CryptosHeadlines.com - Mạng nghiên cứu tiền điện tử hàng đầu
Trong ngày thứ sáu của phiên tòa, luật sư bào chữa Mark Cohen đã thẩm vấn Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research. Trước đây cô đã tuyên bố rằng Sam Bankman-Fried đã tác động đến cô để thực hiện các bài đăng lừa đảo trên mạng xã hội và hướng dẫn cô sử dụng tiền điện tử bị đánh cắp của khách hàng để trả khoản vay.
Lời khai của nhân chứng đã tiết lộ những sự kiện rắc rối dẫn đến các vấn đề của FTX, bao gồm các hoạt động đáng ngờ và thông tin ẩn giấu.
Theo Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried bị cáo buộc đã gửi hồ sơ tài chính giả cho người cho vay và che giấu giá trị thực của FTT. Hơn nữa, FTX và Alameda đã cung cấp các khoản vay khoảng 5 tỷ USD để lựa chọn nhân viên cho các khoản đầu tư rủi ro và đóng góp chính trị.
Ngoài ra còn có cáo buộc về khả năng hối lộ cho các quan chức Trung Quốc để giải phóng khoảng 1 tỷ USD, có thể thuộc về khách hàng của FTX. Những cáo buộc này cho thấy hành vi vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA), liên quan đến các cá nhân như SBF và Sam Trabucco, đồng giám đốc điều hành của Alameda vào thời điểm đó.
Luật FCPA ở Hoa Kỳ quy định việc các cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động tham nhũng, chẳng hạn như hối lộ, với quan chức nước ngoài là bất hợp pháp.
Các báo cáo chỉ ra rằng Constance Wang, David Ma và một người khác được gọi là “Handi” đã đóng một vai trò trong các cáo buộc hối lộ này. Theo các báo cáo này, David Ma đã chỉ thị cho FTX và Alameda chuyển 100 triệu đô la tiền điện tử sang ví thuộc sở hữu của những người hộ tống Thái Lan.
Caroline Ellison đã thông báo cho nhân viên Alameda rằng FTX đã sử dụng tiền của khách hàng
Trong ngày thứ bảy của phiên tòa xét xử SBF, luật sư bào chữa Mark Cohen tiếp tục thẩm vấn Caroline Ellison. Thẩm phán đã quyết định không xem xét khoản cổ phần trị giá 1 tỷ USD trong công ty AI Anthropic.
Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, bày tỏ nghi ngờ về các quyết định kinh doanh của FTX cũng như sự ưa thích mạnh mẽ của Sam Bankman-Fried đối với Solana. Cô cũng lo ngại về việc đầu tư vào TerraUSD (UST), điều này dẫn đến tổn thất đáng kể cho cả FTX và Alameda khi giá trị của UST giảm vào giữa năm 2022.
Ellison đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn tại quỹ phòng hộ của SBF khi Sam Trabucco, đồng giám đốc điều hành của Alameda, từ chức. Cô tin rằng tốt hơn hết là nên có một CEO, mặc dù SBF đã đề xuất Ben Xie làm người thay thế Trabucco.
Caroline tiết lộ rằng SBF có tiếng nói cuối cùng về các quyết định, mặc dù cô và Trabucco thường xuyên được tư vấn về các vấn đề giao dịch.
Việc mã hóa và phát triển do Gary Wang và Nishad Singh, cựu CTO và kỹ sư trưởng, lần lượt của Alameda và FTX, phụ trách.
Khả năng quản lý rủi ro của Alameda chưa đủ tốt và họ đã gặp phải ít nhất một sự cố hack. Họ cũng lưu trữ khóa ví không có cấu trúc chính thức, phù hợp với tuyên bố của cựu nhân viên Aditya Baradwaj về những tổn thất đáng kể do thực hành bảo mật kém.
Alameda có một “hệ thống thưởng theo học kỳ” cung cấp các khoản vay cho nhân viên, được cho là được tài trợ bằng tiền của khách hàng FTX và các khoản vay từ những người cho vay linh hoạt. Các cáo buộc cho rằng các dòng tweet của Giám đốc điều hành Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao đã bổ sung thêm các vấn đề, nhưng vấn đề chính là việc lạm dụng tiền của khách hàng FTX.
SBF đã cân nhắc việc thành lập một công ty mới và Caroline đã thừa nhận hành vi sai trái trước khoảng 30 nhân viên trong một cuộc họp toàn công ty sau những khó khăn của FTX.
Caroline Ellison xác nhận rằng quyết định trả nợ bằng tiền của khách hàng có sự tham gia của Sam Bankman-Fried, Gary và Nishad.
Người sáng lập FTX tham gia giao dịch trái phiếu Nhật Bản
Nhân chứng tiếp theo, Christian Drappi, người từng là kỹ sư phần mềm Alameda, có văn phòng cách Sam Bankman-Fried (SBF) trong vòng 40 feet trong căn hộ ở New Albany trị giá 30 triệu đô la vào năm 2022. Drappi tin rằng mọi người đều trả lời Bankman-Fried, và anh ấy có toàn quyền truy cập vào mọi thứ.
Các nhân viên đã bị sốc khi biết về các cuộc thảo luận về việc tiếp quản Binance thông qua các bài đăng trên mạng xã hội từ văn phòng FTX và Alameda ở Hồng Kông. Sau đó, họ quay sang Caroline Ellison để biết thông tin cập nhật vào ngày 8 tháng 11 trước khi cuộc họp nhân viên được triệu tập. Drappi đề cập rằng ông đã từ chức chỉ 24 giờ sau cuộc họp chung này.
Hoàng tử từ BlockFi đưa ra lời khai
Trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, nhân chứng thứ bảy là Giám đốc điều hành của BlockFi, Zac Prince. Ông tiết lộ rằng BlockFi đã bắt đầu cho Alameda và FTX vay tiền vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2022, BlockFi đã thu hồi các khoản vay có kỳ hạn mở với tổng trị giá 650 triệu USD và ngay sau đó, họ tuyên bố phá sản, trùng hợp với những rắc rối tài chính của FTX.
Phiên tòa kết thúc lúc 4h30 chiều. Theo giờ New York, và Thẩm phán Kaplan đã hoãn phiên tòa cho đến ngày 13 tháng 10. Các công tố viên đề cập rằng họ có thêm hai nhân chứng để đưa ra, trong đó có một nhân viên thực thi pháp luật.
Quan trọng: Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên về pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác.
