Một trong những token không thể thay thế (NFT) của CrypToadz, có giá trung bình không vượt quá 1.000 USD, đã được mua với giá đáng kinh ngạc là 1.055 Wrapped Ethereum (wETH), tương đương 1,6 triệu USD.

Thỏa thuận xảy ra trên thị trường OpenSea vào ngày 9 tháng 10. NFT đại diện cho “một sinh vật lưỡng cư nhỏ, đầy mụn cóc”, một trong 6.969 đơn vị do nghệ sĩ kỹ thuật số có biệt danh Gremplin đúc ra. Bộ sưu tập CrypToadz được ra mắt trong thời kỳ bùng nổ NFT năm 2021 và đã vượt qua khối lượng giao dịch 12.000 Ether (ETH) (38 triệu USD) trong 10 ngày đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Ví mua hàng được tài trợ bởi một ví đã rút tiền từ Tornado Cashhttps://t.co/nNhKvSVhoz pic.twitter.com/aInHO8vNyG

– TexasHedge (@0xTexasHedge) Ngày 9 tháng 10 năm 2023

Tuy nhiên, cái giá mà người dùng ẩn danh phải trả cho NFT đã đặt ra câu hỏi trong cộng đồng. Hai tuần trước, mặt hàng này được mua với giá 0,95 ETH (khoảng 1.600 USD), sau đó được bán với giá cao hơn gấp nghìn lần.

Hơn nữa, giao dịch mua được tài trợ từ ví kỹ thuật số, là một phần của chuỗi giao dịch, được ẩn danh bởi dịch vụ trộn tiền Ethereum Tornado Cash. Chủ sở hữu mới của CrypToadz NFT đã nhận được 1.115,9 ETH (1,6 triệu USD) vào ngày 5 tháng 10.

Mặc dù một số người dùng X (Twitter) thích coi giao dịch mua kỳ lạ này là “lỗi ngón tay béo” trong quá trình giao dịch, nhưng đó có thể là một ví dụ về giao dịch rửa tiền, một chiến thuật rút tiền có nguồn gốc đáng ngờ thông qua một chuỗi dài các giao dịch và trao đổi.

Tornado Cash nổi tiếng vì sự phổ biến của nó đối với những kẻ lừa đảo đang tìm cách rửa tiền của họ. Vào tháng 8 năm 2023, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ thậm chí còn công bố các biện pháp trừng phạt đối với công ty trộn tiền điện tử vì cáo buộc vai trò của nó trong việc rửa tiền thu được từ tội phạm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này không thể cắt đứt hoàn toàn việc sử dụng máy trộn.

Ví dụ: vào tháng 7 năm 2023, gần 60 triệu đô la Ether, bị đánh cắp từ AnubisDAO hai năm trước, đã được chuyển qua Tornado Cash. Người sở hữu 13.556 ETH đã chia và chuyển tiền thành 100 giao dịch ETH.

Tạp chí: Sự thật đằng sau cuộc cách mạng Bitcoin ở Cuba: Báo cáo thực tế