Theo báo cáo Chainalysis mới nhất, việc tài trợ cho khủng bố chủ yếu phụ thuộc vào tiền tệ fiat chứ không phải tiền điện tử.

Vào ngày 18 tháng 10, Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã xuất bản một báo cáo làm sáng tỏ vai trò tối thiểu của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố.

Báo cáo “Sửa hồ sơ” nhằm mục đích khắc phục các phương pháp thiếu sót mà trước đây đã phóng đại mức độ liên quan của tiền điện tử vào hoạt động tài trợ khủng bố.

Các nhóm khủng bố thích tiền mặt hơn tiền điện tử

Chainalysis lập luận rằng trong khi một số tổ chức như Hamas, Hezbollah và Thánh chiến Hồi giáo Palestine sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tài chính thì nó vẫn là một phần nhỏ trong chiến lược tài trợ tổng thể của họ.

Công ty nhấn mạnh thêm rằng các tổ chức khủng bố trong lịch sử đã sử dụng và có thể sẽ tiếp tục sử dụng các phương pháp truyền thống dựa trên tiền pháp định. Chúng bao gồm các tổ chức tài chính, hawala và các công ty vỏ bọc là phương tiện tài trợ chính của họ.

Tiền điện tử, do tính chất minh bạch của chúng, nên ít phù hợp hơn cho các hoạt động bất hợp pháp như vậy. Tính minh bạch này cho phép các cơ quan chính phủ và các công ty phân tích blockchain theo dõi dễ dàng hơn, khiến các tổ chức khủng bố gặp khó khăn hơn trong việc chuyển tiền mà không bị phát hiện.

Bạn cũng có thể quan tâm: Binance được cho là đã chặn hơn 100 tài khoản liên quan đến Hamas

Chainalysis cũng bác bỏ quan điểm cho rằng một lượng đáng kể tiền điện tử đang được sử dụng để tài trợ cho khủng bố. Mặc dù 82 triệu USD tiền điện tử dường như đã được huy động cho những mục đích như vậy nhưng công ty ước tính rằng chỉ có khoảng 450.000 USD đến từ các ví liên quan đến hoạt động khủng bố.

Theo báo cáo, phần còn lại của số tiền được xử lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi ngờ không liên quan đến khủng bố.

Thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông về vai trò của tiền điện tử trong khủng bố

Tin tức này theo sau một tiết lộ gần đây của Kho bạc Hoa Kỳ, cho thấy một giao dịch Bitcoin được thực hiện cho các thành viên của Hamas. Đáng chú ý, số tiền liên quan chỉ là 2.000 USD, một số tiền tầm thường so với hàng trăm triệu USD được cho là đã tài trợ cho nhóm, như blog tài chính ZeroHedge nhấn mạnh.

Hãy xem cái ác thuần túy, không thể giả mạo đó là bitcoin: Kho bạc trừng phạt "Người điều hành và hỗ trợ tài chính của Hamas" và tiết lộ dòng tiền lịch sử thông qua bitcoin theo giai điệu của tiếng trống - 2.000 đô la Chỉ cần bỏ qua hàng trăm triệu USD tiền mặt cứng được sử dụng để tài trợ cho Hamas .… pic.twitter.com/JABwKfsAUc

— zerohedge (@zerohedge) Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Các phương tiện truyền thông chính thống, bao gồm cả các đối thủ trong ngành như Wall Street Journal, thường sử dụng vấn đề tài trợ khủng bố để thúc đẩy lập trường chống tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, báo cáo của Chainalysis nêu rõ rằng khi nói đến tài trợ cho khủng bố, tiền mặt vẫn là phương thức được ưa chuộng mặc dù không gây chú ý lớn.

Đọc thêm: IMF: Sự ổn định kinh tế toàn cầu gặp rủi ro trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas