Thuật ngữ 'rug pull' là một thuật ngữ tương đối mới được sử dụng để mô tả các vụ lừa đảo tiền điện tử và NFT nói riêng. Về cơ bản, đây là sự bão hòa và hiện đại hóa các vụ lừa đảo đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Mặc dù thuật ngữ này có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số nào, nhưng nó thường liên quan đến các dự án đột nhiên biến mất, khiến các nhà đầu tư không còn gì cả.
Crypto rug pulls đã là một vấn đề lớn trong không gian tiền điện tử kể từ những ngày đầu. Những vụ lừa đảo này liên quan đến việc những người sáng tạo ra một dự án tiền điện tử đột nhiên từ bỏ nó và bán hết số tiền nắm giữ của họ, khiến giá trị của token giảm mạnh hoặc đôi khi thao túng theo cách mà chính token đó mất đi độ tin cậy và giá cả.
Mặc dù không có 'lần rút thảm' đầu tiên nào chắc chắn, hiện tượng này đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong cơn sốt tiền điện tử 2017-2018. Mùa ICO là giai đoạn đáng chú ý đối với các đợt rút thảm tiền điện tử, với các dự án như OneCoin và Bitconnect huy động hàng tỷ đô la rồi biến mất.
Squid Game đã giới thiệu một loại rug pull mới, trong đó các nhà phát triển quảng bá rầm rộ một dự án trên phương tiện truyền thông xã hội và sau đó sửa đổi hợp đồng thông minh để ngăn chặn việc bán. Hàng nghìn người nắm giữ không thể bán được đồng tiền của họ và nhóm của họ đã lừa đảo họ thành công. Ngày nay, hiện tượng memecoin đã tạo ra vô số rug pull mềm thường không được chú ý.
TL;DR
Rug pull là một hình thức lừa đảo khi các nhà phát triển huy động vốn bằng cách bán token rồi từ bỏ dự án, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại những token vô giá trị.
Các loại phổ biến bao gồm kéo thảm cổ điển, rút cạn thanh khoản, xả dev dump và các chương trình Ponzi. Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng các phương pháp như quan hệ đối tác giả mạo, kiểm toán giả mạo và hợp đồng thông minh đã chỉnh sửa để lừa dối các nhà đầu tư.
Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm các nhà phát triển ẩn danh, thiếu khóa thanh khoản, hạn chế lệnh bán, giá tăng đột biến không rõ lý do và không có kiểm toán bên ngoài.
Sự gia tăng của memecoin đã dẫn đến nhiều vụ rút thảm hơn, đặc biệt là với các token dễ tạo. Các nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ phân tích hợp đồng thông minh, xác minh việc từ bỏ quyền sở hữu và thận trọng với sự chứng thực của người nổi tiếng hoặc các tuyên bố không thực tế.
🅃🄴🄲🄷🄰🄽🄳🅃🄸🄿🅂123
✅ Crypto Rugpull là gì?
Lừa đảo rút lui là một loại lừa đảo liên quan đến một nhóm huy động tiền từ các nhà đầu tư và công chúng bằng cách bán một token rồi âm thầm đóng cửa dự án hoặc đột nhiên biến mất, đánh cắp số tiền huy động được và để lại cho "các nhà đầu tư" (tức là nạn nhân của họ) những token vô giá trị.
Các loại kéo thảm
Có nhiều loại và phương pháp kéo thảm, và chúng thường phát triển để thu hút người dùng và lừa đảo họ theo những cách độc đáo và thú vị. Kéo thảm có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, từ việc từ bỏ dự án đơn giản đến các kế hoạch phức tạp hơn liên quan đến thao túng thị trường và hứa hẹn sai sự thật. Sau đây là một số ví dụ
Classic Rug Pull: Loại đơn giản nhất. Người sáng tạo bỏ trốn với số tiền thu được từ việc bán token hoặc NFT. Điều này thường xảy ra trong các dự án nhỏ hơn, ít uy tín hơn, nơi các nhà phát triển ẩn danh hoặc dùng bút danh.
Lừa đảo thoát: Tương tự như trò kéo thảm cổ điển nhưng liên quan đến việc thao túng giá phức tạp hơn trước khi biến mất. Chiến thuật có thể bao gồm sử dụng bot để thổi phồng giá hoặc phát tán tin tức giả để thu hút thêm nhà đầu tư.
Thoát khỏi nhóm thanh khoản: Các nhà phát triển rút cạn nhóm thanh khoản của một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nơi mã thông báo được giao dịch, khiến giá giảm mạnh. Điều này có thể được thực hiện bằng cách khai thác lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của DEX hoặc sử dụng các chiến lược chạy trước.
Dev Dump: Các nhà phát triển bán ra một phần lớn cổ phần của họ khi giá bị thổi phồng một cách giả tạo, dẫn đến giá giảm mạnh. Điều này có thể liên quan đến giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường.
Kế hoạch Ponzi: Mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là một trò lừa đảo, nhưng các kế hoạch Ponzi thường liên quan đến các dự án tiền điện tử. Tiền của các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, tạo ra một cấu trúc giống như kim tự tháp không bền vững và cuối cùng sẽ sụp đổ.
Honey Pot: Một cơ hội canh tác năng suất cao, trong đó giá trị của token được thổi phồng một cách giả tạo và khi đủ tiền được gửi, người sáng tạo sẽ rút thanh khoản. Điều này thường đạt được bằng cách sử dụng bot để thao túng giá token hoặc cung cấp năng suất không bền vững.
Thanh khoản thoát: Tương tự như tình trạng rút tiền khỏi nhóm thanh khoản, nhưng có thêm các chiến thuật thao túng thị trường hoặc khai thác hợp đồng thông minh để tăng giá trước khi biến mất.
Team Dump: Các thành viên của nhóm phát triển bán token của họ trong khi giá bị thổi phồng một cách giả tạo, gây ra sự sụt giảm giá. Điều này có thể liên quan đến giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường.
Quan hệ đối tác giả mạo: Các dự án giả mạo quan hệ đối tác với các công ty hoặc cá nhân nổi tiếng để thu hút nhà đầu tư. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phát hành thông báo báo chí giả mạo hoặc phát tán thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội.
Lộ trình giả: Các dự án đưa ra lộ trình tương lai đầy tham vọng nhưng không bao giờ có ý định thực hiện. Các thời hạn không thực tế, sự chậm trễ hoặc hủy bỏ là những chiến thuật thường được sử dụng.
Kiểm toán giả: Các dự án tuyên bố đã được kiểm toán bởi các công ty có uy tín, nhưng các cuộc kiểm toán đó là giả mạo hoặc không đầy đủ. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các kiểm toán viên thiếu kinh nghiệm hoặc bỏ sót các chi tiết quan trọng trong báo cáo kiểm toán.
Hợp đồng thông minh đã chỉnh sửa: Smart Contract Rug Pull xảy ra khi mã độc được cố tình ghi vào hợp đồng thông minh của dự án, cho phép người tạo ra rút hoặc khóa tiền của người dùng sau khi dự án ra mắt. Loại rug pull này có thể khó phát hiện trong quá trình kiểm toán vì khai thác có thể được ngụy trang trong mã phức tạp.
Sau khi các nhà đầu tư gửi tiền vào hợp đồng, các nhà phát triển có thể kích hoạt chức năng ẩn, làm cạn kiệt thanh khoản hoặc khiến hợp đồng không thể sử dụng được cho mục đích dự kiến, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại những token vô giá trị.
Cách phát hiện vết kéo thảm
Spotting rug Pull không phải là dễ nhưng nếu bạn tập trung vào một vài khu vực, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một số thông tin để đưa ra kết luận về bất kỳ dự án nào. Ngay cả khi bạn là một Nhà giao dịch theo mùa, bạn cũng phải cảnh giác về một vài điều trước khi đầu tư tiền của mình.
🔺 Thành viên nhóm ẩn danh hoặc chưa được xác minh
Uy tín của một dự án gắn chặt với tính minh bạch và danh tiếng của nhóm phát triển. Nếu các nhà phát triển không được biết đến hoặc chọn cách ẩn danh, điều này sẽ làm dấy lên mối lo ngại về ý định của họ. Các dự án hợp pháp thường có các nhóm công khai với lịch sử tham gia có thể xác minh được vào lĩnh vực tiền điện tử hoặc công nghệ. Tránh các dự án mà khó có thể theo dõi lý lịch hoặc kinh nghiệm của các nhà phát triển.
🔻Thiếu khóa thanh khoản
Một khía cạnh quan trọng của bảo mật dự án là khóa thanh khoản, đảm bảo rằng thanh khoản được cung cấp cho các sàn giao dịch phi tập trung không thể bị các nhà phát triển rút trước thời hạn. Các dự án không có khóa thanh khoản hoặc có thời gian khóa rất ngắn có thể đang lên kế hoạch "rút thảm", trong đó họ rút hết thanh khoản, khiến giá trị token giảm mạnh. Điều quan trọng là phải xác minh rằng một phần đáng kể thanh khoản bị khóa trong một khoảng thời gian hợp lý.
🔺Giới hạn lệnh bán
Một số dự án áp đặt các hạn chế về thời điểm và số lượng token có thể được bán bởi các nhà đầu tư. Mặc dù một số hạn chế có thể được biện minh, nhưng các hạn chế cực đoan có thể chỉ ra nỗ lực ngăn chặn những người nắm giữ token bán sau khi giá tăng. Các nhà phát triển có thể sử dụng các hạn chế này để dàn dựng một vụ tháo dỡ khi giá đạt đỉnh, khiến các nhà đầu tư có token vô giá trị. Luôn thận trọng với các dự án có hạn chế bán bất thường hoặc quá mức.
🔻Giá tăng đột biến không rõ nguyên nhân
Giá tăng đột ngột, mạnh hoặc các trường hợp mà một phần lớn nguồn cung token được nắm giữ bởi một vài ví có thể chỉ ra sự thao túng thị trường. Những yếu tố này thường chỉ ra một sự kéo thảm sắp xảy ra khi giá đã bị thổi phồng một cách giả tạo. Tiến hành phân tích chi tiết về phân phối token và hành vi giá để phát hiện bất kỳ sự thao túng nào.
🔺Lợi nhuận cao không tưởng
Nếu một dự án mang lại lợi nhuận có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, thì có lẽ là như vậy. Lợi nhuận cao bất thường có thể là mồi nhử để dụ các nhà đầu tư vào cái về cơ bản là bẫy đầu tư ngắn hạn. Các dự án mang lại lợi nhuận không bền vững thường sụp đổ khi đã thu hút đủ vốn đầu tư, khiến những người tham gia phải chịu tổn thất đáng kể. Hãy tìm kiếm các dự án có mô hình kinh doanh thực tế và bền vững thay vì theo đuổi phần thưởng quá mức.
🔻Không có Kiểm toán bên ngoài
Các dự án uy tín thường trải qua các cuộc kiểm toán hợp đồng thông minh bên ngoài để xác minh tính bảo mật và tính toàn vẹn tổng thể của mã. Một cuộc kiểm toán do một công ty được công nhận thực hiện đảm bảo rằng các hợp đồng thông minh không có lỗ hổng. Việc không có bất kỳ cuộc kiểm toán nào có thể xác minh được cần được xem xét thận trọng. Đảm bảo rằng dự án có báo cáo kiểm toán công khai từ các nguồn đáng tin cậy trước khi đầu tư.
🔺Trang web chung và Sách trắng
Các dự án có thiết kế trang web không độc đáo hoặc sách trắng chung chung thường báo hiệu một vụ lừa đảo được dựng lên vội vã. Việc thiếu sáng tạo, đổi mới hoặc mục đích rõ ràng sẽ gây ra những dấu hiệu cảnh báo. Hơn nữa, nếu tài liệu của dự án có vẻ sao chép hoặc tương tự như các vụ lừa đảo đã biết khác, tốt nhất là tránh xa. Các dự án hợp pháp thường có sách trắng độc đáo, chi tiết và nền tảng được thiết kế chuyên nghiệp.
🔻Sự cường điệu quá mức trên mạng xã hội
Trong khi việc tạo sự phấn khích xung quanh một dự án là bình thường, các dự án chỉ tập trung vào việc thúc đẩy lợi nhuận nhanh chóng thông qua phương tiện truyền thông xã hội nên được xem xét kỹ lưỡng. Nếu các nỗ lực tiếp thị có vẻ cường điệu quá mức về lợi nhuận tiềm năng hoặc hứa hẹn tiền "dễ dàng" mà không giải thích các nguyên tắc cơ bản của dự án, thì đó có thể là một kế hoạch bơm và xả. Tập trung vào các dự án có tầm nhìn rõ ràng, bền vững thay vì những dự án thúc đẩy lợi nhuận nhanh thông qua tiếp thị tích cực.
🔺Thiếu minh bạch
Minh bạch là chìa khóa để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư. Các dự án né tránh câu hỏi hoặc thiếu giao tiếp tích cực với cộng đồng của họ là một mối quan tâm. Một dự án hợp pháp sẽ có các kênh giao tiếp mở, nơi nhóm tích cực tham gia và thông báo cho cộng đồng về các bản cập nhật và tiến độ.
🔻Quyền sở hữu mã thông báo tập trung
Nếu một vài ví kiểm soát một phần lớn nguồn cung cấp token, điều này sẽ trao cho những người nắm giữ quyền thao túng thị trường hoặc tiến hành bán tháo lớn có thể tác động mạnh đến giá token. Đây có thể là dấu hiệu rõ ràng của một kế hoạch bơm và xả. Xác minh việc phân phối token để đảm bảo rằng nó đủ phi tập trung để ngăn chặn việc thao túng.
Sự trỗi dậy của Memecoin Rugpull
Kể từ khi memecoin trở thành một trong những phân khúc phổ biến trong đầu tư tiền điện tử, các vụ lừa đảo và kẻ xấu cũng phát triển nhanh chóng cùng với chúng. Trước đây, memecoin rất thú vị và được cộng đồng thúc đẩy, chỉ có một số ít được niêm yết trên các sàn giao dịch. Bây giờ, hàng nghìn memecoin được tạo ra và triển khai hàng ngày, liên tục đưa ra các yếu tố rủi ro mới và các vụ kéo thảm.
Mùa memecoin Solana gần đây đã giới thiệu cho chúng ta một loại lừa đảo và lừa đảo mới: giao thức pump.fun dựa trên Solana, cho phép bất kỳ ai tạo memecoin ngay lập tức mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào. Điều này đã dẫn đến việc tạo ra hàng nghìn memecoin mỗi ngày.
Người sáng tạo thường huy động vốn thông qua các phương tiện truyền thông xã hội của họ, sau đó được thêm vào tính thanh khoản của token. Thật không may, quá trình này liên quan đến rủi ro đáng kể và thu hút những kẻ xấu. Nhiều nhân vật truyền thông xã hội và kẻ lừa đảo lợi dụng chiến thuật này, hứa hẹn với những người theo dõi họ lợi nhuận cao, huy động vốn và sau đó cuối cùng là lừa đảo họ.
Khả năng dễ dàng tạo ra token thực sự đã trở thành một công cụ tuyệt vời cho những kẻ lừa đảo để lừa mọi người và đánh cắp tiền của họ. Thậm chí có những trường hợp hàng nghìn token có cùng tên tồn tại, khiến mọi người vô tình mua nhầm token. Để ứng phó, các nhà đầu tư bắt đầu mua coin dựa trên địa chỉ hợp đồng của họ, nhưng thật không may, điều này đã mở ra cánh cửa cho những vụ lừa đảo mới khai thác cách tiếp cận này.
Cách Tránh Rugpull của Memecoins
Mặc dù bạn không thể ngăn chặn hoàn toàn việc kéo thảm, bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ xấu. Những hành động này có thể tốn thời gian, nhưng chúng hoàn toàn hợp lý để bảo vệ an ninh và tiền bạc của bạn.
Sử dụng Công cụ phân tích hợp đồng thông minh:
Các công cụ như Birdseye cho phép bạn phân tích bất kỳ hợp đồng thông minh nào. Chỉ cần dán địa chỉ hợp đồng vào ứng dụng và nó sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Hãy tìm các dấu hiệu cảnh báo như quyền khai thác vẫn được bật, cho phép chủ sở hữu hợp đồng tạo mã thông báo mới theo ý muốn. Hãy chú ý đến tính thanh khoản thấp, có thể khiến việc bán mã thông báo trở nên khó khăn và liệu một số ít ví có nắm giữ một phần đáng kể nguồn cung hay không, điều này có thể dẫn đến thao túng giá và bán tháo đột ngột.
Xác minh việc từ bỏ quyền sở hữu:
Luôn đảm bảo rằng quyền sở hữu token đã được từ bỏ. Điều này có nghĩa là người sáng tạo không còn quyền kiểm soát hợp đồng và không thể thực hiện các thay đổi có thể gây hại cho nhà đầu tư. Nếu quyền sở hữu chưa được từ bỏ, nhóm có khả năng thay đổi các thông số chính hoặc thực hiện các hành động dẫn đến việc rút lui.
Tránh gửi tiền cho các sự kiện tạo mã thông báo (TGE):
Cơn sốt memecoin Solana gần đây đã chứng minh những rủi ro khi tin tưởng mù quáng vào những người có sức ảnh hưởng hoặc các dự án mà không có sự thẩm định hợp lý. Không bao giờ gửi tiền đến bất kỳ địa chỉ hợp đồng nào để đảm bảo phân bổ trong memecoin mới do những người có sức ảnh hưởng quảng bá. Thông thường, các dự án này sử dụng sự cường điệu để thu hút người mua mà không cung cấp bất kỳ giá trị hoặc bảo mật thực sự nào.
Tránh đồng tiền của người nổi tiếng:
Mặc dù điều này nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng 99% đồng tiền được người nổi tiếng chứng thực không tồn tại được quá 60 ngày. Những token này thường là cách kiếm tiền nhanh chóng, nơi những người nổi tiếng kiếm tiền từ sự nổi tiếng của họ trước khi dự án kết thúc.
Nghiên cứu gần đây của Jupiter Slorg cho thấy các đồng tiền meme được người nổi tiếng ủng hộ đã giảm trung bình 94% so với mức cao nhất mọi thời đại. Các token được quảng bá bởi những nhân vật như Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat và Lil Reese đã chứng kiến mức giảm hơn 99% trong vòng một tháng kể từ khi ra mắt.
Kiểm tra những người nắm giữ mã thông báo hàng đầu:
Phân tích phân phối token là điều cần thiết. Nếu một số lượng nhỏ ví nắm giữ một tỷ lệ lớn tổng nguồn cung, thì đó là dấu hiệu cảnh báo về một vụ tháo chạy tiềm ẩn. Những người nắm giữ lớn có quyền thao túng giá và có thể bán tháo lượng nắm giữ của họ trên thị trường, khiến các nhà đầu tư nhỏ hơn phải chịu những token vô giá trị. Các nền tảng như Etherscan hoặc Solscan có thể được sử dụng để điều tra phân phối token.
Theo dõi hoạt động xã hội:
Sự hiện diện và tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội có thể là một chỉ báo tốt về tính hợp pháp và tiềm năng tăng trưởng của token. Các công cụ như LunarCrush giúp bạn theo dõi hoạt động xã hội, đề cập và mức độ tương tác chung của một token trên các nền tảng như Twitter, Reddit và Telegram. Các dự án có hoạt động truyền thông xã hội tối thiểu hoặc được thổi phồng một cách giả tạo có thể kém tin cậy hơn và dễ bị sụp đổ đột ngột.
Đừng tin vào những lời hứa gấp 100 lần:
Nhiều memecoin dựa vào những tuyên bố cường điệu về giá trị tăng vọt để thu hút các nhà đầu tư. Trong khi một số có thể tăng giá nhanh, hầu hết đều không có giá trị bền vững. Memecoin có ít hoặc không có phương tiện truyền thông xã hội thực sự hoặc sự tham gia của cộng đồng khó có thể mang lại lợi nhuận gấp 100 lần như đã hứa. Luôn thận trọng khi bạn thấy những tuyên bố không thực tế.
DYOR (Tự nghiên cứu):
Lời khuyên quan trọng nhất là hãy luôn tự mình nghiên cứu trước khi đầu tư vào bất kỳ memecoin nào. Nghiên cứu nhóm dự án, whitepaper, lộ trình và sự tham gia của cộng đồng. Xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh của dự án, từ nền tảng kỹ thuật đến lượng người theo dõi trên mạng xã hội, sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.
🎫 Một số bài đọc hay
Binance Academy - Mô hình Ponzi
🔼 Tín dụng dữ liệu
> Học viện Binance
> Trung bình
> Cointelegraph
> Nhìn từ trên cao
> Investopedia
> Sao Mộc Slorg
> CoinDesk
> Công cụ Dextools
