viện để viết một lá thư đặt ra câu hỏi về việc tài trợ tiền điện tử trong các hoạt động khủng bố của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine. Bức thư, được ký bởi 28 thượng nghị sĩ và 76 thành viên Hạ viện, đã được gửi tới Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Bức thư đề cập đến một bài báo trên Wall Street Journal, theo đó Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã nhận được khoản quyên góp trị giá hơn 130 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Những khoản tiền này được cho là được sử dụng để hỗ trợ cuộc xâm lược Israel của họ vào đầu tháng này.

Câu hỏi dành cho Nhà Trắng và Quốc hội

Bức thư nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của các tổ chức khủng bố trong việc sử dụng tiền điện tử và nhấn mạnh mối đe dọa an ninh quốc gia do tiền điện tử gây ra đối với Hoa Kỳ và các đồng minh. Ngoài ra, các tác giả kêu gọi hành động nhanh chóng và dứt khoát để hạn chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, đồng thời đặt câu hỏi liệu Nhà Trắng và Tổng thống Biden có thông tin về việc tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố này hay không và những biện pháp nào đang được thực hiện để chống khủng bố được tài trợ bằng tiền điện tử.

Bức thư cũng kêu gọi Quốc hội thực hiện các động thái quyết định chống lại việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Các tác giả tìm cách hiểu chính phủ Hoa Kỳ cần những nguồn lực bổ sung nào để chống lại mối đe dọa này một cách hiệu quả.

Người ký tên nổi bật

Thượng nghị sĩ Warren luôn thể hiện quan điểm chống tiền điện tử. Cô ấy cũng đang nghiên cứu một dự luật nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. 

Cô đã cùng với 28 thượng nghị sĩ khác và 76 thành viên Hạ viện tham gia lời biện hộ này để giải quyết vai trò của tiền điện tử trong hoạt động khủng bố. Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ Roger Marshall và Đại diện Sean Casten, cả hai đều nổi tiếng với quan điểm chống tiền điện tử, cũng đã ký vào bức thư. 

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Sherrod Brown, người ủng hộ quy định về tiền điện tử, cũng đã thêm chữ ký của mình vào tài liệu. Điều đáng chú ý là một số bên ký kết không có hồ sơ công khai trước đó về việc liên quan đến các vấn đề về tiền điện tử.

Phản hồi của Bộ Tài chính

Đáp lại những lo ngại này, Bộ Tài chính đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến Hamas. Thứ trưởng Tài chính Brian Nelson bình luận tại hội nghị Chống rửa tiền của Deloitte vào ngày 17 tháng 10. 

Ông tuyên bố, 

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ cách Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) sử dụng tài sản ảo để gây quỹ và chuyển tiền […] và Kho bạc sẽ tiếp tục thiết lập tính minh bạch trong hệ sinh thái tài sản ảo để chống lại hoạt động bất hợp pháp của tội phạm, các quốc gia lừa đảo và những kẻ tài trợ cho khủng bố.”

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nó không được cung cấp hoặc nhằm mục đích sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.