Một quan chức cấp cao của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cảnh báo các nhà đầu tư phải “hết sức cảnh giác” khi dựa vào “bằng chứng dự trữ” của một công ty tiền điện tử.

Quyền kế toán trưởng Paul Munter của SEC cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 12 với The Wall Street Journal: “Chúng tôi cảnh báo các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác với một số tuyên bố được đưa ra bởi các công ty tiền điện tử”.

Một số công ty tiền điện tử đã tiến hành kiểm tra “bằng chứng dự trữ” kể từ sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, nhằm mục đích dập tắt những lo ngại về tính lành mạnh tài chính của sàn giao dịch của họ.

Tuy nhiên, Munter cho biết kết quả của những cuộc kiểm toán này không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy công ty đang ở tình trạng tài chính tốt.

  “Các nhà đầu tư không nên quá tin tưởng vào thực tế là một công ty nói rằng họ có bằng chứng dự trữ từ một công ty kiểm toán.”  

Ông nói thêm rằng các báo cáo bằng chứng dự trữ này “thiếu” thông tin đầy đủ để các bên liên quan xác định liệu công ty có đủ tài sản để đáp ứng các khoản nợ của mình hay không.

Munter gần đây cũng đã phát biểu tại Hội nghị Kế toán Chuyên nghiệp được Chứng nhận Quốc tế tại Washington, D.C vào ngày 12 tháng 12, nơi ông được cho là đã bày tỏ sự thất vọng về cấu trúc không ngừng phát triển của các công ty tiền điện tử.

Munter lưu ý với WSJ rằng nếu SEC phát hiện ra các mô hình thực tế “rắc rối”, họ có thể chuyển vấn đề lên bộ phận thực thi để xem xét thêm.

Đầu tháng này, John Reed Stark, cựu giám đốc Cơ quan Thực thi Internet của SEC đã giương cờ đỏ trên Twitter về báo cáo bằng chứng dự trữ của Binance qua Twitter vào ngày 11 tháng 12.

Ông nói rằng báo cáo bằng chứng dự trữ của Binance không đề cập đến tính hiệu quả của kiểm soát tài chính nội bộ, cũng như không đưa ra quan điểm hay kết luận đảm bảo cũng như không đảm bảo cho các con số.

Vào ngày 16 tháng 12, có thông tin tiết lộ rằng công ty kiểm toán Mazars Group của Pháp đã ngừng phần này trên trang web dành riêng cho kiểm toán tiền điện tử.

Công ty đã làm việc với một số sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật bao gồm Binance, KuCoin và Crypto.com

Ben Sharon, người đồng sáng lập công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Illumishare SRG trước đây đã nói với Cointelegraph vào ngày 19 tháng 11 rằng kiểm toán bằng chứng dự trữ vẫn là một bước khả thi để xem xét tình trạng tài chính của các sàn giao dịch tiền điện tử, nhưng bản thân nó vẫn chưa đủ.

Các nhà đầu tư đã mất hàng triệu USD trong 12 tháng qua khi các công ty tiền điện tử lớn phá sản bao gồm Three Capital Arrows, Celc và sàn giao dịch tiền điện tử gần đây nhất là FTX.