“Black U” đề cập đến USDT được bọn tội phạm sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi như cờ bạc trực tuyến, tống tiền, buôn bán ma túy, trộm cắp, lừa đảo, bạo lực và khủng bố. Với sự trợ giúp của tính ẩn danh và tính thanh khoản của loại blockchain này. Tuy nhiên, một số "nhà đầu tư" cho rằng "sự giàu có có thể gặp nguy hiểm" và thực sự coi việc hỗ trợ băng nhóm bán hàng ăn trộm là một hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. cơ hội và bị cướp hoặc bị lừa dối.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ vạch trần một số phương thức lừa đảo của “Black U Scam” để ngăn chặn nhiều người bị thiệt hại hơn.

Tôi đã bị lừa khi mua chữ U đen trên mạng.

"Black U hiện tại nên ở khoảng 6,2 đến 6,4. Dù sao thì tôi cũng đã mua nó." Xiao xx đăng vào ngày 2022.8.3.

"Đừng tin điều này, bạn đã bị lừa sử dụng 30.000 U." - Xiao xx đăng vào ngày 2022.8.16

Nội dung trên xuất phát từ hai bài đăng trên một diễn đàn cộng đồng mã hóa. Một chữ U đen mua một chữ U đen và trở thành một người hoàn toàn khác trong vòng 13 ngày.

Những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua nhiều kênh khác nhau. Sau khi thiết lập được nền tảng tin cậy nhất định, chúng tuyên bố có các kênh bán chữ U đen với giá thấp nhưng thực tế là chúng bán đô la Mỹ giả. Một phương thức lừa đảo phổ biến là nhóm lừa đảo tạo dựng lòng tin thông qua các giao dịch số tiền nhỏ, khiến nạn nhân lầm tưởng rằng có món hời, từng bước rơi vào bẫy và cuối cùng nhận được tiền Mỹ giả khi mua số lượng lớn.

Đây thực chất là một hình thức lừa đảo giết lợn bằng tiền điện tử điển hình, có hàm lượng kỹ thuật thấp nhưng nắm bắt rất chính xác lòng tham trong bản chất con người. Trước đó, nhóm Bitrace đã hỗ trợ các nạn nhân trong "Vụ lừa đảo chênh lệch giá HT Brick" để thu hồi tài sản bị lừa đảo và "Vụ lừa đảo kiếm lãi BSC" mà họ hiện đang hỗ trợ thu hồi tài sản thuộc loại này.

Mình bị cướp khi đang mua hàng U đen nhé.

Tương tự, tội phạm cướp OTC ngoại tuyến nhắm vào các nhà đầu cơ tiền tệ thường được kết hợp với tống tiền. Tội phạm khai man rằng USDT trong tay chúng là số tiền liên quan đến vụ án (hoặc có thể thực sự là số tiền liên quan đến vụ án) và chúng sẵn sàng bán nhanh với giá thấp nhưng chỉ chấp nhận giao dịch ngoại tuyến. Mục đích của chúng là lừa nạn nhân đến đích và sau đó sử dụng các biện pháp mạnh mẽ để chuyển số tiền đã lấy được.

Một số nạn nhân cho rằng giao dịch cá nhân hoặc nắm giữ tiền điện tử là bất hợp pháp và không muốn gọi cảnh sát vì hiểu lầm, hoặc bản thân họ đang tham gia vào các hoạt động phi pháp và đã bị cưỡng hiếp nên đương nhiên không dám liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật. Tội phạm lợi dụng nỗi sợ hãi này để trốn tránh các biện pháp trừng phạt của pháp luật. Trong các trường hợp liên quan, nhóm Bitrace đã tiết lộ điều này trong bài viết trước: Cảnh giác với rủi ro hình sự trong giao dịch tiền điện tử ngoại tuyến.

Phát hiện trộm chữ U đen

Với sự xuất hiện của một số lượng lớn các trường hợp "đóng băng ngược" tài khoản sàn giao dịch hoặc địa chỉ trên chuỗi, những người chấp nhận tiền điện tử đang dần nhận ra tác hại của các quỹ tiền điện tử đen và xám đối với các giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh của chính họ, mặc dù thiếu khả năng nhận dạng. , những người tham gia khôn ngoan Chúng tôi đã bắt đầu thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro vốn để ngăn tài khoản bị hạn chế.

Những kẻ trộm tiền xu đã lợi dụng nhu cầu này, tuyên bố sai rằng một trang web hoặc công cụ có thể phát hiện xem USDT trong địa chỉ được mã hóa có phải là số tiền liên quan hay không, nhưng thực tế những gì được cung cấp là một liên kết lừa đảo sau khi nạn nhân vô tình ủy quyền cho tài sản đó. trong địa chỉ Sẽ có nguy cơ mất mát.

Có vô số hoạt động lừa đảo và lừa đảo như vậy, và không có gì lạ khi các trang web và phần mềm xã hội của công ty bảo mật mã hóa bị mạo danh và tấn công, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư tin tưởng chúng một cách mù quáng.

Không sợ hãi hay tham lam

Chúng tôi có thể chặn các chương trình độc hại, lỗ hổng mã, khoản vay flash và các phương thức tấn công khác thông qua các phương tiện kỹ thuật, nhưng các mồi phi kỹ thuật, PUA hoặc lời nói dối không dễ ngăn chặn như vậy.

Đây là trường hợp của loại "lừa đảo U đen" này. Chúng không có nội dung kỹ thuật quá cao và không dễ gây ra một khoản lỗ hàng trăm triệu đô la nào, tuy nhiên, giống như các trò lừa đảo trưởng thành truyền thống trong lĩnh vực web3. , họ nắm bắt tốt cảm xúc của con người. Nó chính xác và hiệu quả nên nó bao trùm nhiều đối tượng hơn và gây ra thiệt hại lớn hơn.

Đối với các nhà đầu tư trong ngành, có lẽ việc kiểm soát cảm xúc của chính mình cũng quan trọng như việc sử dụng an toàn các công cụ mã hóa.