Nhóm vũ trang Palestine Hamas đã phát động một cuộc tấn công vào Israel vào cuối tuần trước và mọi người bối rối không biết tổ chức này lấy tiền từ đâu để tiến hành cuộc tấn công.

Hamas nhận được hàng chục triệu đô la tài trợ bằng tiền điện tử

Trích dẫn các lệnh thu giữ của chính phủ Israel và các báo cáo phân tích blockchain, Wall Street Journal đưa tin rằng một năm trước vụ tấn công, ba nhóm chiến binh Palestine: Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và đồng minh Hezbollah của Lebanon, tiết lộ rằng rất nhiều tiền đã được kiếm được thông qua tiền điện tử.

Phân tích của công ty nghiên cứu tiền điện tử Elliptic cho thấy các ví tiền kỹ thuật số được liên kết với PIJ đã nhận được tới 93 triệu đô la tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm nay.

Ngoài ra, các ví được liên kết với Hamas đã nhận được khoảng 41 triệu USD trong cùng thời gian, theo nghiên cứu từ BitOK, một công ty phân tích tiền điện tử khác của Israel.

Hôm thứ Bảy, các chiến binh PIJ đã gia nhập Hamas và tiến vào Israel từ Gaza, giết chết khoảng 900 thường dân và bắt cóc ít nhất một trăm người khác. Trong khi đó, ít nhất 700 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel tấn công trở lại.

Cả ba nhóm chiến binh đều bị chính phủ Hoa Kỳ coi là tổ chức khủng bố nước ngoài và phải chịu các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế của họ. Bất kỳ ai tham gia giao dịch với các thực thể này đều có thể bị truy tố hình sự và trừng phạt.

Các nhà phân tích khủng bố phương Tây và các cựu quan chức cho biết các giao dịch tiền điện tử nhấn mạnh khó khăn mà Hoa Kỳ và Israel gặp phải trong việc cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn tài trợ nước ngoài của các nhóm. Không rõ liệu số tiền điện tử họ nhận được có được sử dụng trực tiếp để tài trợ cho cuộc tấn công hay không. Tương tự như vậy, không rõ chính quyền Israel đã thu giữ bao nhiêu tiền điện tử từ ví. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết số lượng được tìm thấy cho đến nay có thể chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

Exchange hỗ trợ đóng băng tài khoản

Cảnh sát Israel hôm thứ Ba cho biết họ đã đóng băng nhiều tài khoản tiền điện tử được Hamas sử dụng để kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội, một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm tìm ra “cơ sở hạ tầng tài chính tiền điện tử mà nhóm khủng bố sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của mình”. Các sàn giao dịch tiền điện tử về vấn đề này đã thu hút nhiều sự chú ý và họ cũng có nghĩa vụ hợp tác với các yêu cầu trừng phạt từ các cơ quan chính phủ.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance gần đây đã hợp tác với chính quyền Israel để đóng băng các tài khoản tiền điện tử có liên quan đến tổ chức chiến binh Palestine Hamas và thanh toán tất cả số tiền bị tịch thu cho kho bạc Israel. Người phát ngôn của sàn giao dịch Binance cho biết sàn giao dịch này tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Israel, để chống tài trợ khủng bố.

Tiền điện tử và tài trợ khủng bố

Hamas đã công khai tìm kiếm nguồn tài trợ bằng tiền điện tử ít nhất là từ năm 2019, với các báo cáo cho rằng nhóm này đã yêu cầu những người ủng hộ trên kênh Telegram của mình quyên góp Bitcoin. Ông viết trong một bài báo:

"Thực tế của thánh chiến là sự tiêu tốn công sức và sức lực, và tiền bạc là xương sống của chiến tranh."

và đính kèm địa chỉ ví đã nhận được khoảng 30.000 đô la Bitcoin trong năm đó.

Mặt khác, Elliptic cũng phát hiện ra rằng ba tổ chức riêng biệt này cũng chuyển tiền cho nhau thông qua ví tiền điện tử. Công ty lưu ý rằng PIJ đã chuyển hơn 12 triệu đô la tiền điện tử cho Hezbollah kể từ năm 2021.

Họ chủ yếu sử dụng USDT, một loại tiền ổn định được gắn với đồng đô la Mỹ, làm phương tiện trao đổi để tránh biến động giá. Khi được hỏi về việc token của mình được sử dụng cho các hoạt động khủng bố, Tether cho biết họ vẫn cam kết ngăn chặn sự liên quan của khủng bố, bao gồm cả việc đóng băng các ví có liên quan.

Tuy nhiên, mặc dù tiền điện tử là công cụ tài chính cho các nhóm khủng bố, các nhà nghiên cứu nghiên cứu hoạt động tài trợ của Hamas nói rằng tiền điện tử chỉ là một trong nhiều công cụ được nhóm này sử dụng để gây quỹ. Các kênh khác bao gồm mang tiền mặt từ Ai Cập vào Canada. Hoa Kỳ cho biết Iran từ lâu đã là nhà tài trợ chính cho các nhóm này, ước tính dòng vốn chảy vào thường xuyên từ Tehran vào khoảng 100 triệu USD mỗi năm.

Bài viết này Wall Street Journal: Nhóm chiến binh Hamas nhận được hàng chục triệu đô la tài trợ bằng tiền điện tử ban đầu xuất hiện trên Zombit.