Giao dịch rửa tiền là một hình thức thao túng thị trường trong đó nhà đầu tư đồng thời bán và mua các công cụ tài chính giống nhau để tạo ra hoạt động giả tạo lừa đảo trên thị trường. Đầu tiên, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh bán, sau đó đặt lệnh mua để tự mua hoặc ngược lại. Một số động lực có thể xảy ra:
Khối lượng giao dịch tăng một cách giả tạo, làm cho công cụ này dường như có nhiều nhu cầu hơn thực tế.
Tạo hoa hồng cho các nhà môi giới để đền bù cho họ những thứ không thể thanh toán công khai. Điều này đã được thực hiện bởi một số người tham gia vụ bê bối Libor.
Một số sàn giao dịch chứng khoán đã thực hiện các quy trình phòng ngừa đối với giao dịch rửa tiền, đôi khi là bắt buộc, chẳng hạn như STPF (Chức năng ngăn chặn tự giao dịch) trên Sàn giao dịch liên lục địa (ICE).
Trading Wash bị coi là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ kể từ khi Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) được thông qua năm 1936.
Tại Pháp, Ủy ban trừng phạt của Autorité des Marchés Financiers đã trừng phạt các hành vi buôn bán rửa tiền đã được chứng minh, chẳng hạn như trong quyết định ngày 4 tháng 8 năm 2021 đối với các công ty và nhân viên của tập đoàn Amundi.
Nguồn: #Wikipedia
Giao dịch rửa liên quan đến 1,5% giao dịch trên #Ethereum. Về phía NFT, trong số 30 tỷ USD khối lượng giao dịch, giao dịch rửa sẽ chiếm 44,38%.
Các giao dịch giả tưởng này luôn chiếm một phần đáng kể trong tổng khối lượng trong suốt cả năm, đạt 80% vào tháng 1 năm 2022. Cần lưu ý rằng khối lượng được tạo ra bởi hoạt động này khác nhau hoàn toàn giữa các nền tảng.
Hình ảnh từ#Coinmarketcap#Alexandria
#BNB