Vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel đã khiến hàng chục nghìn người thương vong. Bên ngoài chiến trường, cuộc chiến tiền điện tử giữa Palestine và Israel cũng đang tiếp diễn. Gần đây, nhiều công ty blockchain hàng đầu của Israel đã đi đầu trong việc triển khai hoạt động Crypto Aid Israel và một số tổ chức từ thiện Ả Rập cũng đã tiến hành quyên góp tiền điện tử. Nhưng quan trọng hơn, các tổ chức cấp tiến như Hamas đã tăng cường sức mạnh của mình thông qua việc quyên góp tiền điện tử. Israel và Hoa Kỳ đã sử dụng lợi thế kỹ thuật của mình để ngăn chặn, theo các báo cáo và thống kê công khai, hàng chục triệu đô la tiền điện tử đã bị Hamas tịch thu. Và hàng chục triệu đô la đã được nhận từ các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Vào tháng 4 năm nay, Hamas tuyên bố sẽ ngừng quyên góp Bitcoin, nhưng liệu kênh gây quỹ mã hóa có bị đóng hoàn toàn hay không vẫn còn là một bí ẩn. Trong cuộc chiến tiền điện tử, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã trở nên khó hiểu hơn một chút. 1. Việc gây quỹ bằng tiền điện tử đã vượt quá 100 triệu USD vào ngày 9 tháng 10, nhiều công ty blockchain hàng đầu của Israel, bao gồm MarketAcross và CryptoJungle, đã đi đầu trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ tiền điện tử Crypto Aid Israel. Theo trang web chính thức, Crypto Aid Israel sẽ lưu trữ một ví đa chữ ký để thu thập quyên góp bằng hơn chục hình thức tiền điện tử, bao gồm BTC, ETH, USDT, USDC, v.v. Ví sẽ được giao cho các thành viên đáng kính của địa phương cộng đồng và sẽ được vận hành đầy đủ một cách minh bạch. Các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sẽ được sử dụng để xây dựng lại miền nam Israel, cung cấp viện trợ cho gia đình các nạn nhân và những người bị bắt giữ, đồng thời hỗ trợ các binh sĩ và những người phản ứng đầu tiên cung cấp hỗ trợ cho gia đình họ. Tính đến thời điểm viết bài, theo dữ liệu trên chuỗi, Crypto Aid Israel đã nhận được hơn 90.000 USD tiền điện tử. Trong khi đó, nhiều tổ chức từ thiện Ả Rập cũng đã liệt kê các địa chỉ ví tiền điện tử trên các trang truyền thông xã hội để thu hút sự quyên góp và theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hàng nghìn đô la tiền điện tử đã được quyên góp. Xung đột giữa Palestine và Israel đã diễn ra từ lâu. Kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10, Israel đã chịu tổn thất nặng nề, với hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương trong cuộc phản công của Israel, hơn thế nữa. hơn 1.100 người Palestine cũng thiệt mạng, hơn 300.000 người phải di dời. Trong một thời gian dài, Hamas và Dải Gaza nơi nó tọa lạc đã bị Israel và cộng đồng quốc tế trừng phạt, nền kinh tế sa sút. Từ các báo cáo truyền thông, có thể thấy Hamas có thể phát động. một cuộc đột kích quy mô lớn như vậy gây quỹ bằng tiền điện tử đóng một vai trò không nhỏ. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, các nhóm chiến binh như Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Hezbollah đã huy động được hơn 130 triệu USD thông qua tiền điện tử. Trong số đó, các ví tiền kỹ thuật số liên quan đến Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm ngoái và khoảng 41 triệu đô la tiền điện tử đã chảy vào các ví liên quan đến Hamas trong cùng thời gian. Do tính ẩn danh của tiền điện tử và các lý do khác, các tổ chức như Hamas thực sự nhận được nhiều khoản quyên góp bằng tiền điện tử hơn và lịch sử của các tổ chức như Hamas huy động tiền thông qua tiền điện tử thậm chí còn xa hơn nữa. Vào tháng 1 năm 2019, Lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam, chi nhánh quân sự của Hamas, tuyên bố rằng họ sẽ gây quỹ thông qua Bitcoin. Vào thời điểm đó, tài khoản Telegram của Lữ đoàn Al-Qassam có 180.000 người theo dõi. Hoạt động này kéo dài đến tháng 4 năm 2023, khi Lữ đoàn Qassam tuyên bố sẽ ngừng nhận quyên góp qua Bitcoin. Một tổ chức khủng bố khác, ITMC (Trung tâm truyền thông Ibn Taymiyya), đã sử dụng tiền điện tử để gây quỹ trước đó. ITMC là bộ phận truyền thông của một tổ chức thánh chiến có trụ sở tại Gaza ở các khu vực xung quanh Jerusalem. Vào năm 2016, ITMC đã triển khai hoạt động Jahezona (tiếng Ả Rập có nghĩa là "Trang bị cho chúng tôi") bằng việc quyên góp bằng Bitcoin, nêu rõ rằng số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để mua vũ khí. Theo Chainanalysis, hoạt động này kéo dài trong hai năm và nhận được số tiền điện tử trị giá hàng chục nghìn đô la thông qua hơn 50 khoản quyên góp cá nhân. Số tiền quyên góp trung bình là 164 USD, với số tiền quyên góp lớn nhất chỉ dưới 2.500 USD và hầu hết nằm trong khoảng từ 100 đến 250 USD. Ngoài ra, các tổ chức này còn sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền lẫn nhau. Theo phân tích của Elliptic, kể từ năm 2021, các tổ chức Jihad Hồi giáo của Palestine đã chuyển hơn 12 triệu USD tiền điện tử cho Hezbollah. Matthew Price, người đứng đầu hoạt động kinh doanh của Elliptic làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật, cho biết việc sử dụng tiền điện tử “dễ dàng hơn nhiều so với việc buôn lậu tiền mặt qua biên giới Ai Cập”. Hay bom khói nhằm chặn kênh gây quỹ tiền điện tử của Hamas, Israel và Mỹ đã sử dụng lợi thế công nghệ của mình để tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả có vẻ không lý tưởng. Tài sản tiền điện tử bị tịch thu công khai lớn nhất cho đến nay là vào năm 2021. Vào thời điểm đó, chính phủ Israel đã tịch thu tiền điện tử từ 84 ví liên quan đến Hamas, bao gồm Bitcoin, USDT, Ethereum, Dogecoin, v.v., với tổng giá trị huy động được là 7,3 triệu USD, nhưng đây chỉ là một con số nhỏ so với hàng trăm triệu đô la mà Hamas đã huy động được bằng tiền điện tử. Để cắt đứt các kênh gây quỹ được mã hóa của Hamas, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, cơ quan tình báo, cơ quan thực thi pháp luật, v.v. của Israel đã tiếp tục tham gia vào hoạt động và một số công ty công nghệ blockchain, như Chainanalysis và Elliptic, đã cũng tham gia. Vào tháng 6 năm nay, Cơ quan tài trợ chống khủng bố quốc gia Israel đã thông báo thu giữ hàng triệu đô la trong ví tiền điện tử và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ca ngợi sự hợp tác của nhiều cơ quan chính phủ và công nghệ mới tại một hội nghị “Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã ca ngợi sự hợp tác của nhiều cơ quan chính phủ và công nghệ mới. đã phát triển các khả năng mới với sự hợp tác của Cơ quan tài trợ chống khủng bố quốc gia của Bộ Quốc phòng cũng như các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật, và chúng tôi đã đạt được những thành tựu rất đáng kể trên mặt trận này”, Gallant cũng tuyên bố, Israel đã cắt đứt dòng tiền khủng bố một cách hiệu quả. thông qua tiền điện tử. Galante dám khẳng định rằng ông đã cắt các kênh gây quỹ tiền điện tử cho các tổ chức như Hamas, phần lớn là do vào tháng 4 năm nay, cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Qassam, đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng nhận quyên góp thông qua Bitcoin. Tuy nhiên, đánh giá từ kết quả, có thể có những sai sót rõ ràng trong phán đoán của Israel và kênh mã hóa của Hamas có thể bí mật hơn. Thậm chí không loại trừ rằng thông báo của Hamas về việc ngừng quyên góp Bitcoin chỉ là một “quả bom khói”. Các loại tiền điện tử như Bitcoin được các nhóm phản kháng như Hamas chấp nhận vì tính ẩn danh và khả năng vượt qua các ngân hàng để chuyển tiền. Tuy nhiên, tiền điện tử có thể dễ dàng theo dõi do tính minh bạch của dữ liệu trên chuỗi. Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang tạm dừng quyên góp Bitcoin vì lo ngại cho sự an toàn của các nhà tài trợ và để tránh mọi tổn hại cho họ. Trên thực tế, các cơ quan liên quan của Israel không dễ dàng theo dõi các nhà tài trợ, và Hamas trước đó đã công bố các biện pháp che giấu tương ứng. Khi Hamas lần đầu tiên triển khai chương trình quyên góp Bitcoin vào năm 2019, chương trình này chỉ có một địa chỉ thanh toán ví Bitcoin mà chính phủ Israel có thể dễ dàng theo dõi. Kể từ đó, Hamas đã thay đổi phương thức quyên góp và sử dụng các phương tiện kỹ thuật để tạo địa chỉ thanh toán riêng cho mỗi nhà tài trợ. Ngoài ra, Hamas cũng đã xuất bản các video hướng dẫn trực tuyến về cách vượt qua hệ thống tài chính truyền thống và quyên góp tiền điện tử, bao gồm cách tạo ví riêng, sử dụng danh sách và trao đổi ví được đề xuất cũng như sử dụng Wifi công cộng để tránh rò rỉ IP, v.v. Theo báo cáo, ITMC cũng sử dụng máy trộn tiền xu để trốn tránh sự theo dõi của Israel và những nước khác. Chainanalysis cho biết trong một báo cáo năm 2020 rằng cơ sở hạ tầng tạo địa chỉ của Hamas phức tạp hơn nhiều và nó đặt ra thách thức đáng kể cho các nhà điều tra theo dõi các khoản quyên góp. Vào năm 2020 và hơn thế nữa, nhiều nhóm khủng bố có thể sử dụng tiền điện tử như một công cụ gây quỹ, cho phép chúng huy động nhiều tiền hơn và tăng cường quyền riêng tư. 3. Binance: Đồng minh VS Hợp tác Trong cuộc chiến mã hóa giữa Israel và Hamas, các sàn giao dịch như Binance cũng tham gia. Sau khi xung đột giữa Israel và Palestine leo thang, cảnh sát Israel đã hợp tác với Binance để đóng băng các tài khoản tiền điện tử liên quan đến tổ chức chiến binh Palestine Hamas và bất kỳ khoản tiền nào bị tịch thu sẽ chảy vào kho bạc của Israel. Người đồng sáng lập Binance He Yi trả lời rằng Hamas là một tổ chức khủng bố được Liên hợp quốc xác định. Bất kỳ tổ chức quốc tế nào cũng cần hợp tác khi nhận được yêu cầu và đóng băng. Không nền tảng giao dịch nào có thể từ chối yêu cầu thực thi pháp luật này. "Palestine có một chính phủ cầm quyền, và Hamas là một nhóm lực lượng vũ trang địa phương chuyên tra tấn và giết hại dân thường. Đây là vấn đề. Hamas không ngang hàng với Palestine. Việc đóng băng này nhằm vào Hamas chứ không phải Palestine." He Yi nói. Trước đây, Binance đã bị cáo buộc tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố thực hiện các giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 5 năm 2023, Reuters đưa tin rằng kể từ năm 2021, Israel đã thu giữ khoảng 190 tài khoản tiền điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, 2 trong số đó có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo và hàng chục tài khoản khác có liên quan đến tổ chức Hamas. . Theo Reuters, Binance cố tình duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền yếu kém. Kể từ năm 2017, Binance đã xử lý hơn 10 tỷ USD khoản thanh toán cho tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh lệnh cấm của Hoa Kỳ. Binance trả lời rằng Reuters đã cố tình bỏ qua các thông tin quan trọng và các chính sách cũng như thủ tục của Binance tuân thủ các yêu cầu tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố. “Một thực tế thường bị bỏ qua là sàn giao dịch tiền điện tử không thể chặn hoặc đảo ngược tiền gửi tài sản kỹ thuật số sau khi giao dịch được xác minh trên blockchain. Thước đo thực sự về mức độ tuân thủ của sàn giao dịch tiền điện tử là nó xác định các khoản tiền gửi đáng ngờ và phản hồi chúng. cần phải phản hồi Khi chúng tôi biết về hành vi xấu, chúng tôi can thiệp và thực hiện hành động thích hợp, bao gồm cả việc đóng băng quỹ và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra."Binance cho biết. Khó khăn của các sàn giao dịch là những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới danh nghĩa doanh nghiệp tội phạm của họ nên không dễ để kết luận hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Năm 2022, Bộ Quốc phòng Israel cũng tịch thu 30 giao dịch. Không thể phủ nhận rằng việc các sàn giao dịch như Binance quá nổi bật trong việc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, điều đó chắc chắn sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ. Trong phản ứng của He Yi, Binance rõ ràng hy vọng rằng tác động sẽ không ảnh hưởng đến tất cả người dùng Palestine. Vào ngày 11 tháng 10, He Yi lại trả lời: “Binance sẽ không đóng băng hoặc tịch thu tài sản của bất kỳ người nào và các tổ chức kinh doanh quốc tế cần phải làm như vậy. Tuân theo các nguyên tắc thực thi luật pháp quốc tế, các quy tắc được đưa ra bởi các công ước quốc tế. , Binance chỉ là một kẻ cặn bã. "Trước các quy tắc của kẻ mạnh, các kênh gây quỹ được mã hóa của Hamas cũng có thể trở nên khó khăn hơn. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, các cuộc tấn công gần đây của Israel vào các công ty viễn thông của Palestine đã phá hủy hầu hết Internet trong khu vực, và Gaza gần như không có nước và nước. nhà nước điện lực. Điều đáng thảo luận là sự hỗ trợ được mã hóa của Hamas sẽ được thực hiện như thế nào nếu không có điện và Internet? Sự hỗ trợ được mã hóa của các tổ chức từ thiện Ả Rập sẽ được thực hiện như thế nào đối với những thường dân bị mắc kẹt ở Gaza?