Hôm nay chúng ta đang nói về Quadriga. Quadriga là một trong những câu chuyện kỳ ​​lạ gần đây nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Quadriga, sàn giao dịch lớn nhất Canada, đã phá sản sau khi người đồng sáng lập và CEO Gerald Cotton được cho là đã qua đời khi đi du lịch ở Ấn Độ vào cuối năm 2018. Khi Cotton qua đời, có khoảng 250.000.000 CAD trị giá 190.000.000 USD trở lên bằng tiền điện tử và 115.000 khách hàng.

Theo Chainalysis, ngay cả trước khi Cotton biến mất, Quadriga chưa bao giờ thực sự đầu tư tiền của khách hàng vào tiền điện tử. Trích dẫn một bài báo trên Fortune năm 2019, đại diện của Chainalysis cho biết: “Chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng với tư cách là một sàn giao dịch, Quadriga thực sự không có số tiền của khách hàng được báo cáo trên các phương tiện truyền thông hiện đang bị thiếu”.

Những quỹ này chưa bao giờ thực sự tồn tại. Những gì Quadriga thực sự đã làm với số tiền khách hàng đưa để mua Bitcoin vẫn còn là một bí ẩn. Vì vậy, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những điều kỳ lạ đang xảy ra ở công ty này.

Quadriga ra mắt vào cuối năm 2013 và ban đầu chúng tôi chỉ thực hiện các giao dịch địa phương. Tổng khối lượng giao dịch của họ trong cả năm 2014 chỉ bằng Bitcoin trị giá 7,4 triệu đô la Canada. Trong một cuộc phỏng vấn năm đó, Cotton đã giải thích về hệ thống mới của họ.

Anh ấy nói, chúng tôi sẽ nói là tài sản lưu ký, vì vậy chúng tôi chỉ cần gửi tiền cho họ, và chúng tôi không cần phải đến ngân hàng mỗi khi muốn gửi tiền vào ngân hàng. Chúng tôi chỉ gửi tiền trực tiếp từ ứng dụng Bitcoin của mình đến các ví giấy đó và giữ tiền an toàn theo cách đó.

Trên thực tế, họ sử dụng ví giấy trong két làm hệ thống ngân hàng của mình. Vào năm 2015, nhóm Quadriga có bốn nhân viên và huy động được khoảng 850.000 đô la Canada, nhưng đến tháng 6, nhóm đã hết tiền.

Tất cả trừ Cotton đều rời công ty và đến năm 2016, ông trở thành giám đốc duy nhất. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của anh và một số nhà thầu, kế hoạch trao đổi đã được tiến hành và rồi năm 2017 đã diễn ra. Khi Bitcoin tăng từ một nghìn lên hai mươi nghìn.

Trong suốt một năm, Quadriga đã giao dịch số Bitcoin trị giá 1,2 tỷ USD. Chắc chắn, điều đó tốt cho hoạt động kinh doanh, nhưng liệu điều này có vẻ như một công ty sẵn sàng xử lý khối lượng lớn như vậy không? Tuyệt đối không.

Trên thực tế, đây là một công ty không có bất cứ thứ gì giống với kế toán hoặc tài khoản ngân hàng thực. Nó dựa hoàn toàn vào bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Vì vậy, hãy thực sự nói xem những bộ xử lý đó là ai.

Vâng, trước hết, có những người bảo vệ. Nhưng vào tháng 1 năm 2018, Custodian đã bị Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada phong tỏa 28 triệu USD, cho biết họ không thể xác định ai sở hữu số tiền đó hoặc liên hệ với Cotton hoặc sàn giao dịch của anh ta.

Một bộ xử lý thanh toán khác được Quadriga sử dụng có tên là WB 21. Giám đốc điều hành của công ty, Michael Gastore, đã bị SEC truy tố về tội hỗ trợ và tiếp tay cho việc làm giả 165 triệu USD cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ ngay sau khi Quadriga sụp đổ.

Và nhân tiện, đây không phải là lần đầu tiên Michael vi phạm pháp luật. Năm 2010, anh ta bị kết án 18 tháng quản chế ở Thụy Sĩ vì tội gian lận thương mại và làm hàng giả. Danh sách cứ kéo dài. Bộ xử lý thanh toán khác của Quadriga, Crypto Capital, đã bị Tổng chưởng lý New York Crypto Capital cáo buộc trong một vụ kiện vào tháng 4 năm 2019 về việc làm mất, đánh cắp hoặc bỏ trốn với 851 triệu đô la do khách hàng Bitfinex gửi cho họ.

Và tất nhiên, người đồng sáng lập Quadriga, Michael Patron. Theo trích dẫn của Cotton. Cả The Globe and Mail và Bloomberg đều xác định người bảo trợ có tên ban đầu là Omar Dinani.

Dinani, một cư dân California, đã nhận tội trộm danh tính vào năm 2005 và phải ngồi tù 18 tháng trong nhà tù liên bang. Ngoài ra, anh ta còn nhận tội trộm cắp và bị trục xuất về Canada vài năm sau đó.

Giờ đây, Patron sau đó đã nổi lên trong cộng đồng thách thức với tư cách là một người sáng lập ẩn danh với tên người dùng Zero x Sifu và cuối cùng đã triển khai một số tấm thảm gây sốc nhất trong chu kỳ tăng giá vừa qua. Chìa khóa của tất cả những điều này là Quadrigo đã hoài nghi ngay từ đầu.

Vợ góa của Cotton, Jennifer Robertson, khai rằng vào ngày 8 tháng 12, cặp đôi đang đi du lịch ở Ấn Độ đã đến một bệnh viện ở Jaipur, nơi Cotton được chẩn đoán mắc nhiều loại bệnh, bao gồm cả sốc nhiễm trùng.

Rõ ràng, anh ta đã bị biến chứng do bệnh Crohn và chết vì ngừng tim vào ngày hôm sau. Hãy nhớ rằng, anh ấy đã 30 tuổi. Bây giờ, mọi người ngay lập tức trở nên cực kỳ hoài nghi.

Di chúc của Cotton mới được ký cách đây vài tuần. Trên thực tế, 12 ngày trước khi ông qua đời, người vợ góa Robertson của ông đã để lại khối tài sản trị giá 9,6 triệu USD bao gồm một chiếc máy bay, một chiếc thuyền buồm và nhiều tài sản.

Vào tháng 1 năm 2019, quadriga thông báo rằng họ sẽ tiến hành bảo vệ, xin lỗi các bạn, không thể truy cập vào bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng của họ. Quyền truy cập vào ví lạnh của sàn giao dịch được cho là không thể truy cập được vì Cotton dường như đang điều hành sàn giao dịch mà không thiết lập bảo mật thích hợp và chỉ tin rằng anh ta có quyền truy cập vào ví.

Nên có một công tắc dành cho người chết gửi tin nhắn này sau khi người đó chết. Nhưng có vẻ như nó chưa bao giờ được thực hiện. Vì vậy, bùng nổ, về mặt lý thuyết, bạn đã mất hết số tiền gửi trị giá 250.000.000 đô la của khách hàng.

Tất nhiên, giờ đây, điều này khiến mọi người nghĩ rằng, một, ngay từ đầu quadriga đã là một trò lừa đảo, và hai, nhiều người còn cho rằng Cotton đã giả chết của chính mình. Bây giờ, về điểm thứ hai, chính quyền chưa bao giờ thực sự cân nhắc.

Nhưng liên quan đến điểm đầu tiên, vào tháng 6 năm 2020, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Ontario đã chính thức xác định rằng Quadrigo là một trò lừa đảo và một kế hoạch Ponzi. Trong một báo cáo công bố, họ cho biết Cotton đã mở tài khoản dưới một cái tên giả.

Anh ta quy số dư tiền tệ và tiền điện tử giả cho chính mình và sử dụng số dư giả này để thực hiện các giao dịch. Báo cáo của SEC cho biết những gì xảy ra tại Quadriga là một vụ lừa đảo kiểu cũ được bao bọc bởi công nghệ hiện đại.

Vào ngày 19 tháng 12, Zack XBT đã viết trên chuỗi Sleuth rằng 5 ví được cho là của Quadriga CX đã vô tình di chuyển 104 BTC vào ngày 17 tháng 12. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm. Dường như được hồi sinh từ cõi chết.

Giờ đây, các nhà quản lý tài sản phá sản Ernst and Young đã biết về những chiếc ví được đề cập, nhưng người ta tin rằng không ai khác ngoài Cotton, người có thể đã qua đời, có quyền truy cập vào chúng. Ernston Young ban đầu đã mất 104 Bitcoin do chuyển nhầm chúng sang ví lạnh Quadriga ngay từ đầu thủ tục phá sản, thay vì vào ví do tài sản phá sản kiểm soát.

Ernst & Young tuyên bố họ không có quyền truy cập vào ví vào thời điểm đó. Sau động thái mới, Magdalena Gronowska, thành viên ủy ban chủ nợ của Quadriga, nói rằng EY đã không chuyển Bitcoin, tiếp tục nói rằng quỹ Quadriga đã được chuyển, trích dẫn lời từ cơ quan kiểm tra khả năng thanh toán.

Cảm ơn các nhà điều tra blockchain đã theo dõi quá trình. Chúng tôi đang nỗ lực thu thập thêm thông tin và hy vọng có thể lấy lại số tiền bị đánh cắp. Vào thứ Ba, EY đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đã biết về sự chuyển động của các quỹ.

Họ cho biết họ đã làm việc với ban quản lý và những người khác để khôi phục số Bitcoin được chuyển vào các ví này. Tuy nhiên, khóa riêng liên quan đến ví lạnh vẫn chưa được tìm thấy.

Bất chấp việc xem xét chi tiết, cả Ernst & Young và ủy ban chủ nợ đều cho biết họ đang điều tra vấn đề. Nhưng như bạn có thể tưởng tượng, dòng tiền kỳ lạ này phần lớn đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Gerald Cotton có thể đã làm giả cái chết của chính mình ở Ấn Độ hay không.

Như đã được nhiều người nghi ngờ vào thời điểm đó, một doanh nhân truyền thông tên là Stephen Punswani đã tweet lại Zack XBT và viết Câu chuyện hài hước. Chúng tôi có những cuộc phỏng vấn thẳng thắn duy nhất với nhân viên Quadriga CX về những gì mọi người thực sự đã làm, những gì đã xảy ra sau Ấn Độ và về cơ bản quyền đối với câu chuyện cuộc đời của Cotton thậm chí vẫn chưa được hoàn thành.

Chính phủ Canada ưa thích lời kể của một người đàn ông đã chết nên vụ án đã khép lại.