Đã vượt quá ước tính trước đây của Elliptic.

Các nhà phân tích Elliptic trước đây đã dự đoán rằng số tiền được rửa thông qua DEX, cầu nối và hoán đổi token sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào năm 2025.

Nền tảng phân tích chuỗi khối Elliptic đã phát hiện thông qua phân tích trực tuyến gần đây rằng bọn tội phạm bao gồm nhóm hacker khét tiếng Lazarus của Triều Tiên đã rửa khoảng 7 tỷ USD thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi mã thông báo bất hợp pháp bằng đô la Mỹ.

Theo một thông cáo báo chí, ấn bản thứ hai của báo cáo Tình trạng tội phạm chuỗi chéo tiết lộ rằng các tổ chức bị trừng phạt và những kẻ khủng bố hiện đang nắm giữ hơn 80 tài sản tiền điện tử trên hơn 26 blockchain.

7 tỷ USD tiền điện tử được rửa qua DEX

Trong ấn bản đầu tiên và trước đó của báo cáo “Tình trạng tội phạm chuỗi chéo” phát hành vào tháng 10 năm 2022, các nhà phân tích của Elliptic dự đoán rằng số tiền được rửa thông qua DEX, bắc cầu và hoán đổi mã thông báo sẽ tăng lên 6,5 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2023 và sẽ tăng lên 10,5 tỷ USD vào cuối năm 2023. 2025. Vào thời điểm đó, số lượng tài sản bất hợp pháp được rửa thông qua các nền tảng này chỉ hơn 4,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, con số hiện tại đã vượt quá ước tính của Elliptic là 7 tỷ USD. Công ty phát hiện ra rằng thêm 2,7 tỷ USD đã được rửa thông qua các dịch vụ liên chuỗi và tài sản chéo trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.

Tập đoàn Lazarus là nguồn lớn nhất của tất cả các khoản tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các cầu nối chuỗi và là nguồn lớn thứ ba của tất cả tội phạm xuyên chuỗi, chiếm 900 triệu đô la trong toàn bộ con số. Tội phạm hiện sử dụng các phương pháp chuỗi chéo phức tạp hơn như giao dịch phái sinh và lệnh giới hạn để che giấu hoạt động rửa tiền của chúng.

Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Elliptic, cho biết:

“Trong thập kỷ qua, Elliptic đã giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại sự minh bạch cho blockchain bằng cách xác định và theo dõi hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Giờ đây, với sự đổi mới về khả năng phân tích blockchain toàn diện được phát hành vào năm ngoái Thông tin chi tiết, chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng liên tục trong nhiều lĩnh vực. tội phạm chuỗi khi các tác nhân xấu tiếp tục khai thác các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và các dịch vụ trao đổi tiền xu.”

Những kẻ xấu vẫn tồn tại thông qua các vụ hack và lừa đảo

Khi số lượng tài sản tiền điện tử có được thông qua các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và hoán đổi mã thông báo tiếp tục tăng, các tác nhân xấu đang tăng gấp đôi hành vi trộm cắp mã thông báo thông qua hack, khai thác và lừa đảo. #加密货币 #DEX