Coinspeaker UK FCA đánh dấu Huobi (HTX), KuCoin và 140 công ty là không được ủy quyền

Vào ngày 8 tháng 10, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đưa 143 thực thể mới vào danh sách cảnh báo các công ty trái phép. Đáng chú ý, danh sách này có các công ty tiền điện tử lớn như Huobi/HTX và KuCoin, cả hai đều là những công ty quan trọng trong ngành tiền điện tử. Danh sách cảnh báo về cơ bản hoạt động như một thông báo công khai nhằm cảnh báo người dùng không nên giao dịch với các thực thể này.

Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh có nhiệm vụ kiểm soát và quản lý các dịch vụ tài chính trong nước, bao gồm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và tài sản tiền điện tử. Ủy ban đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các công ty hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình tuân thủ các quy định cần thiết, nhằm bảo vệ khách hàng và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Danh sách cảnh báo đóng vai trò như một thông điệp rõ ràng từ FCA, chỉ ra rằng các công ty được đưa vào danh sách không có thẩm quyền hoặc không đáp ứng được các yêu cầu theo quy định để hoạt động trong Vương quốc Anh. Cơ quan quản lý này cũng có ý định thực hiện các hành động thực thi mạnh mẽ đối với những người quảng cáo dịch vụ của họ một cách bất hợp pháp cho khách hàng Vương quốc Anh. Các hành động này có thể bao gồm việc xóa trang web và tài khoản mạng xã hội, cũng như truy tố hình sự, cùng với các biện pháp khác.

“Danh sách cảnh báo của chúng tôi cho thấy các công ty mà chúng tôi quan tâm đang hoạt động mà không có sự cho phép của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thêm các công ty vào danh sách này càng sớm càng tốt. Nhưng nếu một công ty không có trong danh sách, công ty đó vẫn có thể là công ty không được cấp phép hoặc là một vụ lừa đảo. Các công ty không được cấp phép thường thay đổi tên và chúng tôi có thể chưa biết về điều đó”, FCA viết.

Để một công ty tham gia vào các hoạt động tài sản tiền điện tử tại Vương quốc Anh, công ty đó phải đăng ký với FCA hoặc sở hữu giấy phép tạm thời để hoạt động hợp pháp. Khung này được thiết kế để bảo vệ công dân và ngăn chặn các thực thể độc hại khai thác tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp và gian lận. Do đó, các công ty này phải tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC). FCA đã cảnh báo:

“Hãy đảm bảo bạn chỉ giao dịch với các công ty được cấp phép. Nếu bạn giao dịch với một công ty không được cấp phép, bạn sẽ không được Dịch vụ Thanh tra Tài chính hoặc Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) bảo vệ nếu có sự cố xảy ra.”

Tác động của các hành động quản lý của FCA Vương quốc Anh đối với các doanh nghiệp tiền điện tử

Những nỗ lực của FCA nhằm quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử đã dẫn đến số lượng công ty tiền điện tử được đăng ký tương đối thấp. Hiện tại, chỉ có 42 công ty được đăng ký trong số 291 đơn đăng ký được nhận kể từ năm 2020, cho thấy cách tiếp cận có chọn lọc của cơ quan quản lý trong việc cấp phép đăng ký. Tất cả những hành động này nhấn mạnh cam kết không lay chuyển của cơ quan quản lý trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và bảo vệ người tiêu dùng trong ngành công nghiệp tiền điện tử không ổn định và liên tục phát triển.

Những quy định này cũng đặt ra thách thức cho một số công ty hoạt động tại quốc gia này. Do đó, các công ty như Bybit đã lên kế hoạch tạm dừng dịch vụ của họ tại Vương quốc Anh, trong khi PayPal tạm thời dừng các giao dịch tiền điện tử cho đến khi có thể đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của FCA.

Kế ​​tiếp

FCA Anh Quốc đánh dấu Huobi (HTX), KuCoin và 140 công ty là không được ủy quyền