Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nói với bồi thẩm đoàn trong một thỏa thuận nhận tội rằng anh ta đã tham gia vào các tội phạm tài chính dưới sự hướng dẫn của Sam Bankman-Fried (sau đây gọi là SBF) và nêu chi tiết một số tội ác.

Tiêu đề mới: “Phiên xử đầu tiên về vụ bê bối FTX: Các bên liên quan làm chứng, tập trung vào SBF”

Theo thỏa thuận nhận tội, người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã thừa nhận trước bồi thẩm đoàn rằng anh ta đã tham gia vào các tội phạm tài chính dưới sự chỉ đạo của Sam Bankman-Fried (sau đây gọi tắt là SBF) và mô tả chi tiết một số tội ác này.

chữ:

Lời khai của nhân chứng đã chứng minh cho bồi thẩm đoàn rằng SBF biết về những khó khăn tài chính của FTX nhưng đã nói dối công chúng và nhà đầu tư.

Sau khi cải thiện:

Lời khai của nhân chứng chỉ ra rõ ràng rằng SBF biết về cuộc khủng hoảng tài chính của FTX nhưng đã nói dối công chúng và nhà đầu tư.

Thẩm phán Lewis Kaplan đã khiển trách nhóm của Mark Cohen vì đã lãng phí thời gian và lặp lại những câu hỏi dường như không mang lại hiệu quả gì. Mục tiêu chính của người bào chữa dường như là chê bai các nhân chứng của bên công tố, nhưng nó được thực hiện một cách kém cỏi.

Thẩm phán Lewis Kaplan liên tục thách thức đội của Mark Cohen, cho rằng họ dành quá nhiều thời gian để hỏi những câu hỏi lặp đi lặp lại mà không đạt được nhiều tiến bộ. Chiến lược chính của bên bào chữa dường như là một nỗ lực nhằm hạ thấp các nhân chứng của bên công tố, nhưng không đạt hiệu quả cao.

Trong cuộc đối chất phòng thủ, SBF tỏ ra đau khổ, nắm tay thành nắm đấm và dụi mắt. Khó khăn trong việc phòng thủ có thể được thể hiện rõ ràng ngay cả với những đồng minh thân cận nhất của SBF.

Trong lúc bị người bào chữa chất vấn, SBF tỏ ra lo lắng, liên tục xoa tay, lau mắt. Khó khăn trong việc phòng thủ là rõ ràng ngay cả với những đồng minh thân cận nhất của SBF.

Người đồng sáng lập FTX và Alameda Research, Gary Wang đã đứng lên chống lại đối tác kinh doanh cũ SBF của mình vào thứ Năm, ngày 5 tháng 10, trong ngày lấy lời khai đầy đủ đầu tiên của nhân chứng trong phiên tòa hình sự dành cho phù thủy tiền điện tử sa ngã.

Vào thứ Năm, ngày 5 tháng 10, Gary Wang, người đồng sáng lập FTX và Alameda Research, đã đứng lên chống lại đối tác kinh doanh cũ SBF của mình, trong ngày khai mạc đầy đủ đầu tiên của nhân chứng trong phiên tòa hình sự liên quan đến phù thủy tiền điện tử sa ngã.

Có lẽ trong lời khai đáng sợ nhất của mình, Wang cho biết anh đã đồng ý nhận các khoản vay cá nhân khổng lồ từ công ty dưới áp lực. Ông cũng cho biết ông chưa bao giờ thực sự nhìn thấy số tiền này, minh họa cho một mô hình gian lận tài chính rộng lớn hơn ở hai công ty.

Có lẽ trong lời khai đáng sợ nhất của mình, Wang cho biết anh đã đồng ý vay một khoản cá nhân lớn vào thời điểm công ty đang phải chịu áp lực nặng nề. Ông cũng lưu ý rằng ông chưa bao giờ thực sự nhìn thấy khoản vay này, điều này ám chỉ khả năng xảy ra gian lận tài chính rộng hơn ở hai công ty.

Trong cuộc trò chuyện cuối cùng trong ngày, các công tố viên hỏi Wang: "Tiền từ khoản vay này có vào tài khoản ngân hàng của anh không?"

Trong cuộc trò chuyện cuối cùng trong ngày, công tố viên hỏi: "Tiền vay có vào tài khoản ngân hàng của anh không?"

Gary Wang, người đồng sáng lập bí ẩn trước đây của SBF, trả lời: “Không.”

Gary Wang, người đồng sáng lập bí ẩn trước đây, trả lời: “Không.”

Lời khai của Gary Wang kết thúc một ngày bận rộn. Lời khai của cựu nhà phát triển FTX, Adam Yedidia đã kết luận, trong đó Yedidia kể lại cuộc trò chuyện vào tháng 6 năm 2022, trong đó SBF đã nói rõ về các vấn đề tài chính của FTX. Điều này, cùng với vô số dòng tweet của SBF đang cố gắng thuyết phục công chúng rằng mọi chuyện đều ổn với FTX, dường như đã cung cấp cơ sở thực tế cho cáo buộc gian lận chuyển khoản của anh ta.

Lời chứng của Gary Wang đã kết thúc ngày trọn vẹn này. Lời khai của cựu nhà phát triển FTX, Adam Yedidia cũng đã kết luận, trong đó ông trình bày chi tiết về cuộc trò chuyện vào tháng 6 năm 2022, trong đó SBF đã nêu rõ các vấn đề tài chính của FTX. Ngoài ra, SBF cũng đăng nhiều tweet nhằm thuyết phục công chúng rằng mọi thứ vẫn bình thường tại FTX, điều này dường như cung cấp bằng chứng cho hành vi gian lận chuyển khoản mà anh ta bị cáo buộc.

Bản thân SBF tỏ ra ít nói trong suốt phiên tòa, tỏ ra mải mê với các tài liệu trên máy tính xách tay của mình. Nhưng khi lời khai của Wang bắt đầu, lần đầu tiên SBF rất chú ý đến nhân chứng.

Trong suốt phiên tòa, bản thân SBF vẫn im lặng, chăm chú xem xét tài liệu trên laptop. Nhưng khi Wang bắt đầu làm chứng, lần đầu tiên SBF tỏ ra rất quan tâm đến nhân chứng.

Wang vẫn im lặng, đưa ra những câu trả lời ngắn gọn và tập trung. Ông trình bày chi tiết vai trò của mình trong việc tạo ra “các đặc quyền” cho Alameda Research trên nền tảng FTX cho phép công ty “rút tiền không giới hạn” từ sàn giao dịch và đặt lệnh nhanh hơn các nhà tạo lập thị trường khác. Điều này có nghĩa là Alameda không chỉ có thể "nhảy" đối thủ cạnh tranh mà còn có thể "nhảy" khách hàng FTX, về cơ bản là đánh cắp họ mọi lúc bằng cách sử dụng mã gian lận.

Wang cho biết hạn mức tín dụng của Alameda trên FTX là 65 tỷ USD. Đó là những đơn đặt hàng có cường độ cao hơn “hàng chục đến hàng triệu đô la” mà Wang mô tả là bình thường đối với các nhà tạo lập thị trường FTX. Nó cũng cao hơn nhiều lần so với số tiền 8 tỷ USD tiền gửi của khách hàng đã biến mất.

Wang cũng mô tả cách SBF hướng dẫn anh triển khai các tính năng này.

SBF: "Chúng tôi không thể bất khả xâm phạm"

Trước đó cùng ngày, cựu kỹ sư FTX Adam Yedidia đã kết thúc lời khai của mình với dòng thời gian nêu chi tiết về tình hình tài chính của FTX. Mặc một bộ vest không vừa vặn và chiếc cà vạt rộng thùng thình, Yedidiya có hình ảnh hoàn hảo về một nhà phát triển máy tính vụng về trong xã hội.

Yedidiya kể lại rằng ông được giao nhiệm vụ tự động hóa quy trình gửi tiền của khách hàng và trong quá trình đó biết được rằng Alameda Research đã vay 8 tỷ USD từ quỹ khách hàng FTX. Yedidia đã bày tỏ những lo ngại này với SBF vào tháng 6 năm 2022 sau một trận đấu tennis mái chèo tại khu nghỉ dưỡng Albany, nơi FTX và Alameda có trụ sở.

SBF trả lời rằng mặc dù FTX là “bất khả xâm phạm” vào năm 2021 nhưng “chúng tôi không thể bất khả xâm phạm trong năm nay (2022)”.

Yedidia nhắc lại ước tính của Sam rằng FTX sẽ lại “dễ bị tổn thương” sau “6 tháng đến 3 năm”.

Điều rõ ràng là ngay từ tháng 6 năm 2022, SBF đã biết rằng FTX đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng. Bằng chứng ban đầu bao gồm việc SBF vẫn lên Twitter để đảm bảo với khách hàng rằng FTX vẫn “ổn” kể từ tháng 11 năm 2022. Hai tập hợp dữ kiện này dường như rõ ràng là bằng chứng gian lận.

Nói tóm lại, những nỗ lực của bên bào chữa nhằm làm suy yếu lời khai của Yedidiya là rất yếu ớt.

Các luật sư bào chữa đã hỏi Yedidiya: “Bạn có nói rằng hiện tại không có công ty tiền điện tử nào có khả năng chống đạn?”

Điều này dường như phản ánh một chiến lược phòng thủ lớn hơn trong việc kết hợp các chi tiết hoạt động của FTX với “toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử”.

Nhưng các công tố viên phản đối bản chất của vấn đề và loại nó ra khỏi quá trình tố tụng. Người bào chữa phải đối mặt với hàng tá sự phản đối như vậy khi yêu cầu nhân chứng bình luận về các vấn đề nằm ngoài phạm vi lời khai của họ. Hết lần này đến lần khác, Thẩm phán Kaplan đứng về phía công tố, khiến cho bên bào chữa rõ ràng bị choáng ngợp.

Cuối cùng, Kaplan cũng triệu tập một cuộc họp bên ngoài tòa án và tỏ ra chỉ trích gay gắt tính chất lặp đi lặp lại trong các câu hỏi của luật sư bào chữa. Trong mọi cuộc thẩm vấn chéo cho đến nay, các luật sư bào chữa đều dành phần lớn thời gian yêu cầu các nhân chứng nhắc lại các sự kiện đã được xác lập trong quá trình thẩm vấn truy tố.

Người bào chữa dường như cũng đang cố gắng coi thường lời khai của Yedidiya bằng cách liên tục hỏi về thỏa thuận miễn trừ của anh ta để làm chứng. Nhưng không giống như Gary Wang, Yedidiya đã từ chức khỏi FTX sau khi biết Alameda đang tiêu tiền gửi của khách hàng và chưa bị buộc tội hình sự nên cách tấn công này không thuyết phục.

Cha mẹ SBF tỏ ra căng thẳng

Có một khoảnh khắc kịch tính tại tòa trong cuộc thẩm vấn chéo Yedidiya của các luật sư bào chữa. Nhiều lần trong quá trình lấy lời khai, người ta có thể thấy SBF tháo kính, cúi đầu và dụi nắm đấm vào mắt trong vài phút, có thể để che đi hoặc kìm nén nước mắt. Cha của SBF, Joseph Bankman, cũng tỏ ra thất vọng.

Nhưng mức độ thất bại thực sự của bên bào chữa đã không lộ rõ ​​cho đến khi các công tố viên tiến hành cuộc kiểm tra "tái nhập", vòng thẩm vấn thứ ba đối với Yedidiya. Các luật sư bào chữa đã hỏi Yedidiya về thói quen chi tiêu cá nhân của SBF, dường như gợi ý rằng việc không mua quần áo đắt tiền hay xe hơi sang trọng có nghĩa anh ta là một người đàn ông trung thực.

Nhưng các công tố viên chỉ hỏi Yedidiya một câu hỏi tiếp theo đơn giản về số tiền đã chi: “Bạn đã nghe nói về FTX Arena chưa?”

Câu hỏi đã gây ra một làn sóng cười trong phòng xử án, nơi Yedidiah trình bày chi tiết về khoản chi tiêu xa hoa 100 triệu USD để mua quyền đặt tên cho đấu trường Miami Heat trước đây.

Lời khai của Yedidiya kết thúc bằng một câu hỏi cá nhân. Sau khi rời FTX, anh từ sống trong căn hộ penthouse trị giá 35 triệu USD ở Bahamas trở thành giáo viên toán trung học. Mặc dù đây là một sự thúc đẩy về mặt đạo đức, nhưng nó nêu bật mức độ ảnh hưởng mà FTX có thể gây ra đối với mọi người ngay cả khi họ không bị buộc tội liên quan đến các tội ác bị cáo buộc của SBF.

Có một khoảnh khắc kịch tính tại tòa khi các luật sư bào chữa thẩm vấn chéo. Trong nhiều trường hợp, người ta có thể thấy SBF tháo kính, cúi đầu và dùng nắm đấm lau mắt trong vài phút, có thể để che đi hoặc kìm nén nước mắt. Cha của SBF, Joseph Bankman, cũng có vẻ thất vọng.

Nhưng sai lầm của luật sư bào chữa không lộ rõ ​​cho đến khi các công tố viên tiến hành kiểm tra "tái nhập", vòng thẩm vấn thứ ba đối với Yedidiya. Các luật sư bào chữa đã hỏi Yedidia về thói quen chi tiêu cá nhân của SBF, dường như gợi ý rằng việc không mua quần áo đắt tiền hoặc xe hơi sang trọng có thể có nghĩa là một người trung thực.

Nhưng công tố viên chỉ hỏi một câu đơn giản về tiền bạc: "Bạn đã nghe nói đến FTX Arena chưa?"

Câu hỏi đã gây ra tiếng cười trong phòng xử án khi Jedidiah trình bày chi tiết về khoản tiền khổng lồ 100 triệu USD mà ông bỏ ra để mua quyền đặt tên cho đấu trường Miami Heat trước đây.

Lời khai của Yedidiya kết thúc bằng một ghi chú cá nhân. Sau khi rời FTX, anh từ sống trong căn hộ penthouse trị giá 35 triệu USD ở Bahamas trở thành giáo viên dạy toán trung học. Mặc dù đây là một sự thúc đẩy về mặt đạo đức, nhưng nó nêu bật mức độ ảnh hưởng mà FTX có thể gây ra đối với những người thậm chí không bị buộc tội liên quan đến SBF.

Có một khoảnh khắc kịch tính tại tòa khi các luật sư bào chữa thẩm vấn chéo. Trong nhiều trường hợp, người ta có thể thấy SBF tháo kính, cúi đầu và dùng nắm đấm lau mắt trong vài phút, có thể để che đi hoặc kìm nén nước mắt. Cha của SBF, Joseph Bankman, cũng có vẻ thất vọng.

Nhưng mức độ thất bại thực sự của bên bào chữa đã không lộ rõ ​​cho đến khi các công tố viên tiến hành cuộc kiểm tra "tái nhập", vòng thẩm vấn thứ ba đối với Yedidiya. Các luật sư bào chữa đã hỏi Yedidia về thói quen chi tiêu cá nhân của SBF, dường như gợi ý rằng việc không mua quần áo đắt tiền hoặc xe hơi sang trọng có thể có nghĩa là một người trung thực.

Nhưng công tố viên chỉ hỏi một câu đơn giản về tiền bạc: “Bạn đã nghe nói đến FTX Arena chưa?”

Câu hỏi đã gây ra tiếng cười trong phòng xử án khi Jedidiah trình bày chi tiết về khoản tiền khổng lồ 100 triệu USD mà ông bỏ ra để mua quyền đặt tên cho đấu trường Miami Heat trước đây.

Lời khai của Yedidiya kết thúc bằng một ghi chú cá nhân. Sau khi rời FTX, anh từ sống trong căn hộ penthouse trị giá 35 triệu USD ở Bahamas trở thành giáo viên dạy toán trung học. Mặc dù đây là một sự thúc đẩy về mặt đạo đức, nhưng nó nêu bật mức độ ảnh hưởng mà FTX có thể gây ra đối với những người thậm chí không bị buộc tội liên quan đến SBF.

lừa đảo nhà đầu tư

Giữa Yedidiya và Wang, chúng tôi cũng đã nghe lời khai từ Matt Huang, người đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào ngành tiền điện tử Paradigm. Giống như các nhân chứng khác của bên công tố, Huang tỏ ra bình tĩnh và có vẻ đáng tin cậy, lựa chọn từ ngữ cẩn thận và đưa ra những câu trả lời cụ thể và ngắn gọn.

Huang xác định rằng những sự thật dường như đã bị Paradigm che giấu có thể đã ảnh hưởng đến quyết định đầu tư gần 300 triệu USD vào nền tảng này của họ. Cụ thể, Huang xác nhận rằng Paradigm sẽ ít có khả năng đầu tư hơn nếu biết rằng Alameda Research đã nhận được sự miễn trừ đặc biệt từ “công cụ thanh lý” của FTX và Alameda đang sử dụng tiền của khách hàng làm vốn đầu tư.

Huang làm chứng: “Hiểu biết chung của chúng tôi là các sàn giao dịch chấp nhận tiền gửi của khách hàng và duy trì chúng một cách minh bạch”.

Nói cách khác, nền tảng đầu tư theo Mô hình được xây dựng dựa trên niềm tin vào tính minh bạch của nền tảng FTX và khả năng bảo vệ tiền của khách hàng. Nếu họ biết Alameda Research đang sử dụng tiền của khách hàng cho các mục đích khác, họ có thể xem xét lại quyết định của mình.

SBF rõ ràng

Huang cũng thảo luận trong lời khai của mình về cuộc họp với SBF, trong đó cho biết Alameda Research đã thoát khỏi vai trò là nhà tạo lập thị trường cho FTX. Nhưng điều này không nhất quán, vì các nhân chứng khác đã xác nhận rằng Alameda thực sự đã điều hành thị trường của FTX và có hạn mức tín dụng dường như không giới hạn.

Huang cho biết SBF thành thật với họ, nhưng không đề cập cụ thể đến việc liệu ông có hỏi Alameda rằng liệu họ có tiếp tục sử dụng tiền của khách hàng làm vốn đầu tư hay không.

Nhìn chung, lời khai của Paradigm dường như củng cố quan điểm của các công tố viên rằng FTX và SBF có thể đã gian lận trong giao dịch với các nhà đầu tư và đối tác. Mặc dù Huang không trực tiếp cáo buộc SBF hay FTX, nhưng lời khai của anh ấy cho thấy rằng nếu các nhà đầu tư biết sự thật, họ có thể sẽ không hỗ trợ nền tảng này một cách tích cực như vậy.

Chiến lược dành cho luật sư SBF và FTW

Vào cuối ngày, phiên tòa đầu tiên trong vụ bê bối đã tiết lộ chiến lược bào chữa của SBF và FTW. Họ tìm cách tìm ra những điểm mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng để làm suy yếu luận điểm của bên công tố. Tuy nhiên, chiến lược này tỏ ra yếu kém trong một số trường hợp, vì lời khai của nhân chứng liên tục chỉ ra khả năng gian lận của FTX và SBF.

Trong lời khai của nhân chứng, FTX và Alameda Research được miêu tả là những thế lực lớn điều hành thị trường tài chính, với hạn mức tín dụng không giới hạn và quyền kiểm soát tiền của khách hàng. Đặc điểm này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của FTX và SBF, và bất chấp những nỗ lực của bên bào chữa nhằm chê bai lời khai của nhân chứng, dường như đã đạt được rất ít tiến bộ.

Bước tiếp theo là xem liệu người bào chữa có thể cải thiện quan điểm của họ bằng cách kiểm tra chéo các nhân chứng khác hay liệu họ sẽ áp dụng các chiến lược khác để bảo vệ danh tiếng của FTX và SBF. Bất chấp điều đó, phiên tòa hình sự này chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.

Tóm lại

Trong lời khai của nhân chứng, FTX và Alameda Research được miêu tả là những thế lực lớn điều hành thị trường tài chính, với hạn mức tín dụng không giới hạn và quyền kiểm soát tiền của khách hàng. Đặc điểm này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của FTX và SBF, và bất chấp những nỗ lực của bên bào chữa nhằm chê bai lời khai của nhân chứng, dường như đã đạt được rất ít tiến bộ. Bước tiếp theo là xem liệu bên bào chữa có thể cải thiện quan điểm của mình bằng cách kiểm tra chéo các nhân chứng khác hay liệu họ sẽ áp dụng các chiến lược khác để bảo vệ danh tiếng của FTX và SBF. Dù thế nào đi nữa, phiên tòa hình sự này chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.