Tuần này, phiên tòa xét xử người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bắt đầu; lĩnh vực tiền điện tử chứng kiến ​​nhiều người bị sa thải hơn; một cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo khiến Israel choáng váng; Ripple so với US SEC vẫn tiếp tục.

SBF đối mặt với phiên tòa

Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried tiếp tục vào thứ Ba, ngày 10 tháng 10 với lời khai từ cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison.

Trước khi phiên tòa bắt đầu vào ngày 3 tháng 10, các luật sư đã từ chối yêu cầu một khách hàng FTX người Ukraina làm chứng từ xa. Các công tố viên muốn điều này vì hầu hết khách hàng của FTX đều sống ở Hoa Kỳ và một người Ukraine không thể đi du lịch do các hạn chế trong thời chiến. 

Nhóm pháp lý của Bankman-Fried viện dẫn những lo ngại về tác động tinh thần của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như khả năng thiên vị của bồi thẩm đoàn.

Phiên tòa bắt đầu ở New York, với Bankman-Fried bước vào phòng xử án cùng với 5 luật sư. Anh ta phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến gian lận đối với khách hàng và nhà đầu tư. Điều thú vị là không có lời đề nghị nhận tội nào được đưa ra bởi công tố.

Thẩm phán Kaplan ám chỉ rằng phiên tòa có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến ​​và đưa ra những chỉ dẫn nghiêm ngặt cho bồi thẩm đoàn để tránh những tin tức liên quan đến phiên tòa. Một số bồi thẩm viên có liên kết với các thực thể tiền điện tử. 

Các nhân chứng bao gồm cựu CTO của FTX, Gary Wang, cũng như cựu giám đốc điều hành Nishad Singh và luật sư Daniel Fried. Ryan Salame, cựu giám đốc điều hành FTX, người đã nhận tội, dường như không muốn làm chứng chống lại Bankman-Fried.

Đặc quyền không giới hạn của Alameda trên FTX

Vào ngày thứ hai, các công tố viên liên bang cáo buộc Bankman-Fried đã lừa dối công chúng về tình hình tài chính của FTX. Mặt khác, việc bào chữa nhằm mục đích quy trách nhiệm về sự sụp đổ của FTX đối với sự biến động của Ellison và Bitcoin.

Wang thừa nhận đã cho phép Alameda rút tiền không giới hạn. Ông đề cập đến quyền kiểm soát đáng kể của Bankman-Fried ở cả hai công ty. Bankman-Fried nắm giữ 90% Alameda trong khi Wang nắm giữ 10%.

Wang, người chủ yếu tập trung vào viết mã, có mức lương 200.000 USD và sở hữu 17% FTX. Anh ấy đã mã hóa các đặc quyền cho Alameda Research trên nền tảng FTX.

Trong ngày thứ tư, Wang tiết lộ thông tin về hạn mức tín dụng 65 tỷ USD của Alameda và tuyên bố rằng họ có thể rút tiền không giới hạn từ FTX. Alameda có những đặc quyền riêng biệt trên sàn giao dịch, bao gồm cả hạn mức tín dụng đáng kể này.

Bankman-Fried rất cẩn trọng trong việc duy trì danh tiếng của Alameda, thậm chí còn dùng đến các chiến thuật như quảng cáo một quỹ bảo hiểm hư cấu. Trong khi đó, đằng sau hậu trường, Alameda đã tận dụng hạn mức tín dụng rộng lớn của mình để rút tài sản của khách hàng khỏi sàn giao dịch.

Phán quyết dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong vòng 4 đến 6 tuần.

Hacker FTX đang di chuyển

Hacker FTX, người đã khai thác nền tảng này với giá 413 triệu USD vào tháng 11 năm ngoái, đã chuyển một số tiền bị đánh cắp trong tuần này. Đáng chú ý, THORSwap, một DEX nổi bật, đã tạm dừng tất cả các giao dịch hoán đổi trên nền tảng của nó và chuyển sang chế độ bảo trì vào ngày 6 tháng 10.

Nhóm THORSwap cho biết việc sử dụng nền tảng này ngày càng tăng để định tuyến các khoản tiền bị đánh cắp. Sau động thái từ THORSwap, hacker FTX đã chuyển đổi 75.636 ETH trị giá 124 triệu USD thành tBTC (phiên bản gói của BTC) và chuyển mã thông báo sang mạng Bitcoin thông qua Ngưỡng.

Một đợt sa thải khác đối với Chainalysis và Chia Network

Các báo cáo từ tuần này đã tiết lộ khoản lỗ tài chính đáng kinh ngạc 685,5 triệu USD của các thực thể tập trung vào tiền điện tử trong quý 3 (quý 3) năm 2023, chủ yếu do các hoạt động khai thác đáng chú ý trên các giao thức chuỗi chéo. Con số này thể hiện mức tăng lớn gần 60% so với quý 2.

Giữa những tổn thất đáng kể này và thị trường giá xuống đang thịnh hành, nhiều công ty định hướng về tiền điện tử đã cắt giảm quy mô lực lượng lao động của họ. Tuần này chứng kiến ​​một đợt sa thải khác.

Chainalysis đã quyết định cắt giảm 15% nhân viên của mình, chia tay 135 nhân viên trong số 900 nhân viên trước đây của họ. Động thái này nhằm mục đích giảm chi phí nhằm đón đầu tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đáng chú ý, đây không phải là trải nghiệm đầu tiên của họ về việc cắt giảm quy mô vì họ cũng đã chia tay 5% lực lượng lao động của mình vào đầu năm nay.

Chia Network, tổ chức đằng sau chuỗi khối Chia, cũng quyết định chơi trò sa thải, nói lời tạm biệt với 26 nhân viên trong khi vẫn để mắt tới đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tương lai gần. 

Công ty cho rằng việc cắt giảm lực lượng lao động này xảy ra sau khi mất đối tác ngân hàng vào tháng 3, là do điều kiện tài trợ khó khăn trở nên trầm trọng hơn do mùa đông tiền điện tử dai dẳng, sự hoài nghi trong ngành tiền điện tử và các cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra.

Meta và Ledger tham gia dàn đồng ca sa thải

Meta, công ty mẹ của Facebook, đang thực hiện cắt giảm việc làm trong bộ phận Phòng thí nghiệm thực tế, chịu trách nhiệm giám sát các dự án metaverse của mình. Động thái này diễn ra sau việc công ty thực hiện cắt giảm 13% lực lượng lao động vào cuối năm 2022.

Giám đốc điều hành Ledger Pascal Gauthier đã đưa ra một thông báo quan trọng vào ngày 5 tháng 10, tiết lộ khả năng giảm 12% lực lượng lao động của công ty, trong một bức thư thẳng thắn gửi tới tất cả nhân viên.

Điều thú vị là, bất chấp thành tích huy động vốn hiếm có của Ledger trong nửa đầu năm, thông báo này đã chỉ ra tác động của thị trường, trích dẫn “những trở ngại kinh tế vĩ mô” là trở ngại cho việc tạo doanh thu.

Yuga Labs và Yield Protocol bị ảnh hưởng

Đợt sa thải tuần này còn có sự góp mặt của Yuga Labs, công ty đứng sau bộ sưu tập NFT của Bored Ape Yacht Club (BAYC). Công ty đã bắt đầu tái cơ cấu công ty, dẫn đến sự ra đi của một số thành viên trong nhóm.

Giám đốc điều hành Daniel Alegre đã thông báo sự phát triển này qua email, mặc dù ông đã bỏ qua các chi tiết cụ thể về số lượng nhân viên bị ảnh hưởng. Việc tái cơ cấu chủ yếu ảnh hưởng đến đội ngũ nhân viên có trụ sở tại Mỹ. Công ty vẫn còn 120 nhân viên.

Trong khi những người khác sa thải công nhân, dự án Defi Yield Protocol đã kết thúc. Tuần này, họ đã đưa ra quyết định khó khăn là ngừng hoạt động. Đến ngày 31 tháng 12, họ sẽ kết thúc mọi hoạt động vay và cho vay mặc dù đã huy động được 10 triệu USD từ những người ủng hộ đáng chú ý vào tháng 6 năm 2021.

Quyết định đóng cửa bị ảnh hưởng bởi sự thiếu quan tâm đến sản phẩm vay lãi suất cố định của họ, cùng với những thách thức ngày càng tăng do các quy định ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Âu đặt ra.

Israel và Hamas

Xung đột giữa Hamas và Israel leo thang vào Chủ Nhật, ngày 8 tháng 10. Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành các cuộc không kích chết người ngay sau khi chính thức tuyên chiến nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Gaza vào ngày 7 tháng 10.

Theo CNN, hàng trăm người Israel và Palestine đã thiệt mạng. Hamas đã cai trị lãnh thổ Gaza của Palestine từ năm 2007.

Xung đột xảy ra chưa đầy sáu tháng sau khi Reuters đưa tin Hamas đã ngừng gây quỹ thông qua Bitcoin, với lý do gia tăng hoạt động “thù địch” chống lại các nhà tài trợ. Hamas đã dựa vào quỹ tiền điện tử trong nhiều năm.

Vào tháng 8 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã triệt phá “ba chiến dịch hỗ trợ mạng tài trợ khủng bố” và hơn 300 tài khoản tiền điện tử, thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá hàng triệu đô la.

Ripple bảo đảm một chiến thắng khác trước SEC

Ripple cũng chiếm vị trí trung tâm trong tuần này, khi những diễn biến xung quanh cuộc chiến pháp lý với SEC nổi lên. Đáng chú ý, công ty có trụ sở tại San Francisco đã giành được một chiến thắng khác trong vụ kiện khi Thẩm phán Analisa Torres bác bỏ đề nghị của SEC gửi đơn kháng cáo tạm thời chống lại phán quyết ngày 13 tháng 7 trước đó.

Thẩm phán Torres đã ban hành lệnh vào ngày 3 tháng 10, cung cấp thông tin chi tiết về việc chuẩn bị xét xử. Torres lưu ý rằng vụ việc sẽ được đưa ra xét xử, bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2024. Theo lệnh, XRP đã tăng 5%.

Ripple và Coinbase giành được giấy phép MPI tại Singapore

Điều thú vị là chỉ một ngày sau khi lệnh từ Torres xuất hiện, Ripple đã giành được một chiến thắng khác, lần này là ở Singapore. Công ty đã nhận được giấy phép đầy đủ của Tổ chức thanh toán lớn (MPI) ở bang này. Động thái này sẽ cho phép họ cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số được quản lý tại Singapore.

Ripple đã nhận được giấy phép MPI ngay sau khi sàn giao dịch Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận được giấy phép tương tự. Chi nhánh Coinbase của Singapore đã nhận được giấy phép vào ngày 2 tháng 10 từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS). Cả Ripple và Coinbase đều đang tìm cách mở rộng ra nước ngoài trong bối cảnh không chắc chắn về quy định ở Hoa Kỳ.

Bối cảnh pháp lý của Hoa Kỳ

Khi cuộc tấn công tiền điện tử của SEC Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra bất chấp sự không chắc chắn, tuần này, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định mạnh mẽ về tiền điện tử tại Hội chợ triển lãm Hiệp hội Công nghiệp Tương lai 2023. 

Behnam ví các quy định về tiền điện tử giống như việc cần có giấy phép lái xe hoặc giấy phép cho những người hành nghề y tế. Ông đề nghị phân loại 70% tài sản tiền điện tử là hàng hóa và kêu gọi Quốc hội thiết lập các quy định rõ ràng về tài sản kỹ thuật số và mở rộng thẩm quyền của CFTC.

Trong khi đó, Đại diện Hoa Kỳ Patrick McHenry, được biết đến với quan điểm thân thiện với tiền điện tử, đã đảm nhận vai trò Chủ tịch lâm thời của Hạ viện trong tuần này.

Điều này xảy ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị cách chức, đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ chứng kiến ​​việc cách chức một Chủ tịch Hạ viện. Mặc dù việc bổ nhiệm McHenry chỉ là tạm thời nhưng những người đam mê tiền điện tử đã coi đây là một bước phát triển tích cực cho lĩnh vực tiền điện tử.

Đọc thêm: Nghiên cứu mới tiết lộ những vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất vào năm 2023