Cựu CEO của FTX Sam “SBF” Bankman-Fried đã thấy mình ở trung tâm của một cuộc chiến pháp lý có rủi ro cao kể từ ngày 3 tháng 10, khi ông phải đối mặt với một phiên tòa liên bang tại New York. Các cáo buộc chống lại ông rất nặng nề, với bảy tội danh gian lận và âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư và khách hàng của FTX treo lơ lửng trên đầu ông. Bộ Tư pháp (DOJ) đang theo đuổi các cáo buộc này với quyết tâm không lay chuyển, sử dụng một chiến lược pháp lý mạnh mẽ để chứng minh tội lỗi của ông. Mặt khác, cho đến thời điểm này, biện hộ của Bankman-Fried đã không đưa ra được nhiều sự phản kháng.

Đội ngũ luật sư đại diện cho Bankman-Fried tự hào có hai luật sư dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc trong việc xử lý các vụ án nổi cộm. Mark Cohen và Christian Everdell, hai cựu công tố viên liên bang, trước đây đã bào chữa cho Ghislaine Maxwell, người bị kết tội buôn bán tình dục vào năm 2021 vì mối quan hệ với Jeffrey Epstein. Tuy nhiên, bất chấp kinh nghiệm của họ, hiệu suất làm việc gần đây của họ vẫn còn nhiều hạn chế.

Thông qua chiến lược bào chữa của mình, bồi thẩm đoàn đã được chứng kiến hình ảnh Bankman-Fried như một doanh nhân trẻ tuổi đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình công ty phát triển nhanh chóng. Theo lời khai mạc của Cohen, FTX về cơ bản là một công ty khởi nghiệp thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết, giống như bất kỳ công ty mới nổi nào khác. "Không hề có hành vi trộm cắp nào cả", Cohen tự tin khẳng định.

Tuy nhiên, các công tố viên lại vẽ ra một bức tranh khác, đưa ra bằng chứng bao gồm những thay đổi trong quy tắc của FTX theo lệnh của Bankman-Fried vào ngày 31 tháng 7 năm 2019. Những thay đổi này đã trao cho Alameda Research những đặc quyền đặc biệt với tư cách là khách hàng của FTX, bao gồm quyền miễn trừ khỏi cơ chế thanh lý và khả năng duy trì số dư âm không giới hạn trên sàn giao dịch. Vào ngày định mệnh đó năm 2019, Bankman-Fried đã lên Twitter (nay là X) để hạ thấp các cáo buộc về xung đột lợi ích, khẳng định rằng tài khoản của Alameda "cũng giống như tài khoản của mọi người khác".

Trong quá trình truy tố, các công tố viên đã dựa vào lời khai của nhân chứng, ảnh chụp màn hình mã nguồn của FTX và các dòng tweet để chứng minh Bankman-Fried đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư, nhà báo và khách hàng. Trong khi đó, luật sư bào chữa của ông vẫn khá kín tiếng, lập luận rằng vai trò tạo lập thị trường của Alameda đòi hỏi những đặc quyền này và mối quan hệ này hoàn toàn hợp pháp.

Điều quan trọng cần hiểu là gánh nặng chứng minh thuộc về các công tố viên, nghĩa là họ phải cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh cho các cáo buộc của mình và thuyết phục bồi thẩm đoàn về tội lỗi của Bankman-Fried. Nguyên tắc này bảo vệ bị cáo khỏi trách nhiệm pháp lý hoặc bản án bất công khi không có bằng chứng đáng kể, duy trì nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.

Đáng tiếc là đội ngũ luật sư bào chữa cho Bankman-Fried đã không đưa ra được những lời giải thích thay thế thuyết phục để giải thích bằng chứng hoặc giảm nhẹ các cáo buộc. Hơn nữa, họ thiếu một lời giải thích thuyết phục, một yếu tố quan trọng trong bất kỳ phiên tòa nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến phán quyết. Đội ngũ luật sư bào chữa, do Cohen dẫn đầu, cho đến nay vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích thuyết phục, mặc dù được cho là đã tính phí hàng triệu đô la cho dịch vụ của họ. Thêm vào đó, việc Bankman-Fried bị bắt vào tháng 8, sau khi bị thu hồi quyền bảo lãnh vì cáo buộc mua chuộc nhân chứng, đã càng gây trở ngại cho việc bào chữa của ông.

Nhóm của Cohen đã áp dụng một cách tiếp cận quyết đoán bằng cách đặt câu hỏi về độ tin cậy của các nhân chứng, đặc biệt là những cộng sự thân cận trước đây của Bankman-Fried như Adam Yedidia và Gary Wang, cả hai đều được coi là những nhân chứng quan trọng cho vụ truy tố. Yedidia và Wang đã nhận tội gian lận và âm mưu, và đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kể từ tháng 12 năm 2022.

Trong ngày xét xử thứ hai, Cohen kịch liệt phản đối việc bên công tố mô tả Bankman-Fried là kẻ chủ mưu duy nhất đứng sau những khó khăn tài chính của FTX, một cáo buộc mà ông kịch liệt phủ nhận. Cohen lập luận rằng Bankman-Fried đã có những bước đi hợp lý với thiện chí, giao phó cho nhóm thân cận của mình xử lý mọi thách thức. Hơn nữa, bên bào chữa cũng ám chỉ ngắn gọn đến vai trò của CEO Binance Changpeng Zhao trong vụ rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng hồi đầu tháng 11.

Joshua Garcia, một luật sư cộng sự tại Ketsal, nhấn mạnh rằng mức độ nghiêm trọng của bản án phụ thuộc vào các cáo buộc cụ thể và bằng chứng được trình bày trong phiên tòa. Bất kỳ khả năng kháng cáo nào trong vụ án này đều đòi hỏi phải xác định các sai sót pháp lý hoặc hành vi sai trái trong phiên tòa ban đầu. Theo Garcia, quá trình kháng cáo có thể kéo dài, bao gồm việc xem xét toàn diện các thủ tục tố tụng và việc áp dụng các nguyên tắc pháp lý.

Một luật sư khác, người theo dõi sát sao phiên tòa, đã nhấn mạnh thách thức to lớn mà bên bào chữa phải đối mặt, lưu ý rằng khi một vụ án do chính phủ khởi xướng, khả năng bị truy tố là 95%. Khi phiên tòa diễn ra, Bankman-Fried, nổi tiếng với những chiến thuật tiếp thị sáng tạo và quyết liệt, phải giữ im lặng, kiềm chế cơn run rẩy theo bản năng và dựa vào những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ bào chữa.

Bài đăng Tình hình bào chữa cho Sam Bankman-Fried thế nào? xuất hiện đầu tiên trên BitcoinWorld.