Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã bổ sung đáng kể vào danh sách các công ty không được ủy quyền, cảnh báo người tiêu dùng không nên tham gia với họ. Vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 10, FCA đã cập nhật danh sách cảnh báo của mình, hiện bao gồm tổng cộng 143 thực thể, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như HTX (thuộc sở hữu của Huobi) và KuCoin. Những phát triển này nhấn mạnh sự giám sát pháp lý xung quanh ngành công nghiệp tiền điện tử ở Anh.

Trao đổi tiền điện tử đang được giám sát chặt chẽ

Trong một động thái nhằm bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, FCA đã mở rộng danh sách các đơn vị mà khách hàng nên tránh giao dịch. Danh sách cảnh báo cung cấp thông tin hạn chế với thông điệp ngắn gọn: “Bạn nên tránh giao dịch với công ty này”. Hành động này phù hợp với lập trường của Vương quốc Anh về các hoạt động tài sản tiền điện tử, trong đó yêu cầu các công ty hoạt động trong không gian này phải đăng ký với FCA hoặc giữ trạng thái tạm thời để hoạt động hợp pháp.

FCA đã không khoan nhượng trong lập trường của mình đối với các thực thể hoạt động mà không có sự cho phép thích hợp. Jayson Probin, người đứng đầu chương trình khuyến mãi tài chính tiền điện tử tại FCA, trước đây đã nhấn mạnh hậu quả của việc không tuân thủ, bao gồm cả các cáo buộc hình sự tiềm ẩn. Cơ quan quản lý đã tuyên bố rằng họ sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại những người quảng cáo bất hợp pháp các sản phẩm tài chính tới người tiêu dùng Vương quốc Anh. Điều này bao gồm việc đưa các công ty vi phạm vào danh sách cảnh báo, yêu cầu xóa các trang web, tài khoản mạng xã hội, ứng dụng và các tài liệu quảng cáo khác vi phạm quy định. Ngoài ra, hành động thực thi có thể được thực hiện để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

FCA phê duyệt hạn chế trong bối cảnh yêu cầu nghiêm ngặt

Các hành động của FCA thể hiện các yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra đối với các công ty tiền điện tử đang tìm cách hoạt động ở Vương quốc Anh. Vào tháng 8, FCA tiết lộ rằng họ đã nhận được tổng cộng 291 đơn đăng ký nhưng chỉ chấp thuận 38 đơn, chiếm khoảng 13% tổng số đơn đăng ký. Quy trình phê duyệt nghiêm ngặt này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý đối với các doanh nghiệp hoạt động trong không gian tiền điện tử.

Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử đã đăng ký của FCA bao gồm 42 thực thể, với những cái tên đáng chú ý như Bitstamp, Revolut và Gemini giữ tư cách được ủy quyền. Con số nhỏ này nhấn mạnh tính chọn lọc và đánh giá kỹ lưỡng mà FCA sử dụng khi xem xét đơn đăng ký từ các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử.

Môi trường pháp lý ở Anh đã thúc đẩy một số tổ chức tiền điện tử đáng chú ý thực hiện các hành động để tuân thủ các yêu cầu của FCA. PayPal gần đây đã đình chỉ các giao dịch tiền điện tử đối với khách hàng ở Vương quốc Anh vì nó hoạt động để đảm bảo tuân thủ đầy đủ khung pháp lý. Động thái này của PayPal phản ánh những thách thức mà các tổ chức tài chính và công ty công nghệ phải đối mặt trong việc điều hướng bối cảnh pháp lý phức tạp xung quanh tiền điện tử.

Một diễn biến quan trọng khác là quyết định của sàn giao dịch tiền điện tử Bybit có trụ sở tại Dubai về việc đình chỉ tất cả các dịch vụ của mình tại Anh vào cuối tháng 9. Việc đình chỉ này được cho là do “những thay đổi về quy định” ở Anh, nhấn mạnh hơn nữa bản chất phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử và sự cần thiết của các công ty để thích ứng với những yêu cầu quy định thay đổi.