Trong quá trình thẩm vấn cựu Giám đốc điều hành Alameda, Caroline Ellison và các nhân viên khác, nhiều chi tiết đã xuất hiện về các hoạt động đáng ngờ của sàn giao dịch FTX, nhà tạo lập thị trường Alameda và người đứng đầu cả hai công ty, Sam Bankman-Fried. Hóa ra, tất cả những phỏng đoán hoài nghi nhất về hành động phi đạo đức của nhân viên FTX đã được xác nhận.
Mất 190 triệu USD
Alameda đã mất 190 triệu USD do lừa đảo, lừa đảo và lưu trữ khóa trong tệp văn bản. Kiểm tra bảo mật cho giao dịch chỉ được thêm vào khi cần thiết và khóa riêng cũng như khóa API của sàn giao dịch được lưu trữ dưới dạng văn bản rõ ràng trong một tệp mà nhiều nhân viên có thể truy cập được.
FTX mất 100 triệu USD sau khi một nhà giao dịch nhấp vào liên kết lừa đảo.
Một lần khác, người tạo ra dự án DeFi đã đánh cắp 40 triệu đô la từ Alameda, số tiền mà nó kiếm được từ việc trồng trọt.
50 triệu USD khác đã bị mất do rò rỉ khóa riêng của Alameda.
Mất 800 triệu USD do sàn giao dịch FTX
Vào năm 2021, FTX lỗ 800 triệu USD từ token BTMX. Nhà giao dịch này đã có thể nắm giữ một vị thế lớn bằng token BTMX và MobileCoin, đồng thời sử dụng chúng làm tài sản thế chấp và rút tài sản lưu động khỏi sàn giao dịch, gây ra khoản lỗ 800 triệu USD.
Alameda lấy tiền từ khách hàng FTX
Vào giữa tháng 6, Alameda đã vay tổng cộng 13 tỷ USD từ FTX; 3 tỷ USD vẫn còn trên sàn giao dịch FTX trong số 13 tỷ USD tiền gửi của người dùng. Sam Bankman-Fried đã yêu cầu Caroline sử dụng tiền của người dùng để trả các khoản vay của Alameda.
Vào ngày 18 tháng 6, Genesis yêu cầu một bảng cân đối kế toán cho tài sản của FTX và Caroline đã chuẩn bị 7 phiên bản khác nhau của bảng cân đối kế toán, trong phiên bản thứ bảy, các khoản nợ của Alameda đã giảm từ 15 tỷ USD xuống còn 10 tỷ USD và tài sản có giá trị tương đương 6 tỷ USD tiền pháp định. cho biết đã gửi báo cáo đó nhưng không tiết lộ số tiền 9,9 tỷ USD thuộc sở hữu của khách hàng FTX. Sam nghĩ gì về việc nói dối và ăn trộm? Ông tin rằng quy tắc đạo đức duy nhất quan trọng là phải làm bất cứ điều gì.
“Vào tháng 5 năm 2022, có vẻ như FTX sẽ gặp rắc rối nếu thị trường bắt đầu sụt giảm. Vào tháng 6, tôi nhận ra rằng nếu ai đó bắt đầu đào bới, họ sẽ hiểu được tình hình mà chúng tôi đang gặp phải”, Caroline nói.
Bán Bitcoin trên 20.000 USD
Vào tháng 10 năm 2022, Sam nảy ra ý tưởng bán vài tỷ BTC với mức giá trên 20.000 USD. Anh ấy muốn tự bảo vệ mình nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới mức này. Tổng doanh số dự kiến sẽ là vài tỷ đô la.
Sam cố gắng lấy tiền từ Thái tử Ả Rập Saudi. Anh ta còn yêu cầu được sử dụng Signal Messenger để xóa tin nhắn trong vòng 7 ngày.
Phong tỏa 1 tỷ USD, gái mại dâm Thái Lan và hối lộ
Vào năm 2021, tài khoản của Alameda đã bị đóng băng trên sàn giao dịch OKX và Huobi như một phần trong cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về hoạt động rửa tiền. Tổng giá trị tài sản của họ ước tính khoảng 1 tỷ USD. Vào thời điểm đó, SBF là Giám đốc điều hành của Alameda. Việc giải phóng số tiền này mất 1 năm và tiêu tốn 100 triệu USD.
Sam đã cố gắng chuyển tiền từ tài khoản OKX bị đóng băng thông qua tài khoản do gái mại dâm Thái Lan tạo ra, khiến họ trở thành những nhà giao dịch trái ngược thành công. Nghĩa là, Alameda đã mở một vị thế và các giao dịch ngược lại được mở trên tài khoản của gái mại dâm Thái Lan. Vì vậy, tiền chảy suôn sẻ vào tài khoản của gái mại dâm. Ý tưởng hối lộ quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản cũng được đưa ra - Sam thích ý tưởng này. Caroline tin rằng việc hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc đã giúp giải phóng các khoản tiền.
Hợp đồng tương lai ngắn NASDAQ
Vào mùa thu năm 2022, Alameda đã đặt 2 tỷ USD vào tài khoản môi giới để bán khống hợp đồng tương lai NASDAQ. Việc bán này có số tiền lớn nhưng cũng đủ để đặt 2 tỷ USD làm tài sản thế chấp. Việc bán khống được tài trợ bằng tiền từ người dùng FTX.
Sự cố FTT
Vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, Sam bắt đầu lo ngại về những tin đồn về bảng cân đối kế toán kém của Alameda. Anh ấy nói rằng anh ấy cần phải viết một bài bác bỏ. Caroline đã tweet mong muốn mua lại FTT ở mức 22 USD vì giá tài sản đang chịu áp lực nặng nề do việc bán Changpeng Zhao (CZ). Caroline cho rằng CZ đang lừa gạt và sẽ không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào trước khi bán. Tuy nhiên, cô nhận thấy doanh số bán hàng tăng mạnh và tự hỏi liệu mình có nên ngừng bảo vệ mức giá 22 USD hay không. Sam ra lệnh ngừng mua sắm.
Danh sách việc cần làm của Allison bao gồm việc kêu gọi các cơ quan quản lý trừng phạt Binance. Sam và CZ là đối thủ cạnh tranh, SBF thậm chí còn đặt hàng các bài báo trên các phương tiện truyền thông làm tổn hại danh tiếng của Binance.
