Nishad Singh, cựu giám đốc phát triển của Alameda và FTX đã làm chứng về khoản tiền 1,3 tỷ đô la của khách hàng được đầu tư vào việc xây dựng vốn xã hội và hình ảnh công chúng của Sam Bankman-Fried.

Các công tố viên liên bang đã tiến hành thẩm vấn một số nhân chứng cuối cùng của chính phủ trong vụ Hoa Kỳ kiện Sam Bankman-Fried, thường được gọi là SBF, vào ngày 16 tháng 10 sau lời khai từ những cá nhân chủ chốt như Caroline Ellison và Gary Wang, cả hai đều là thành viên trong vòng tròn thân cận của SBF.

Hai tuần đầu tiên của phiên tòa xét xử hình sự Bankman-Fried về cáo buộc gian lận được đánh dấu bằng lời khai của các cựu nhân viên, những người khẳng định rằng Bankman-Fried là động lực đằng sau việc sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng FTX và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.

Các nhân chứng cũng nói với tòa rằng Bankman-Fried đã chi hàng triệu đô la để tạo ra hình ảnh công chúng sai lệch và tham gia hối lộ các quan chức Trung Quốc.

Các luật sư bào chữa đã nộp đơn yêu cầu dùng Adderall vào buổi trưa trước ngày xét xử thứ chín, crypto.news đưa tin. Các luật sư của Bankman-Fried lập luận rằng nhà sáng lập FTX cần thêm thuốc để hỗ trợ cho vụ kiện của mình và có thể ra làm chứng, InnerCityPress xác nhận.

Hồ sơ nộp vào đêm Chủ Nhật của SBF – yêu cầu lại ngày xét xử Adderall để ông có thể quyết định có nên làm chứng hay không: "khi chúng tôi tiến gần đến quyết định liệu ông Bankrnan-Fried có nên làm chứng hay không… vì không được tiếp cận với Adderall nên ông không thể tập trung" câu chuyện sắp ra mắt https://t.co/uUXBcLMej9 pic.twitter.com/sjZKD6XUUh

— Inner City Press (@innercitypress) ngày 16 tháng 10 năm 2023

Người dùng FTX đã chuyển 500.000 đô la vào sàn giao dịch của SBF thông qua tài khoản ngân hàng Alameda

Các công tố viên đã triệu tập Tareq Morad để làm chứng trong tuần thứ ba của phiên tòa xét xử SBF. Morad là một người dùng bán lẻ đã mở một tài khoản FTX vào năm 2021 và nạp tiền vào số dư của mình thông qua các khoản tiền gửi chuyển khoản vào các tài khoản Alameda.

Morad, giống như nhân chứng đầu tiên Marc-Antoine Julliard, đã bị thuyết phục bởi những lời đề cập của phương tiện truyền thông chính thống về Bankman-Fried và cảm thấy an tâm hơn bởi các bài đăng trên mạng xã hội của người sáng lập trong những giờ cuối cùng của FTX.

Morad trích dẫn sự xuất hiện trên tạp chí Forbes và hoạt động vận động hành lang chính trị ở Washington là động lực thúc đẩy tính hợp pháp giả tạo của Bankman-Fried.

Bạn cũng có thể thích: Bloomberg công bố phim tài liệu về Sam Bankman-Fried, FTX

Các khoản vay Alameda tài trợ cho các khoản đóng góp chính trị, theo Singh

Nishad Singh đã phải tuyên thệ làm chứng như một phần trong thỏa thuận hợp tác với chính phủ sau khi nhận tội gian lận, rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch. Singh có thể phải ngồi tù 75 năm vì những tội danh đã thừa nhận, nhưng một thỏa thuận nhận tội có thể rút ngắn đáng kể bất kỳ bản án nào có thể xảy ra.

Là cựu nhà phát triển của Alameda và FTX, Singh đã nói về "việc chi tiêu quá mức" và sự ngờ vực đối với cách thức hoạt động của những người sáng lập FTX.

Singh cho biết ngoài khoản tiền mặt khổng lồ đổ vào các công ty như Anthropic và một cơ sở khai thác tiền điện tử ở Kazakhstan, Bankman-Fried còn chi rất nhiều vào việc chứng thực và bất động sản.

Công ty tư vấn K5 Global của Michael Kives đã nhận được 1 tỷ đô la tiền tài trợ từ Alameda Research và FTX theo chỉ thị của Bankman-Fried và các giám đốc điều hành đôi khi được thông báo về các quyết định sau khi sự việc xảy ra theo lời kể của Singh. Nhân chứng cho biết FTX đã chi 1,3 tỷ đô la cho các chương trình khuyến mãi của người nổi tiếng bao gồm hàng chục triệu đô la được gửi cho Steph Curry, Kevin O'Leary, Tom Brady và Larry David để kể tên một vài người.

Singh nhớ lại việc mua bất động sản và căn hộ sang trọng được tặng cho những người như Joseph Bankman, cha của Bankman-Fried, người mà các nhân chứng cho biết đã được đưa vào các cuộc trò chuyện của công ty trên ứng dụng nhắn tin riêng tư Signal.

“Tôi đã nói với ông ấy rằng điều đó quá phô trương. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ chi 100 triệu đô la để xóa bỏ sự việc này”, Singh trả lời khi được hỏi liệu ông có kiểm tra chi tiêu hoặc sử dụng tiền của khách hàng của SBF hay không. Bankman-Fried cũng đề xuất chi 120 triệu đô la cho mạng xã hội phổ biến Telegram.

Liên quan đến hạn mức tín dụng của Alameda trên FTX, nhân chứng cho biết anh ta đã đóng góp vào việc mã hóa tính năng "cho phép tiêu cực" theo hướng dẫn của Bankman-Fried và Wang, cựu giám đốc công nghệ của Bankman-Fried. Theo hiểu biết của Singh, tính năng này được xây dựng để truy cập vào các mã thông báo FTT bị khóa và không nhằm mục đích rút tiền mã hóa của khách hàng trên sàn giao dịch.

“Điều đó là không phù hợp,” cựu nhà phát triển FTX cho biết về Alameda và cách FTX xử lý tài sản được giao phó cho họ chăm sóc.

Theo Singh, người sáng lập FTX và anh trai của ông, Gabriel Bankman-Fried, đã giám sát các khoản quyên góp chính trị cùng với Ryan Salame, người đứng đầu FTX Digital Markets. Bộ ba này đã thiết kế một hệ thống mà các giám đốc điều hành nhận các khoản vay, chuyển giá trị cho FTX.US, sau đó giải ngân cho các chiến dịch chính trị.

Singh cho biết các khoản vay phải được thực hiện theo cách này vì mục đích quang học, đồng thời nói thêm rằng người nhận biết số tiền này có nguồn gốc từ nơi khác và Sam Bankman-Fried đã ghi chép tỉ mỉ về mọi người mà FTX quyên góp.

“Tôi đã cố gắng không tham gia nhiều nhất có thể. Có một cuộc trò chuyện trên Signal có tên là ‘Xử lý quyên góp’”, Singh nói, giải thích rằng Alameda Research cuối cùng đã tài trợ cho toàn bộ chương trình. Đáng chú ý là anh trai của người sáng lập FTX đã lãnh đạo chương trình Bảo vệ chống lại đại dịch.

Lời khai của Singh phản ánh lời kể của Ellison về những sự kiện diễn ra trong hệ thống phân cấp cao nhất của FTX từ ngày 6 tháng 11 năm ngoái, sau khi bảng cân đối kế toán của Alameda bị rò rỉ, và ngày 12 tháng 11 khi tình trạng phá sản được công khai. Nhân chứng cũng nhớ lại việc cân nhắc thanh lý FTT, mã thông báo trao đổi của FTX và một trong những đồng tiền ưa thích của Bankman-Fried, được gọi là SRM.

Theo Singh, họ trông có vẻ “tham nhũng”.

…trong căn hộ Gemini 1 của Sam, Ryan Salame đang nghe điện thoại. Chúng tôi đang nói về việc gọi nó là dung môi. Họ đang nói về việc làm cho các tweet trở nên mạnh mẽ, mà tôi hiểu là có nghĩa là gây hiểu lầm. Tôi cảm thấy điều đó không đúng.

Nishad Singh, cựu kỹ sư phần mềm trưởng của Alameda Research và FTX

Cuối cùng, nhân chứng đã đề cập đến việc nói chuyện với Daniel Friedberg, cố vấn pháp lý của FTX.

Luật sư bào chữa Mark Cohen đã thúc đẩy hoãn phiên tòa xét xử SBF cho đến ngày 19 tháng 10 khi thuốc Adderall bổ sung sẽ được cung cấp. Thẩm phán Lewis A. Kaplan của Quận phía Nam của New York đã ra phán quyết tiếp tục lịch trình điều trần hàng ngày, với lý do không có khuyến nghị chuyên môn nào để đẩy nhanh quá trình xét xử đối với cựu giám đốc của FTX.

Đọc thêm: https://crypto.news/sbf-trial-day-8-blockfis-zac-prince-blames-ftx-and-alameda-for-lenders-downfall/