Vụ lừa đảo 1,3 tỷ đồng tiền Hong Kong: Vẫn chưa biết ai là người buôn bán, người đại lục sang Hong Kong rút tiền bị đánh

Một số người cấp cao trong giới tiền tệ nói với "Quan điểm" của Tencent News rằng JPEX không thu hoạch người từ giới tiền tệ. Ít nhất họ chưa nghe nói về bất kỳ "người chơi cũ" nào trong giới tiền tệ bị JPEX lừa gạt. Theo quan điểm của họ, các phương pháp của JPEX phù hợp với những “tỏi tây” mới. Đối với những “tỏi tây cũ”, những phương pháp này còn sót lại từ các vòng quay tiền tệ trước đó.
Sàn giao dịch tiền tệ có tên JPEX đang trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi ở Hồng Kông do liên quan đến vụ "lừa đảo" 1,37 tỷ đô la Hồng Kông và sự "thúc đẩy" bất ngờ của ngôi sao Hồng Kông Julian Cheung. Thông tin công khai cho thấy đã có hơn 2.000 nạn nhân, trong đó có một số người đại lục.
Đây cũng là “vụ lừa đảo” lớn nhất hiện nay liên quan đến giới tiền tệ Hong Kong.
Vụ việc xảy ra vào ngày 13 tháng 9. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã nêu tên JPEX và những người tích cực quảng bá JPEX tới công chúng Hồng Kông, đồng thời chỉ ra rằng nó liên quan đến ít nhất 6 hoạt động kinh doanh đáng ngờ như cửa hàng đổi tiền.
Ngày hôm sau, JPEX thông báo rằng họ cần điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình do tuyên bố của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và sẽ điều chỉnh phí rút tiền. Ngay lập tức, một số người dùng ở Hồng Kông đã đăng trên mạng xã hội rằng: “Mỗi giới hạn rút tiền được giới hạn. 1.000 USDT (USD). Tiền tệ ổn định), bạn cần phải trả phí xử lý là 999 USDT", điều đó có nghĩa là việc rút tiền không được phép ngụy trang. Tin tức này lan truyền nhanh chóng ở Hồng Kông và ngày càng nhiều người phát hiện ra rằng họ không thể rút tiền mặt từ JPEX.
Vào ngày 16 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông thông báo rằng JPEX có thể liên quan đến gian lận và đã chuyển giao cho cảnh sát để theo dõi. Vào ngày 17 tháng 9, JPEX cho biết họ đã bị bên thứ ba khóa tiền và thông báo sẽ “xóa tất cả giao dịch trên trang quản lý tài chính” vào sáng sớm ngày 18. Sau đó, vào ngày 18 tháng 9, cảnh sát Hồng Kông đã hành động và bắt giữ 8 người vào ngày hôm đó, bao gồm cả người nổi tiếng Internet địa phương Lin Zuo, người đã quảng cáo rất nhiều cho JPEX và tự nhận là đối tác của JPEX.
Tính đến chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông và cảnh sát đã liên tiếp bắt giữ 11 người, trong đó có những người nổi tiếng trên Internet ở Hồng Kông Lin Zuo, Chen Yi và những người khác, nghệ sĩ Zhang Zhilin, người từng quay phim đại sứ thương hiệu. video quảng cáo cho sàn giao dịch cũng vào ngày 19 tháng 9, anh ta đã đến đồn cảnh sát Wan Chai để hợp tác điều tra. Cơ quan của Zhang sau đó đã đưa ra tuyên bố cho biết mối quan hệ hợp tác đã chấm dứt vào tháng 9 năm 2022.
Mặc dù cảnh sát đã phong tỏa số tiền mặt khoảng 15 triệu đô la Hồng Kông và ba tài sản trị giá khoảng 44 triệu đô la Hồng Kông của sàn giao dịch này, những tài sản này chỉ là một giọt nước so với “số tiền lừa đảo” là 1,37 tỷ đô la Hồng Kông.
Vụ việc này đã thu hút nhiều sự chú ý vì đây là vụ “lừa đảo” đầu tiên kể từ khi chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông ra tuyên bố mạnh mẽ trong năm nay nhằm cạnh tranh “Trung tâm Web 3.0 châu Á”, đặc biệt kể từ khi Hồng Kông chính thức triển khai sàn giao dịch. hệ thống cấp phép vào ngày 1 tháng 6 năm nay.
Một người đã làm việc trong ngành tiền tệ nhiều năm và từng tiếp xúc với cơ quan giám sát Hồng Kông nói với Tencent News "Perspective" rằng JPEX sẽ không phải là vụ lừa đảo đầu tiên ở Hồng Kông chứ đừng nói đến vụ cuối cùng.
Vào cuối tháng 12 năm ngoái, AAX, một sàn giao dịch tiền tệ có trụ sở tại Hồng Kông, đã sụp đổ. Ngoài việc bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao, các giám đốc điều hành cấp cao khác đã lấy đi 230 triệu đô la Hồng Kông và bỏ trốn ra nước ngoài.
Theo "Perspective" của Tencent News, sau khi triển khai hệ thống cấp phép trao đổi tiền tệ vào ngày 1 tháng 6 năm nay, cơ quan quản lý Hồng Kông cho đến nay chỉ cấp giấy phép cho Harshkey, một công ty con của Wanxiang Group và OSL, một công ty con của BC Group. Tuy nhiên, không có một số sàn giao dịch không có giấy phép vẫn hoạt động tại thị trường Hồng Kông.
Theo yêu cầu của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông, các sàn giao dịch tiền tệ đã hoạt động ở Hồng Kông và hoạt động kinh doanh thực tế trước ngày 1 tháng 6, nếu họ có ý định xin giấy phép, sẽ có một năm để sắp xếp chuyển đổi, trong đó là, các tổ chức này sẽ có thể thực hiện các thỏa thuận chuyển tiếp tại đây. Bạn có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bạn không nhận được giấy phép trong năm. Điều này cũng mang lại cho các tổ chức như JPEX cơ hội tiếp tục hoạt động sau tháng 6.
Nhưng tại sao điều gì đó lại xảy ra với JPEX trước khi giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm đến?
"Tạo ra sự giàu có" và những thói quen lãi suất cao, dành riêng cho việc thu hoạch "tỏi tây" mớiSau vụ việc, làm thế nào JPEX có thể “thu hoạch” hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý cũng trở thành chủ đề được thị trường quan tâm.
Một số người cấp cao trong giới tiền tệ nói với "Quan điểm" của Tencent News rằng JPEX không thu hoạch người từ giới tiền tệ. Ít nhất họ chưa nghe nói về bất kỳ "người chơi cũ" nào trong giới tiền tệ bị JPEX lừa gạt. Theo quan điểm của họ, các phương pháp của JPEX phù hợp với những “tỏi tây” mới. Đối với những “tỏi tây cũ”, những phương pháp này còn sót lại từ các trò chơi trước đó trong vòng tròn tiền tệ.
Tencent News "Pianwang" phát hiện ra rằng JPEX, công ty được tuyên bố thành lập vào năm 2020, đã thực hiện rất nhiều hoạt động quảng cáo ở Hồng Kông trong thời gian xảy ra dịch bệnh, ngoài việc mời những người nổi tiếng trên Internet địa phương như Lin Zuo tham gia quảng cáo. cũng đã đến những nơi có lượng người qua lại rất cao ở Hồng Kông. Các lối vào tàu điện ngầm ở Central, Causeway Bay và Tsim Sha Tsui tràn ngập các quảng cáo JPEX. Theo một tài liệu quảng cáo của JPEX, chi phí quảng cáo của họ ở Hồng Kông lên tới hơn 40 triệu đô la Hồng Kông.
Một số nạn nhân bị lừa cho biết trên mạng xã hội rằng họ chỉ biết đến JPEX sau khi xem quảng cáo tại ga MTR miền Trung. Họ tin vào điều đó vì nó được đặt ở vị trí quảng cáo của Tập đoàn MTR thuộc sở hữu của chính phủ. Tập đoàn MTR sau đó đã trả lời các câu hỏi từ phương tiện truyền thông địa phương và tuyên bố rằng quảng cáo của Tập đoàn MTR đã được bàn giao cho cơ quan này và các quảng cáo JPEX sẽ không còn được xuất bản sau tháng 6 năm 2022.
Giống như vòng tròn tiền tệ Trung Quốc trong thời kỳ đầu liều lĩnh, JPEX cũng sử dụng nhiều ý tưởng quảng cáo tưởng chừng như mang tính suy đoán để đánh lừa nhà đầu tư. Ví dụ: JPEX tự gọi mình là "Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản" trong một quảng cáo tại trạm MTR trung tâm vào thời điểm đó. Tên của nó, JPEX, chỉ khác một chữ cái với tên viết tắt của Tokyo Exchange, JPX. Trên thực tế, công ty này không liên quan gì đến Nhật Bản.
Cảnh sát Hồng Kông cũng tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng một số người liên quan đã quảng cáo "kiếm tiền mỗi ngày" và thu hút người dùng bằng cách chia sẻ xe hơi và hàng xa xỉ. Trong số các vật dụng khám xét được cảnh sát công bố, quả thực có rất nhiều món hàng xa xỉ trị giá hàng triệu USD.
Điều thậm chí còn cường điệu hơn nữa là tại một sự kiện vào tháng 6 năm nay, JPEX đã trực tiếp trả 10 triệu đô la Hồng Kông bằng tiền mặt cho cha đẻ của thể thao điện tử Hồng Kông, Chung Pei-sheng, cũng là thế hệ thứ ba của một gia đình tỷ phú ở Hồng Kông. Công.
JPEX cung cấp cho người dùng các chức năng tương tự như hầu hết các sàn giao dịch, bao gồm cho phép người dùng trao đổi nhiều loại tiền điện tử bao gồm Ethereum trên nền tảng và cho phép người dùng chuyển tài sản từ các sàn giao dịch khác sang tài khoản JPC, loại tiền tệ trên nền tảng riêng của JPEX. ban hành vào tháng 8 năm 2022.
Một số người trong giới tiền tệ nói với "Quan điểm" của Tencent News rằng mô hình của JPEX không hề xa lạ. Trước khi có sự giám sát, nhiều sàn giao dịch đã hoạt động theo cách này, thu hút "tỏi tây" với lãi suất cao và tạo ra của cải. Ngoài ra, quan trọng hơn, tôi nghĩ mình sẽ không phải là người cuối cùng “đánh trống rải hoa”.
Tài liệu do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc công bố cho thấy kể từ ngày 12 tháng 9, JPEX đã quảng cáo các sản phẩm tài chính hiện tại của nền tảng, mang lại lợi nhuận hàng năm lần lượt là 21%, 20% và 19% cho các stablecoin Ethereum, Bitcoin và USDT.
Những hoạt động "làm giàu" và lãi suất cao này thực sự là những phương pháp được sử dụng phổ biến trong vòng tròn tiền tệ sơ khai. Người cao cấp trong giới tiền tệ nói trên nói với "Quan điểm" của Tencent News rằng chỉ những "tỏi tây" mới mới tiếp tục tin tưởng vào một mô hình đơn giản như vậy.
Tất nhiên, vẫn có một số người bị JPEX đánh lừa khi nghĩ rằng đây là một nền tảng giao dịch hợp pháp và tuân thủ. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông thông báo rằng JPEX tuyên bố được thành lập ở Dubai và có giấy phép địa phương, nhưng thực tế không phải vậy và họ cũng chưa nhận được giấy phép từ bất kỳ khu vực nào kể cả Dubai.
Thương nhân bí ẩn, kẻ mặc đồ đen bị truy nãKhả năng quản lý và độ tin cậy của nhà giao dịch là rất quan trọng đối với việc trao đổi tiền tệ. Tuy nhiên, mặc dù cơ quan quản lý và cảnh sát Hong Kong đã làm việc tăng ca để giải quyết vụ việc trong những ngày qua theo yêu cầu của Giám đốc điều hành Hong Kong Li Jiachao nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức chính thức nào xác nhận ai là người đứng sau. nền tảng JPEX.
Trong số 11 người hiện đang bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ, ngoài những người nổi tiếng trên mạng như Lin Zuo, Chen Yi và Chen Kaiyi, phương tiện truyền thông địa phương Hong Kong “01 News” đưa tin còn có trợ lý Mo Junting của Huang Zhengjie, người từng rải tiền. đường phố Hồng Kông, và ca sĩ BeatBox Huang Haobang , Zhu Gongzi, một diễn giả nổi tiếng trong giới tiền tệ địa phương và 6 người khác. Năm người còn lại hầu hết là nhân viên bình thường của JPEX. Theo báo chí đưa tin, những người này chủ yếu là thư ký công ty và nhân viên liên quan, bao gồm cả sinh viên đại học chưa tốt nghiệp làm thư ký công ty.
Tencent News "Pianwang" được biết từ những người trong cuộc rằng JPEX sẽ kiếm được gần 100 triệu USD lợi nhuận vào năm 2022, tất cả số tiền này sẽ được sử dụng để chia cổ tức. Ngoài ra, JPEX cũng đã cố gắng hợp tác với các sàn giao dịch địa phương ở Hồng Kông đi theo lộ trình tuân thủ.
Đồng thời, trên thị trường liên tục có tin đồn rằng đội ngũ sáng lập JPEX có xuất thân "thế giới ngầm" địa phương. Dù chưa được xác nhận nhưng có một sự thật không thể chối cãi là JPEX "độc ác" hơn các sàn giao dịch tiền tệ thông thường. .
Theo giới tiền tệ cao cấp nêu trên và thông tin từ "01 News", vài tháng trước, một người dùng đại lục đã đầu tư hàng trăm nghìn đô la vào JPEX và muốn rút tiền mặt nhưng nhân viên nền tảng đã thông báo cho anh ta. rằng anh ta có thể đến Hồng Kông để rút lui. Sau khi đến Hồng Kông, người dùng bị thương bởi một người đàn ông mặc đồ đen, sau đó bỏ chạy. Theo “Bản tin 01”, hiện cảnh sát đang truy lùng 4 người, trong đó có người đàn ông mặc đồ đen.
Những người được đề cập ở trên trong giới tiền tệ nói với "Quan điểm" của Tencent News rằng không ai biết người đứng sau thực sự của một sàn giao dịch đã hoạt động ở Hồng Kông được hơn ba năm. Làm tốt lắm kể từ khi thành lập Anh sẵn sàng bỏ trốn nhưng điều đó chỉ gây bất hạnh cho những “tỏi tây” mới này.
Các cửa hàng OTC rất phổ biến và họ đang đi trong vùng xám về quy địnhNhững “tỏi tây” mới trong vòng tròn tiền tệ Hong Kong vẫn tồn tại, một phần là do cách mua tiền ảo ở Hong Kong khá tiện lợi, đó là các cửa hàng đổi tiền ảo hay OTC có thể thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố.
Loại cửa hàng này rất thuận tiện cho những người mới muốn thử vòng quay tiền tệ. Người dùng chỉ cần bước vào cửa hàng để mua nhanh tiền ảo, đặc biệt là loại tiền ổn định USDT, thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không cần phải giao dịch trực tuyến với người lạ. .
Trên thực tế, OTC là thị trường mua bán tiền ảo dành cho công chúng bán lẻ. Trong thời kỳ dịch bệnh, việc mở rộng các cửa hàng trao đổi như vậy ở Hồng Kông thật điên rồ. “Góc nhìn” của Tencent News từng tìm thấy rất nhiều ở những khu chợ tập trung người cao tuổi và chứng kiến ​​nhiều hàng xóm vào cửa hàng mua hàng.
Các cửa hàng OTC này cũng là một trong những kênh thu hút khách hàng cho các sàn giao dịch tiền tệ Hồng Kông như JPEX. Trước đây, một số cửa hàng OTC đã sử dụng chiêu trò mua bán Bitcoin với giá chiết khấu để thu hút khách hàng. Một số chủ sở hữu JPEX cho biết trên mạng xã hội rằng sau khi mua tiền ảo thông qua OTC trên đường phố, hoạt động bán hàng OTC sẽ hướng dẫn người dùng lưu trữ tiền ảo trong JPEX, tương đương với tiền gửi cố định và sẽ đưa ra lãi suất siêu thị - cũng là một mức lãi suất hấp dẫn. rất được người dùng ưa chuộng.
Tencent News "Peripheral" được biết cửa hàng trao đổi Coiner ở Wan Chai đã bị cảnh sát đột kích sau vụ việc JPEX. Coiner được thành lập tại Hồng Kông vào năm 2020.
Hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể về việc có bao nhiêu cửa hàng trao đổi OTC trên thị trường Hồng Kông. Những người trong giới tiền tệ, bao gồm cả một số luật sư, nói với Tencent News "Perspective" rằng các cửa hàng trao đổi OTC hiện rơi vào vùng xám quy định ở Hồng Kông.
"Góc nhìn" của Tencent News được biết rằng theo quy định của Hồng Kông, các cửa hàng đổi tiền đổi đô la Hồng Kông trên đường phố cần phải xin giấy phép từ hải quan vì họ hoạt động dịch vụ chuyển tiền hoặc tiền tệ, nhưng tiền ảo được giao dịch trong các cửa hàng OTC thì không. được coi ở Hồng Kông là "tiền tệ", nó chỉ là một loại hàng hóa. Loại hình cửa hàng OTC này chưa cần phải xin giấy phép từ hải quan. Đồng thời, các cửa hàng như vậy không phải là sàn giao dịch và không được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông quản lý.
Jiang Yuhuan, thành viên Hội đồng Lập pháp, từng là luật sư, cho biết trên đài phát thanh địa phương Hồng Kông rằng liên quan đến việc thiếu giám sát các cửa hàng OTC tiền ảo, Hồng Kông có thể tham khảo phương pháp của các khu vực khác cho phép Cơ quan tiền tệ Hồng Kông giám sát các công ty tài chính cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Một người cấp cao trong giới tiền tệ từ lâu đã chú ý đến các quy định quản lý tiền ảo của Hồng Kông nói với "Quan điểm" của Tencent News rằng tiền ảo OTC của Hồng Kông vẫn đang phát triển mạnh mẽ nếu tiếp tục không được kiểm soát, vấn đề sớm hay muộn sẽ xảy ra. .
Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy có vấn đề với các yêu cầu pháp lý hiện hành của Hồng Kông đối với các sàn giao dịch tiền tệ để xây dựng nền tảng lưu ký của riêng họ, ngay cả khi các quy định yêu cầu các sàn giao dịch được cấp phép lưu trữ ít nhất khoảng 95% tài sản của họ trong ví lạnh (ví lưu trữ). khóa riêng ngoại tuyến) ) và lưu trữ trong ngân hàng với số tiền mặt tương ứng, nhưng “điều này vẫn không đảm bảo rằng sàn giao dịch sẽ không chiếm đoạt tiền ảo của người dùng, đặc biệt là khi sàn giao dịch gặp khó khăn hoặc phá sản”. Theo ông, trong trường hợp này, không thể tránh khỏi việc một số sàn giao dịch sẽ mạo hiểm và đánh cắp tiền ảo của người dùng.