Trong một lời khai tại tòa án, Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, đã tiết lộ một mạng lưới gian lận tài chính phức tạp, liên quan đến bản thân và người yêu cũ, Sam Bankman-Fried, trong hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Những lời thú nhận đáng lo ngại diễn ra vào một ngày thứ Tư căng thẳng và đã khiến thế giới tài chính phải chao đảo, gây ra sự phẫn nộ và kinh ngạc không kém.

Rõ ràng là bị gánh nặng bởi quá khứ đáng ngờ của mình, Ellison đã làm sáng tỏ các chi tiết về các hoạt động bí mật liên quan đến số tiền khổng lồ bị chiếm đoạt bất hợp pháp của khách hàng FTX. Hơn nữa, lời thú nhận của cô đã tiết lộ mối liên hệ mờ ám giữa FTX và chính phủ Trung Quốc, với việc Ellison nêu chi tiết về khoản hối lộ trắng trợn 100 triệu đô la để tạo điều kiện giải phóng một lượng tài sản lớn hơn đáng kể trước đây đã bị đóng băng trong bối cảnh cuộc điều tra rửa tiền.

Tuy nhiên, nỗ lực hối lộ không phải là chiến lược đầu tiên của FTX để đòi lại số tiền khổng lồ 1 tỷ đô la bị chính phủ Trung Quốc tịch thu. Ban đầu, họ tìm kiếm các con đường hợp pháp; như Ellison đã lưu ý, "Chúng tôi đã cố gắng thuê một luật sư ở đó. Không hiệu quả. Chúng tôi đã sử dụng tài khoản của những người khác. Ryan Salame đã nói với tôi. Nhưng cũng không hiệu quả." Do đó, sự tuyệt vọng đã dẫn đến các biện pháp phi đạo đức, với việc sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với hai công dân Trung Quốc, trong số đó có David Ma, người tuyên bố sở hữu đủ khả năng để lấy lại số tiền bị đóng băng của họ.

Ellison nhớ lại một khoảnh khắc quan trọng: "Sam nói Ma đã tìm ra cách để tài khoản của chúng tôi được mở khóa nếu chúng tôi chỉ cần gửi 100 triệu đô la đến các địa chỉ tiền điện tử này." Mặc dù hấp dẫn, nhưng quyết định đi theo con đường bất hợp pháp này không được nhất trí trong nhóm điều hành của FTX. Tuy nhiên, quyết tâm của Bankman-Fried trong việc sử dụng đề xuất của Ma đã chế ngự mọi nghi ngờ về đạo đức còn sót lại.

Ngoài tiết lộ về hối lộ, Ellison đã vẽ nên một bức tranh về việc Bankman-Fried cố tình thao túng hình ảnh, bao gồm các khoản đầu tư tỉ mỉ vào các đơn vị truyền thông như Semafor và các dự án tiềm năng vào Vox và Forbes. Ngoài ra, các cuộc họp được dàn dựng với tác giả nổi tiếng Michael Lewis và việc tỉ mỉ tạo dựng hình ảnh công chúng được đánh dấu bằng mái tóc bù xù và lựa chọn phương tiện khiêm tốn của ông càng nhấn mạnh thêm những nỗ lực bí mật nhằm quản lý nhận thức cả trong và ngoài doanh nghiệp.

Lời thú nhận của Ellison cũng nhấn mạnh đến các hoạt động tài chính bấp bênh trong Alameda. Những bóng đen của vực thẳm tài chính vào tháng 6 năm 2022 đã trở thành tâm điểm chú ý khi Genesis, một công ty giao dịch tiền điện tử theo tổ chức, thu hồi khoản vay 400 triệu đô la và yêu cầu cập nhật bảng cân đối kế toán của Alameda. Điều đáng chú ý là Ellison đã tâm sự rằng Bankman-Fried, không thoải mái khi tiết lộ sự thật về khoản thâm hụt 9,9 tỷ đô la do cho vay trái phép từ các quỹ của khách hàng FTX, đã tìm cách thao túng bản trình bày tài chính của họ.

“Ông ấy bảo tôi đưa ra những cách khác để trình bày thông tin,” Ellison giải thích. Sự gian lận kết quả là tạo ra bảy phiên bản khác nhau của bảng cân đối kế toán của họ, với Bankman-Fried chọn một phiên bản khéo léo che giấu vị thế tài chính nguy hiểm của họ.

Trong phòng xử án, bầu không khí vẫn dày đặc sự hoài nghi khi Ellison, với giọng nói vững vàng, thái độ kiên quyết, đưa ra lời khai buộc tội, không chỉ liên lụy đến bản thân cô và Bankman-Fried, mà còn làm hoen ố danh tiếng của những thực thể mà họ từng lãnh đạo.