Quy trình 1: Bị lừa khi bán USDT trực tuyến

Loại hành vi này tương đối đơn giản, Tiểu Bạch ngẫu nhiên tìm được một người trên mạng, chuyển U cho đối phương, nhưng lại bị đối phương trực tiếp chặn lại.

Bạn giao dịch U với số lượng nhỏ thì không sao, nhưng miễn là bạn giao dịch U với số lượng lớn, bên kia sẽ biến mất sau khi chấp nhận U.

Ngoài ra, sau khi bên kia nhận được U của bạn, họ sẽ nói rằng có vấn đề gì đó với U của bạn. Sau khi chuyển khoản, tài khoản của họ sẽ bị kiểm soát rủi ro và không thể rút được. Dù sao, họ sẽ viện nhiều lý do khác nhau để không chuyển khoản. tiền cho bạn.

Bản chất con người không thể chống lại sự cám dỗ, cũng như không thể chống lại sự cám dỗ của tiền bạc.

Sau khi bị lừa, bạn đến cảnh sát và phát hiện đoạn chat của người kia không có tên thật, bạn cũng không biết bất kỳ thông tin giá trị nào về người kia. Ngoài ra, nước ta quy định rõ ràng giao dịch tiền ảo không được bảo vệ. và là những hành vi cá nhân mà bạn phải tự chịu rủi ro.

Cách 2: Bán thẻ ngân hàng U trên nền tảng benchmark bị đóng băng

Loại thói quen này là một người mới nghe ai đó giới thiệu rằng một nền tảng nhất định rất đáng tin cậy để rút USDT và nó cũng có thể kiếm tiền bằng cách sử dụng truyền thống.

Loại nền tảng này thường không có KYC và rất dễ dàng rút tiền U và giá đắt hơn so với sàn giao dịch. Người mới bị cuốn theo giá cao và bán U trên nền tảng. Họ thậm chí thường mua U. từ sàn giao dịch, sau đó bán nó trên nền tảng này để kiếm tiền chênh lệch.

Trên thực tế, các nền tảng như thế này được thiết kế đặc biệt để giúp ngành công nghiệp xám kiếm tiền từ các quỹ như "Ebipay" và "ULinx" là hai nền tảng và bất kỳ ai bán sản phẩm trên các nền tảng này đều đang tự liếm vết thương của mình.

Mỗi xu bạn nhận được từ việc bán U trên nền tảng đều là tiền đen!

Thói quen 3: Bán U và bị cướp thực tế

Bạn bán U online sợ bị khóa thẻ hoặc bị lừa nên chọn bán U offline.

Những người bán sản phẩm U ngoại tuyến thường là những người bán hàng lớn, số lượng sản phẩm U nhỏ không đáng để gặp gỡ ngoại tuyến.

Loại giao dịch ngoại tuyến này thường liên quan đến việc liên hệ trực tuyến với người mua, thương lượng giá cả, đặt lịch hẹn và sau đó gặp mặt trực tiếp để thực hiện giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đây là thông lệ. Sau khi nhận được tin nhắn của bạn ngoại tuyến, một số người vô đạo đức sẽ đuổi bạn ra khỏi xe và bỏ chạy. Ngoài ra, người gặp bạn trực tiếp không phải là người bạn chat trên mạng mà chỉ là một anh chàng gặp bạn sau khi chuyển U, bên kia không chuyển tiền.

Bạn đến Ma Zai, Ma Zai nói bạn không chuyển xu cho tôi. Bạn gọi cảnh sát và Ma Zai nói rằng anh ta cũng bị người khác lừa dối.

Tuy nhiên, những tình huống này hiếm khi xảy ra. Nếu bạn giao dịch ngoại tuyến, hãy đảm bảo người bạn gặp chính là ông chủ chuyển tiền của bạn, sau đó tìm một nơi tương đối an toàn để giao dịch.

Trên thực tế, giao dịch ngoại tuyến tương đối an toàn.

Thói quen 4: Bị bắt quả tang bán thẻ ngân hàng U trong khoảnh khắc

Chúng ta luôn có thể tìm thấy trong vòng bạn bè có nhiều người mua bán hàng hóa ở đó.

Một là giao dịch vốn, vì bây giờ U được dùng để giao dịch vốn, nhiều người không biết mua bán U nên sử dụng giao dịch tự do.

Nếu bạn bán U cho một người kinh doanh vốn, và khi thị trường sụp đổ và người khác gọi cảnh sát, họ sẽ nói rằng họ đã đưa tiền cho bạn và nghi ngờ rằng bạn và nhà điều hành giao dịch vốn nằm trong cùng một nhóm; bạn nhận được là mờ ám. Cảnh sát sẽ phong tỏa thẻ ngân hàng của bạn hoặc trong trường hợp nghiêm trọng sẽ trực tiếp đến bắt bạn.

Có một loại khác chuyên giúp ngành công nghiệp đen kiếm tiền. Loại này những người buôn bán tiền tệ không cần kê đơn thường đăng quảng cáo mua bán trong cộng đồng Moments và giá cũng rất cao.