Hồi tháng 8, Singapore phá vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử nước này, thu hút sự chú ý lớn. Tin tức mới nhất đã có những diễn biến mới về số lượng và số người liên quan đến vụ án. Chi tiết vụ việc như sau:

Ngày 15/8, Singapore đã cử hơn 400 điều tra viên từ Cục Thương mại, Cục Điều tra Hình sự, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Lực lượng Cảnh sát và Cục Cảnh sát Tình báo thực hiện các hoạt động điều tra ở nhiều nơi trên cả nước và tiến hành điều tra ở Bukit Timah, Mười người đã bị bắt tại các khu biệt thự và chung cư siêu sang như đường Orchard, cụ thể là Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang và Wang Dehai. Ba người trong số họ là công dân Trung Quốc và mang hộ chiếu Trung Quốc. Những người còn lại có liên quan đều không phải là công dân Singapore và có nhiều quốc tịch hoặc bằng cấp thường trú (có thông tin cho rằng 10 người này đều đến từ vùng Phúc Kiến của nước tôi, và một số người). trong số họ đã có tên trong danh sách những kẻ chạy trốn liên quan đến vụ án ở nước tôi).

Đồng thời, cảnh sát đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản, 50 ô tô và một lô rượu vang hảo hạng trị giá khoảng 815 triệu đô la Singapore, đồng thời tịch thu 35 tài khoản ngân hàng liên quan với hơn 110 triệu đô la Singapore tiền gửi và 23 triệu đô la Singapore tiền mặt. cũng như 250 túi xách và đồng hồ xa xỉ, hơn 270 món trang sức và hàng hóa xa xỉ khác cùng 11 tệp thông tin tài sản ảo.

Khi cuộc điều tra đi sâu, số lượng và số người liên quan tiếp tục gia tăng Tính đến ngày 3 tháng 10 năm 2023: số tài sản tăng lên 152, số phương tiện tăng lên 62 và số tiền bị tịch thu trong ngân hàng. tài khoản vượt quá 1,45 tỷ đô la Singapore, vượt 76 triệu đô la Singapore tiền mặt, tiền điện tử trị giá hơn 38 triệu đô la Singapore, 68 thỏi vàng, 294 túi hàng hiệu, 164 đồng hồ xa xỉ và 546 món trang sức, tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đô la Singapore (gần 15 tỷ nhân dân tệ). Số người được xác định có liên quan cũng tăng lên 34 người.

Số lượng và những người liên quan không loại trừ khả năng sẽ tăng lên trong tương lai...

15 tỷ tiền đen từ đâu ra?

Với số tiền lớn như vậy, mọi người không khỏi thắc mắc, số tiền đó đến từ đâu?

Tuy nhiên, khi tìm ra kinh nghiệm quá khứ của những người liên quan thì mới phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cờ bạc trực tuyến và thủ lĩnh lừa đảo trực tuyến

Trong số 10 người này, Wang Shuiming và Su Haijin có những trải nghiệm quá khứ đặc biệt phức tạp.

Wang Shuiming nổi tiếng trong ngành cờ bạc trực tuyến Từ năm 2012, anh ta đã đến Philippines để tham gia đánh bạc và các hoạt động cờ bạc trực tuyến khác. Được biết, vào thời kỳ đỉnh cao, có khoảng 7-10 nhóm cờ bạc trực tuyến dựa vào anh ta, với tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người. Khoảng hai năm trước, một nhóm có thể kiếm được 5 tỷ nhân dân tệ mỗi tháng từ những người chơi cờ bạc đã đăng ký và mỗi nhóm có thể kiếm được 5 tỷ nhân dân tệ mỗi tháng. one Nhóm sẽ chia cho Wang Shuiming một phần cố định. Su Haijin là thủ lĩnh của một mạng lưới viễn thông lừa đảo.

Cứ 10 người thì có 5 người bị cảnh sát Trung Quốc truy nã

①Năm 2015, Su Wenqiang, Wang Dehai và Su Jianfeng bị Cục Công an huyện Quý Dương, tỉnh Hồ Bắc truy nã vì một vụ án đánh bạc trực tuyến;

②Chen Qingyuan nằm trong số 115 nghi phạm bị cảnh sát Anxi ở Phúc Kiến truy nã vì tội lừa đảo;

③Wang Shuiming là một trong những băng nhóm tội phạm điều hành các trạm đánh bạc, ứng dụng và hoạt động đánh bạc trực tuyến đã bị cảnh sát Truy Bác ở tỉnh Sơn Đông tiêu diệt vào ngày 15 tháng 8.

Qua điều tra liên quan, phát hiện những người này có liên quan đến lừa đảo mạng viễn thông, buôn bán hàng lậu và các lĩnh vực khác không khó để biết những “tiền đen” này đến từ đâu.

Rửa tiền bằng phương tiện nào?

Với số tiền liên quan đến vụ án gần 15 tỷ nhân dân tệ, một phương thức rửa tiền duy nhất chắc chắn là không đủ. Chúng ta cũng có thể sơ lược về nó từ các bản tin liên quan:

① Rửa tiền qua tiền ảo

Số tiền điện tử trị giá hơn 38 triệu đô la Singapore đã bị thu giữ trong vụ án này. Mặc dù chưa rõ số tiền cụ thể mà các nghi phạm liên quan đến vụ án rửa thông qua tiền ảo, nhưng điều đó cũng cho thấy tiền ảo đã trở thành một trong những phương tiện kiếm tiền mới quan trọng. giặt giũ.

② Rửa tiền thông qua việc mua bất động sản, ô tô hạng sang, tác phẩm nghệ thuật, hàng hóa xa xỉ, v.v.

Bất động sản, ô tô hạng sang, hàng hóa xa xỉ, v.v. cũng là những kênh rửa tiền chính. Những tài sản này có khả năng duy trì giá trị mạnh mẽ, có dư địa tăng giá lớn và tương đối dễ di chuyển. Có 152 tài sản bị tịch thu trong vụ án này, 62 ô tô hạng sang và các phương tiện khác, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ xa xỉ và 546 món trang sức.

③Rửa tiền qua ngân hàng nước ngoài

Những người này sẽ đưa "tiền đen" vào các ngân hàng nước ngoài với sự kiểm soát tương đối lỏng lẻo, sau đó chuyển vào tài khoản ngân hàng ở hơn chục quốc gia thông qua chuyển khoản điện tử, và cuối cùng chuyển tiền về Singapore. Một khi tiền được chuyển vào ngân hàng ở Singapore, về cơ bản nó được coi là sạch.

④Rửa tiền thông qua thương mại xuyên biên giới

Bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo và hợp đồng mua bán giả để xác nhận nguồn tiền cho ngân hàng và hoàn thành các giao dịch xuyên biên giới giả mạo, mục đích rửa tiền đã đạt được.

⑤ Rửa tiền thông qua trao đổi và thanh toán ngoại hối

Đô la Singapore của người lao động nước ngoài được thu tại Singapore thông qua tỷ giá hối đoái cao và người thân của người lao động ở quê hương của họ trực tiếp nhận tiền chuyển về từ các đại lý địa phương để rửa tiền.

⑥Rửa tiền bằng cách mở công ty

Việc bơm vốn và tăng vốn đều có thể được sử dụng làm phương pháp rửa tiền. Ít nhất 20 người liên quan đến vụ án có tên tuổi ở hàng trăm đến hàng nghìn công ty. Ví dụ, một người liên quan đến vụ án đã làm thư ký cho hơn 2.300 công ty trong 7 năm.