Giao dịch Wash là gì và nó hoạt động như thế nào?
Câu chuyện: Mohd Javed
Ngày 27 tháng 12 năm 2022
Giao dịch rửa là một quá trình bất hợp pháp trong đó một nhà đầu tư đồng thời mua và bán một công cụ tài chính với mục đích thao túng và đánh lừa thị trường.
Điều này thường được thực hiện để cung cấp cho các nhà môi giới phí hoa hồng nhằm bù đắp cho những chứng khoán mà họ không thể thanh toán hoàn toàn.
Giao dịch rửa tiền là bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ và IRS cấm người nộp thuế khấu trừ các khoản lỗ phát sinh từ giao dịch rửa tiền khỏi thu nhập chịu thuế của họ.
Nó có thể được thực hiện bởi các công ty giao dịch tần số cao và sàn giao dịch tiền điện tử để thao túng giá cả.
Giải pháp khả thi nhất để các sàn giao dịch theo dõi giao dịch rửa tiền là triển khai các giải pháp kỹ thuật cho phép ngăn chặn tình trạng tự giao dịch.
Các nhà chức trách có thể thường xuyên kiểm tra các khoản lỗ đầu tư được yêu cầu tại bữa tiệc so với thuế trên lợi nhuận mà họ đang trả.
Ngoài ra, người ta có thể triển khai một mô hình để theo dõi những con số như vậy, cho phép họ cảnh báo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.