Vài tuần trước khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX sụp đổ, cựu Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried, đang phải vượt qua vùng nước hỗn loạn.
Hành động của anh ta đã được tiết lộ trong ghi chú cá nhân của cựu Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, được trình bày trong một phiên tòa ở New York.
Làm chứng, Ellison kể lại rằng một sự cố đáng kể trong hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm 2022 đã thúc đẩy Bankman-Fried cân nhắc việc đóng cửa Alameda và huy động vốn 1 tỷ USD từ một Hoàng tử Ả Rập Xê Út được công nhận cho các khoản đầu tư vào trò chơi blockchain của mình thông qua quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út.
Ngoài ra, để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của FTX, Bankman-Fried đã lên chiến lược kêu gọi các cơ quan quản lý nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Binance.
Các chi tiết cụ thể của chiến lược này vẫn chưa được tiết lộ.
Về mặt tài chính, Bankman-Fried theo đuổi nguồn vốn bổ sung từ BlockFi, trước đó đã vay hơn 660 triệu USD.
Các mục tiêu khác của anh ấy bao gồm giao dịch trái phiếu chính phủ Nhật Bản và mua cổ phiếu của Snap Inc.
Một ghi chú gây tò mò đề cập đến “Willie đang hạnh phúc”, có khả năng ám chỉ William MacAskill, được cho là cố vấn của Bankman-Fried.
ĐỌC THÊM:DORIC Blockchain tiết lộ nền tảng đột phá: Nâng cao mã thông báo tài sản và quyền sở hữu phân số lên tầm cao mới
Ellison chia sẻ rằng Bankman-Fried cho rằng những thách thức và cách phòng ngừa thiếu sót của Alameda là do cô ấy.
Cô thừa nhận rằng việc phòng ngừa rủi ro được cải thiện có thể mang lại lợi ích cho Alameda trong bối cảnh tiền điện tử suy thoái.
Tuy nhiên, những khó khăn tài chính của Alameda không chỉ liên quan đến phòng ngừa rủi ro; công ty có các khoản vay dài hạn đáng kể và đã rút hàng tỷ USD từ hạn mức tín dụng FTX của mình.
Các khoản vay có thời hạn mở là duy nhất, cho phép người đi vay lựa chọn trả trước trong khi cấp cho người cho vay quyền chọn mua. Đến tháng 6, những người cho vay bắt đầu thực hiện quyền chọn mua, buộc Alameda phải trả số tiền khổng lồ.
Ellison, làm theo hướng dẫn của Bankman-Fried, đã giải quyết một số nghĩa vụ của Alameda bằng cách sử dụng tiền của khách hàng FTX. Đến tháng 9 năm 2022, khoản nợ của Alameda với FTX đã tăng lên 13,7 tỷ USD, với các khoản vay dài hạn là 1,3 tỷ USD.
Làm phức tạp mê cung tài chính, Ellison, theo chỉ thị của Bankman-Fried, đã đưa ra các báo cáo tài chính “thay thế” cho những người cho vay của Alameda.
Những điều này che giấu nghĩa vụ tài chính của công ty đối với FTX, đưa ra một bức tranh tài chính tươi sáng hơn nhằm ngăn chặn các yêu cầu hoàn trả đầy đủ.
Ellison thẳng thắn bày tỏ nỗi sợ hãi của mình trong phiên tòa, nhấn mạnh những lo lắng hàng ngày của cô về các cuộc gọi cho vay đồng thời và khả năng khách hàng FTX rời đi hàng loạt do căng thẳng tài chính của Alameda.
Người bào chữa cho Bankman-Fried dự kiến sẽ kiểm tra chéo Ellison vào ngày 12 tháng 10.
Những câu chuyện khác:
Dự báo Bitcoin sẽ đạt $750K-$1M vào năm 2026
NASAA ủng hộ quan điểm của SEC về tài sản kỹ thuật số, thách thức quan điểm của Coinbase về luật chứng khoán
Bitstamp tạm thời ngừng dịch vụ ở Canada trong bối cảnh chiến lược mở rộng toàn cầu