Trong báo cáo mới công bố có tựa đề "Tình trạng tội phạm chuỗi chéo", công ty quản lý rủi ro và phân tích blockchain Elliptic đã tiết lộ rằng giá trị tiền điện tử bất hợp pháp được rửa thông qua các hoạt động tội phạm chuỗi chéo đã tăng vọt lên mức kỷ lục 7 tỷ đô la.

Con số này đánh dấu một rủi ro gia tăng, làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng do tội phạm xuyên chuỗi trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Báo cáo của Elliptic nhằm mục đích thông báo cho các dịch vụ tài sản ảo, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức chính phủ về tình trạng hiện tại của tội phạm xuyên chuỗi, cung cấp các nghiên cứu tình huống và hiểu biết sâu sắc về các loại hình mới nhất của hoạt động tội phạm này. Báo cáo cũng thảo luận về sự phát triển của tội phạm xuyên chuỗi và xem xét các nguồn rủi ro mới trong khi giới thiệu khả năng phân tích chuỗi khối "Toàn diện" của công ty, cung cấp giải pháp sàng lọc cụ thể cho các nhóm tuân thủ "để mở rộng quy mô đánh giá rủi ro theo chương trình và hoạt động hiệu quả" được lưu trữ trên nền tảng phân tích Nexus của Elliptic.

Theo định nghĩa, tội phạm xuyên chuỗi liên quan đến việc chuyển tiền điện tử giữa các token hoặc blockchain khác nhau, thường được thực hiện nhanh chóng và không có mục đích kinh doanh hợp pháp, với mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền. Được gọi là "chain-hopping" hoặc "asset-hopping", phương pháp rửa tiền điện tử này ngày càng được tội phạm mạng ưa chuộng.

Báo cáo của Elliptic cho thấy tội phạm chuỗi chéo đang nhanh chóng trở thành kỹ thuật rửa tiền được ưa chuộng cho nhiều loại tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo và trộm tiền điện tử. Khi các phương pháp che giấu tiền truyền thống phải đối mặt với các hành động thực thi nghiêm ngặt hơn, tội phạm đang chuyển sang tội phạm chuỗi chéo để rửa tiền bất chính.

Các phát hiện của báo cáo dựa trên các phương pháp nghiên cứu được hỗ trợ bởi khả năng phân tích chuỗi khối toàn diện của Elliptic. Công nghệ này cho phép sàng lọc, theo dõi, giám sát và điều tra toàn diện các hoạt động trên nhiều chuỗi khối và tài sản cùng lúc, cung cấp thông tin chi tiết về quy mô thực sự của tội phạm xuyên chuỗi.

Dữ liệu mới nhất này xuất hiện một năm sau báo cáo "Tình hình tội phạm xuyên chuỗi" ban đầu của Elliptic, báo cáo này tiết lộ rằng 4,1 tỷ đô la tiền bất hợp pháp hoặc có rủi ro cao đã được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối xuyên chuỗi và dịch vụ hoán đổi tiền xu. Người ta ước tính rằng con số này sẽ đạt 6,5 tỷ đô la vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ đô la vào năm 2025. Tuy nhiên, tính toán hiện tại là 7 tỷ đô la cho thấy tội phạm xuyên chuỗi đang tăng nhanh hơn dự kiến. Khoảng 2,7 tỷ đô la đã được rửa thông qua tội phạm xuyên chuỗi trong khoảng thời gian 12 tháng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.

Một số yếu tố góp phần làm gia tăng tội phạm xuyên chuỗi. Tội phạm ngày càng chuyển sang các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin, chẳng hạn như các đồng tiền riêng tư như Monero hoặc các đồng tiền ổn định như Tether (USDT) và DAI. Các loại tiền điện tử này cung cấp các tính năng hấp dẫn cho các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, các hành động thực thi, bao gồm tịch thu và trừng phạt, nhắm vào các hoạt động tội phạm tiền điện tử truyền thống đã đẩy những kẻ lừa đảo vào tội phạm xuyên chuỗi.

Đáng chú ý là các dịch vụ liên tài sản và liên chuỗi, ngoại trừ các sàn giao dịch tập trung, không yêu cầu xác minh danh tính, do đó khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với tội phạm. Các giải pháp phân tích chuỗi khối chính thống thường thiếu khả năng phát hiện và giám sát hoạt động liên chuỗi, cho phép những kẻ xấu thực hiện các hoạt động khó theo dõi thông qua việc chuyển đổi tài sản hoặc chuỗi thường xuyên.

Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể của tội phạm xuyên chuỗi trong lĩnh vực trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo, mô hình Ponzi và rửa tiền bất hợp pháp, trong đó Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên là một trong những thủ phạm chính, đã rửa hơn 900 triệu đô la thông qua các phương pháp này.

Trọng tâm của Elliptic trong báo cáo là ba loại nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chính: sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi tiền xu, không bao gồm sàn giao dịch tập trung. Các nhà cung cấp này đã xử lý tổng cộng 7 tỷ đô la tiền bất hợp pháp cho đến tháng 7 năm 2023.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được cung cấp hoặc có ý định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.