Theo dữ liệu từ Dune Analytics, các giao dịch mờ ám chiếm hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT vào năm 2022 và gần 45% khối lượng giao dịch NFT lịch sử.

Như chúng ta đã biết, giao dịch rửa tiền, một hình thức thao túng thị trường trong đó người mua và người bán giống hệt nhau hoặc thông đồng, tiếp tục gây khó khăn cho thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT). Nhưng một báo cáo gần đây được tổng hợp trên trang web dữ liệu blockchain Dune Analytics cho thấy vấn đề đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào.

Theo phân tích của nhà nghiên cứu ẩn danh hildobby vào ngày 16 tháng 12, khối lượng giao dịch rửa chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến lược này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, với giao dịch rửa chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng bốn bộ lọc để loại bỏ hành vi giao dịch kỳ quặc có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch rửa tiền. Đầu tiên, họ lọc ra các giao dịch NFT rõ ràng giữa các địa chỉ ví giống nhau. Thứ hai, họ xem xét các giao dịch qua lại của cùng một NFT giữa hai địa chỉ ví khác nhau — một trong những chiến lược giao dịch rửa tiền phổ biến nhất. Thứ ba, nếu một địa chỉ ví mua cùng một NFT ba lần trở lên thì địa chỉ đó khó có thể bị gắn cờ là giao dịch rửa tiền do tình huống này. Cuối cùng, nếu ví của người mua và người bán trong giao dịch NFT ban đầu được nạp tiền từ cùng một ví, thì rõ ràng là có mối liên hệ giữa chúng và do đó được gắn cờ là giao dịch rửa tiền.

Để đưa ra ý tưởng về mức độ phổ biến của thực tiễn này kể từ khi thị trường NFT xuất hiện, khi tất cả các bộ lọc được áp dụng, hơn 30 tỷ USD khối lượng giao dịch NFT mọi thời đại có thể liên quan đến giao dịch rửa tiền. Con số này thật đáng kinh ngạc, mặc dù nó chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số giao dịch diễn ra trên Ethereum. Nếu điều này có vẻ khó hiểu, đừng lo lắng: nó cho thấy rằng hầu hết các giao dịch đều hợp pháp, nhưng giá xảy ra thường thấp hơn giao dịch rửa, điều này hợp lý khi mục đích của nhiều giao dịch rửa là để tăng giá NFT một cách giả tạo.

hildobby đã viết: “Gần một nửa số liệu ‘tổng khối lượng giao dịch’ đáng báo động mà chúng tôi luôn nghe thấy chỉ là những người chơi trò lừa đảo trên hệ thống chứ không phải là các giao dịch hợp pháp.”

Theo dữ liệu, thị trường NFT LookRare và X2Y2, cả hai đều cung cấp phần thưởng token khi tham gia trên nền tảng, có tỷ lệ giao dịch ngẫu nhiên cao nhất, lần lượt chiếm 98% và 87% tổng khối lượng giao dịch.

Hildobby cho rằng sự gia tăng hoạt động giao dịch rửa tiền là do sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các thị trường NFT để giành thị phần về khối lượng giao dịch.

Các tác giả viết: “Các chương trình có mục đích tốt nhằm khuyến khích việc sử dụng đã nhanh chóng xuất hiện như một cách để dẫn đầu đối thủ trong việc thu hút số lượng này và trở thành chương trình thành công nhất trên thị trường”. , việc miêu tả sẽ tạo ra một bức tranh về cách sử dụng tự nhiên không hoàn toàn khớp với thực tế.”

Giao dịch rửa là bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các nhà giao dịch rửa NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì 110 nhà giao dịch rửa có lợi nhuận vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la lợi nhuận.