Theo cách hiểu thông thường, thẻ sẽ chỉ bị đóng băng nếu tiền điện tử được bán và nhận được "tiền đen". Tuy nhiên, trong làn sóng thẻ bị đóng băng này, Wu Shuo Blockchain biết được rằng hiếm khi xảy ra tình trạng đóng băng ngược trong đó "việc mua xu bị đóng băng." Việc đóng băng ngược không chỉ giới hạn ở các nhà giao dịch OTC mà còn liên quan đến các cá nhân bình thường.

Cách đây một tuần, cô N, một nhà đầu tư bán lẻ nhỏ, đã sử dụng đồng tiền hợp pháp của Ngân hàng Trung Quốc để mua coin trên nền tảng chính thống, tối ngày 6, cô bất ngờ phát hiện thẻ ngân hàng của mình bị đóng băng. Nhiều người tham gia vào ngành giải phóng và OTC nói với Wu Blockchain rằng họ đã xác nhận rằng có một số lượng lớn các đợt đóng băng ngược trong làn sóng này, nhưng hầu hết trong số họ là thương nhân. Nói chung, phần lớn việc đóng băng thẻ là do "nhận tiền bị đánh cắp." Việc đóng băng thẻ đảo ngược khi mua tiền điện tử là tương đối hiếm.

lý do là gì? Những người trong ngành nói với Wu Shuo Blockchain rằng nguyên nhân trực tiếp là do thẻ ngân hàng của người bán nhận tiền hợp pháp có vấn đề. Lý do là dưới sự điều tra nghiêm ngặt của Guangdong JC, các tài khoản đa cấp liên quan đã bị đóng băng chung. JC thậm chí sẽ phân tích dữ liệu trên chuỗi để có nhiều người bán hơn tham gia vào dòng tiền và bị đóng băng thẻ của họ.

Tuy nhiên, một số người trong ngành chỉ ra rằng việc đóng băng ngược tương đối ít đáng ngờ hơn và việc giải thích tình hình cho JC sẽ dẫn đến tốc độ đóng băng nhanh hơn và xác suất cao hơn. Tuy nhiên, vì sự hiểu biết và xử lý tiền điện tử ở mỗi nơi rất khác nhau nên không có tiêu chuẩn thống nhất.

Làn sóng thẻ đông lạnh này có hai nền tảng chính:

1: Năm nay ngân hàng trung ương đã trấn áp hoạt động rửa tiền và các khoản tiền phạt liên quan đến chống rửa tiền trong quý đầu tiên gần như tương đương với năm ngoái.

2: Đông Quan, Quảng Đông và các nơi khác điều tra nghiêm ngặt hành vi gian lận viễn thông. Vào tháng 5, cảnh sát Quảng Đông đã phát hiện băng nhóm rửa tiền đầu tiên sử dụng tiền ảo OTC.

Các nhà giao dịch OTC nói với Wu Shuo Blockchain rằng làn sóng đàn áp này đã có từ lâu. Một số tài khoản giao dịch đã không được giao dịch trong nhiều tháng nhưng vẫn bị đóng băng, dẫn đến một số lượng rất lớn người bị liên lụy. Hiện tại có rất nhiều bằng chứng chỉ ra một nhóm giao dịch OTC nào đó trong ngành, bởi vì các thương nhân liên kết với nhóm này đã bị đóng băng.

Có thông tin cho rằng các nhà giao dịch OTC trên một số nền tảng chính thống gần đây đã báo cáo rằng họ đã bị nền tảng này tích cực đóng băng. Người ta nghi ngờ rằng nền tảng và hoạt động giám sát theo quy định bị nghi ngờ là "dẫn tiền nguy hiểm đến thị trường giao dịch OTC của nền tảng".

Ngành công nghiệp tiền điện tử có những mặt sáng và mặt tối. Sự cố đóng băng thẻ này nhấn mạnh rằng sự tích hợp chặt chẽ của gian lận viễn thông, cờ bạc, v.v. với tiền điện tử sẽ phủ bóng đen lên triển vọng của toàn ngành. Wu cho biết Blockchain tin rằng vì nhu cầu về tiền điện tử tồn tại nên “chính sách chung cho tất cả” sẽ chỉ khiến nó chìm vào bóng tối. Chỉ bằng cách đưa các sàn giao dịch và các ngành tuân thủ, chúng mới có thể được quản lý tốt hơn.

Các luật sư và người trong ngành cho rằng, mặc dù việc bị đóng băng là điều không thể tránh khỏi và là một sự kiện mang tính xác suất, nhưng có một số vấn đề cơ bản cần được chú ý: chẳng hạn như không sử dụng thẻ ngân hàng từ các ngân hàng chính thống, Alipay và WeChat để giao dịch; không tham lam và giao dịch với những người buôn bán không đủ uy tín; không sử dụng thẻ lương, thẻ thế chấp để mua bán xu;