Vào ngày thứ 11 của phiên tòa lịch sử xét xử nhà sáng lập FTX Bankman-Fried, một nhân chứng chuyên môn tiết lộ cách thức một số khoản đầu tư và khoản vay được thực hiện từ tiền của khách hàng FTX.

Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried bước vào ngày thứ 11, khi công tố viên triệu tập nhiều nhân chứng để làm chứng. Các nhân chứng hôm nay bao gồm Giáo sư Peter Easton, người được công ty hỗ trợ tố tụng Brattle thuê để phân tích các tài khoản của FTX và Alameda Research.

Lời chứng của Peter D. Easton, Giáo sư Kế toán tại Notre Dame

  • Easton được hiển thị bảng cân đối kế toán của các quỹ chuyển từ FTX đến Alameda.

  • 47 tài khoản Alameda đã nhận tiền từ các tài khoản khách hàng FTX trong bảng cân đối kế toán được trình bày.

  • Một số khoản đầu tư của Bankman-Fried được thực hiện từ quỹ khách hàng của FTX. Bao gồm:

  • Đầu tư vào Skybridge Capital của Anthony Scaramucci và 100 triệu đô la vào Dave Inc. từ một liên doanh của Alameda.

  • Nishad Singh đã lấy 1 triệu đô la từ tiền của khách hàng để quyên góp cho ủy ban chính trị MTG (Mind The Gap).

  • Singh được cấp 96 triệu đô la cho chi phí bất động sản và đầu tư.

  • FTX đã sử dụng hơn 1 tỷ đô la tiền của khách hàng để mua lại cổ phiếu từ Binance.

  • FTX đã cho Celsius, Maple, Abra, Anchorage, Bitgo và TrueFi vay vốn, tất cả đều sử dụng tiền của khách hàng.

Bạn cũng có thể thích: Giám đốc điều hành của Binance France từ chức trong bối cảnh thách thức về quy định

Lời khai của Chanel Medrano, Điều tra viên tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ

  • Huyền thoại NBA Shaquille O’Neal đã mua lại cổ phần của Binance tại FTX.

  • Bankman-Fried nói với Frank Chaparro, một phóng viên tài chính tại Business Insider, rằng ông sẽ ngừng vận động hành lang.

Một tin nhắn văn bản được hiển thị, trong đó Bankman-Fried đang nói xấu các cơ quan quản lý.

[Lưu ý: mặc dù các tin nhắn không được hiển thị trong cuộc tranh luận này, nhưng có vẻ như đây là một trong số đó – trong khi đó, họ đang ăn bánh mì buổi chiều, chủ đề sẽ tiếp tục bên dưới pic.twitter.com/7QuHuONHko

— Inner City Press (@innercitypress) ngày 18 tháng 10 năm 2023

Công tố viên cũng gọi Cory Gaddis, người quản lý hồ sơ của Google, làm nhân chứng. Tuy nhiên, Gaddis chỉ được yêu cầu xác nhận rằng Sam Bankman-Fried có nhiều tài khoản email được liên kết với các tên miền khác nhau.

Đọc thêm: Ủy ban đặc biệt của khách hàng ngoài Hoa Kỳ FTX.com thông báo thỏa thuận giải quyết thành công