Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã vay hơn 546 triệu USD từ công ty chị em Alameda Research của sàn giao dịch để tài trợ cho việc mua cổ phiếu Robinhood của mình.

Những cổ phiếu tương tự đó sau đó đã được Bankman-Fried sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay mà Alameda nhận từ BlockFi, một trong những đơn vị đang đưa ra yêu cầu đối với cổ phiếu.

Một bản khai có tuyên thệ của Bankman-Fried nộp lên Tòa án tối cao Antigua và Barbuda vào ngày 12 tháng 12 - ngày anh ta bị bắt - và được công khai vào ngày 27 tháng 12, tiết lộ rằng anh ta và người đồng sáng lập FTX Zixiao “Gary” Wang đã vay các khoản vay từ Alameda thông qua bốn kỳ phiếu từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2022.

Vào ngày 30 tháng 4, khoản vay lần lượt khoảng 316,6 triệu USD và 35,1 triệu USD đã được trao cho Bankman-Fried và Wang. Sau đó, hai khoản vay khoảng 175 triệu USD và 19,4 triệu USD đã được trao cho Bankman-Fried vào tháng 5. 15.

Các khoản vay này được sử dụng để tài trợ cho công ty vỏ bọc Emergent Fidelity Technologies Ltd. có trụ sở tại Antiguan của Bankman-Fried, công ty này đã mua lại 7,6% cổ phần của công ty môi giới Robinhood vào tháng 5 với mức giá 648 triệu USD vào thời điểm đó.

Anh ấy nói thêm rằng nếu số tiền mà Emergent trả cho số cổ phiếu nhiều hơn số tiền 546 triệu đô la đã nêu thì anh ấy “không [sic] nghi ngờ rằng số tiền bổ sung đó đã được Gary và tôi vay” để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu Robinhood.

Việc tiết lộ các khoản vay có thể làm phức tạp thêm cuộc chiến pháp lý đang diễn ra đối với hơn 56 triệu cổ phiếu của Robinhood hiện trị giá khoảng 430 triệu USD.

Công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn BlockFi đang kiện Bankman-Fried's Emergent về số cổ phiếu Robinhood được cho là đã cầm cố làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của BlockFi cho Alameda vào ngày 9 tháng 11.

FTX đã vào cuộc vào ngày 23 tháng 12, yêu cầu sự hỗ trợ từ thẩm phán phá sản Hoa Kỳ để ngăn chặn BlockFi đòi lại cổ phần. Họ cho biết số cổ phiếu này thuộc sở hữu của Alameda và khẳng định các công ty FTX nên giữ cổ phần của Robinhood trong khi các cuộc điều tra vẫn tiếp tục về các khiếu nại khác về quyền sở hữu của họ.

Ngoài ra, chủ nợ Bankman-Fried và FTX Yonathan Ben Shimon đang đưa ra yêu cầu đối với cổ phiếu.

Trước đây, hồ sơ phá sản theo Chương 11 của FTX tại Hoa Kỳ tiết lộ Bankman-Fried sắp nhận được khoản vay cá nhân trị giá 1 tỷ USD từ Alameda.

Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison cho biết vào ngày 23 tháng 12 như một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình rằng “Alameda đang vay số tiền mà khách hàng của FTX đã gửi vào sàn giao dịch”.