Phiên tòa xét xử người sáng lập FTX thất sủng Sam Bankman-Fried sẽ tiếp tục vào ngày thứ năm vào ngày 10 tháng 10, với các công tố viên dự kiến ​​​​sẽ thẩm vấn người đồng nghiệp cũ và đồng nghiệp cũ của ông, Caroline Ellison.

Phiên tòa dự kiến ​​kéo dài sáu tuần sẽ tiếp tục vào thứ Ba với lời khai quan trọng được mong đợi từ Ellison, người được coi là nhân chứng ngôi sao cho những gì đang diễn ra tại Alameda Research, nơi bà giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

Alameda, một công ty chị em với FTX, bị cáo buộc đã bòn rút 8 tỷ USD tiền khách hàng từ FTX và sử dụng số tiền đó cho các hoạt động cá nhân.

Ellison, cùng với cựu CTO FTX Gary Wang, đã nhận tội vào tháng 12. Kể từ đó, họ đã làm việc với văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan.

Bạn cũng có thể quan tâm: Caroline Ellison thừa nhận đã đánh cắp hàng tỷ USD từ khách hàng FTX

Những người quan sát phiên tòa có thể mong đợi Ellison thảo luận về chuỗi sự kiện từ năm 2019 đến năm 2022, trong đó FTX bị cáo buộc đã cho phép Alameda nhận khoản vay hàng tỷ đô la mà không cần thế chấp tài sản.

Thỏa thuận này cho phép Alameda vay số tiền không giới hạn và không có số dư âm cũng như yêu cầu ký quỹ đối với các giao thức thanh lý của FTX.

Ellison trước đây đã thú nhận rằng cô và Bankman-Fried đã thay đổi báo cáo tài chính để che giấu hoạt động vay mượn giữa các giám đốc điều hành của Alameda và FTX.

Bankman-Fried, 31 tuổi, phải đối mặt với bảy cáo buộc liên bang, bao gồm gian lận và rửa tiền. Anh ta đã không nhận tội vào tháng Giêng.

Lời khai của Ellison tiếp nối lời khai của Wang, diễn ra vào thứ Sáu - ngày thứ tư của phiên tòa. Dưới đây là những cập nhật trực tiếp mới nhất của @innercitypress, từ bên trong phòng xử án vào ngày thứ 4:

Lời khai của Vương

  • Alameda phải có đặc quyền “Cho phép tiêu cực” trên nền tảng của FTX.

  • Điều này cho phép Alameda giao dịch nhiều tiền hơn số tiền có trong tài khoản của mình.

  • Alameda có hạn mức tín dụng lớn và có thể giao dịch nhanh hơn các tài khoản khác.

  • Alameda có thể rút nhiều tiền pháp định và tiền điện tử hơn số tiền có trong tài khoản của mình; nó đã rút 8 tỷ USD.

  • Wang cho biết số tiền này đến từ tiền gửi của khách hàng FTX.

AUSA: Đây là bức ảnh chụp gì? Gary Wang: Sam tại bàn làm việc của anh ấy ở Hồng Kông. Đó là nơi tôi đã nói chuyện với anh ấy. AUSA: GX 1475. [Một lần nữa, Báo chí Nội thành sẽ làm việc để lấy và tải lên một số trong số này càng sớm càng tốt, như https://t.co/6lT8kMy3kt pic.twitter.com/DYESZlw5we

- Báo chí Nội thành (@innercitypress) Ngày 6 tháng 10 năm 2023

  • Bankman-Fried, hay SBF, đã yêu cầu Nishad và Wang tạo ‘mã cửa sau’ này vào tháng 7 năm 2019 – hai tháng sau khi FTX được thành lập.

  • Alameda có một tài khoản khác với FTX dưới một tên khác – Cottonwood Trading.

  • Năm 2020, số dư âm của Alameda nhiều hơn doanh thu của FTX.

  • Tổng hạn mức tín dụng của Alameda là 65 tỷ USD.

  • Không có khách hàng nào khác có khoản tín dụng với FTX lên tới 1 tỷ USD.

  • SBF yêu cầu Alameda thanh toán các khoản vay của Genesis bằng tiền của khách hàng FTX.

Đọc thêm: Ngày xét xử SBF thứ 4: nhân chứng kể lại hạn mức tín dụng 65 tỷ USD của Alameda và cáo buộc rút tiền FTX không giới hạn