Các tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp đang nhắm vào người dùng tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX, thực hiện hàng triệu cuộc gọi và tin nhắn tự động nhằm lừa đảo thông tin và tiền.

Clayton LiaBraaten, cố vấn điều hành cấp cao tại Truecaller — một ứng dụng giúp xác định người gọi điện và tin nhắn lừa đảo — đã nói chuyện với Cointelegraph, những kẻ lừa đảo thường theo dõi chặt chẽ tin tức về tiền điện tử để săn mồi tốt hơn cho nạn nhân của chúng:

“Những kẻ lừa đảo thích sự biến động và các sự kiện hiện tại. Bất cứ khi nào họ có thể cố gắng lướt qua các đường viền của một thứ gì đó rất gây rối loạn trên thị trường, họ đều có được thành công lớn.”

LiaBraaten cho biết Truecaller cũng chứng kiến ​​sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác khi thị trường bắt đầu biến động vào đầu năm 2022.

Ông nói thêm rằng các "đặc vụ" muốn đánh cắp tiền sẽ thực hiện hàng triệu "cuộc gọi tự động" và tin nhắn văn bản tự động nhằm đánh vào "nỗi sợ hãi, sự tò mò và đôi khi là lòng hào phóng" của mọi người.

Có thể lấy được số điện thoại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua vi phạm dữ liệu làm rò rỉ hàng triệu số điện thoại hoặc vitools thu thập thông tin từ các nền tảng truyền thông xã hội.

Một vụ lừa đảo mạo danh thường thấy nhất ở Truecaller, khi một kẻ xấu sẽ giả vờ đại diện cho một bộ phận hỗ trợ hoặc một thực thể tương tự từ một sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoặc một doanh nghiệp. Những kẻ lừa đảo cũng sẽ công bố số điện thoại của họ trên các trang web giả mạo, cố gắng hợp pháp hóa bản thân.

Theo LiaBraaten, những người trẻ tuổi thường là mục tiêu của những kẻ lừa đảo vì "có quá nhiều thông tin về họ vì họ đăng quá nhiều thông tin trên mạng xã hội".

“Họ sử dụng cùng một tên người dùng cho diễn đàn Bitcoin của họ như họ sử dụng TikTok và trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội này [...] Rất dễ để xây dựng biểu đồ dữ liệu về những cá nhân này và sau đó bắt đầu nhắm mục tiêu vào họ. Có quá nhiều tài liệu để kỹ thuật xã hội chống lại các thế hệ trẻ hơn.”

Sự phong phú của thông tin mà mọi người đưa lên mạng cho phép kẻ lừa đảo gửi tin nhắn hoặc cuộc gọi phù hợp với mục tiêu mà chúng nhắm tới, khiến các thông tin liên lạc độc hại trở nên thuyết phục hơn.

LiaBraaten cho biết: “Họ là những nhà tâm lý học và kỹ sư xã hội tuyệt vời nên họ sẽ cố gắng hết sức để đưa ra điều gì đó có liên quan đến bối cảnh”.

LiaBraaten cho biết cuộc gọi hoặc tin nhắn ban đầu không nhất thiết sẽ dẫn đến gian lận tài chính, vì trước tiên các đặc vụ sẽ cố gắng thu thập hoặc xác nhận thông tin về mục tiêu của họ để tạo dựng lòng tin.

“Họ đang xây dựng ngày càng nhiều chi tiết về nhân vật và khi họ thu thập đủ thông tin, thì họ sẽ cố gắng truy cập vào ví tiền điện tử của bạn.”

“Có rất nhiều người không thực sự hiểu về tiền điện tử”, LiaBraaten cho biết. “Họ nhắm vào những người dễ bị tổn thương, vì vậy, những người đam mê tiền điện tử rất hiểu biết sẽ không trở thành nạn nhân của điều này, vì họ khá sắc sảo về những gì họ đang làm và rất cảnh giác”.

Ông cho biết bất kể khả năng phát hiện lừa đảo của một người là gì, bất kỳ ai gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu thông tin cá nhân hoặc mật khẩu đều không nên giao dịch và chỉ nên sử dụng các kênh chính thức.

“Một trong những điều tệ nhất mà bạn có thể làm là nói chuyện điện thoại với những kẻ này vì nhiệm vụ của chúng là lấy tiền điện tử của bạn. Chỉ cần một khoảnh khắc yếu đuối, một phút tự suy đoán, và sau đó chúng sẽ lao vào cuộc đua.”

Vào tháng 2, CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao đã lên tiếng cảnh báo về một vụ lừa đảo qua tin nhắn SMS “quy mô lớn” nhắm vào khách hàng của Binance.

Hình thức lừa đảo này bao gồm việc gửi cho người dùng tin nhắn văn bản có liên kết hủy lệnh rút tiền, dẫn người dùng đến một trang web giả mạo được thiết kế để thu thập thông tin đăng nhập của họ.