Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một nhà điều hành tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm khủng bố Hamas.

Trong một thông báo ngày 18 tháng 10, OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên Hamas và những người hỗ trợ tài chính sau cuộc tấn công của tổ chức này vào Israel. Các thực thể được thêm vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt của OFAC bao gồm “sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza và nhà điều hành nó” có địa chỉ ví Bitcoin (BTC).

Theo Bộ Tài chính, các lệnh trừng phạt nhằm mục đích "cắt bỏ nguồn thu nhập của Hamas" sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 dẫn đến cái chết của nhiều người Israel. Sàn giao dịch sử dụng tiền kỹ thuật số, có tên là Buy Cash Money and Money Transfer Company, được điều hành bởi Khan Yunis, cư dân Gaza - Bộ Tài chính cáo buộc cả công ty và Yunis đều “có liên kết với Hamas”. Ahmed MM Alaqad, chủ doanh nghiệp, cũng có tên trong lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yelln cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn những kẻ khủng bố Hamas có khả năng gây quỹ và sử dụng tiền để thực hiện hành vi tàn bạo và khủng bố người dân Israel”. “Điều đó bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và phối hợp với các đồng minh và đối tác để theo dõi, phong tỏa và thu giữ bất kỳ tài sản nào liên quan đến Hamas trong khu vực pháp lý của họ.”

Hôm nay, Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 thành viên, đặc vụ và người hỗ trợ tài chính chủ chốt của nhóm khủng bố Hamas ở Gaza và các nơi khác như một phần trong nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ nhằm loại bỏ tận gốc các nguồn doanh thu của Hamas. https://t.co/KZtF6K60id

— Bộ Tài chính (@USTreasury) Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã báo cáo vào ngày 18 tháng 10 rằng các nhóm khủng bố khác đã sử dụng công ty chuyển tiền này, với hơn 25 triệu đô la BTC và Tether (USDT) được chuyển qua công ty kể từ năm 2015. Ngoài Hamas, các thực thể được cho là có liên quan đến công ty bao gồm một chi nhánh của al-Qaeda và ISIS (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria).

Israel chính thức tuyên chiến với Hamas sau vụ tấn công khủng bố, dẫn đến các cuộc bắn phá ở Gaza và tạo ra một cuộc khủng hoảng khi hầu hết cư dân không thể trốn thoát. Vào thời điểm xuất bản, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang ở Israel để gặp gỡ các quan chức, những người được cho là đã đồng ý cho phép hỗ trợ nhân đạo vào Gaza từ Ai Cập.

Kho bạc Hoa Kỳ thường sử dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ để làm suy yếu sự hỗ trợ tài chính cho các thực thể bị cáo buộc có liên quan đến khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Vào ngày 3 tháng 10, Bộ Tài chính đã công bố các lệnh trừng phạt đối với ví tiền điện tử gắn liền với các nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc song song với bản cáo trạng từ Bộ Tư pháp về việc sản xuất ma túy fentanyl.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử