Khái niệm về vị thế mua và bán
Vị thế mua và vị thế bán đại diện cho các chiến lược trái ngược nhau mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng để suy đoán về biến động giá của tài sản đang được xem xét.
Ý tưởng về vị thế mua và bán vẫn có thể áp dụng cho các thị trường tài chính truyền thống trong lĩnh vực tiền điện tử. Để kiếm lợi từ việc tăng giá của tiền điện tử, một vị thế mua đòi hỏi phải mua nó với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng theo thời gian.
Ngược lại, bán khống trong thị trường tiền điện tử có nghĩa là bán một loại tiền điện tử mà người ta không sở hữu với dự đoán giá sẽ giảm, sau đó mua lại với chi phí rẻ hơn để đóng vị thế và kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng các chiến lược này để điều hướng tính chất đầu cơ và biến động cao của tài sản kỹ thuật số, đồng thời nắm bắt cơ hội trong cả điều kiện thị trường tăng giá và giảm giá.
Sự khác biệt cơ bản giữa vị thế mua và vị thế bán
Trong giao dịch tiền điện tử, vị thế mua được bắt đầu bằng cách mua một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ tăng, trong khi vị thế bán được bắt đầu bằng cách xử lý một tài sản (thường là tài sản đã được vay) với hy vọng giá của nó sẽ giảm.
Mặc dù đóng vị thế bán có nghĩa là mua tài sản ở mức giá thấp hơn để đạt được lợi nhuận, nhưng việc thoát khỏi vị thế mua liên quan đến việc bán tài sản ở mức giá cao hơn để chốt lợi nhuận. Điểm vào và ra là điều cần thiết để các chiến thuật này được thực hiện thành công.
Hiểu được sự khác biệt giữa các vị thế mua và bán trong thế giới giao dịch tiền điện tử là điều cần thiết để điều hướng thành công các thị trường tài sản kỹ thuật số đầy biến động. Dưới đây là tóm tắt về sự khác biệt giữa hai điều này:
Quá trình tồn tại lâu dài trong tiền điện tử
Việc đầu tư tiền điện tử lâu dài bao gồm một quy trình chiến lược để thu lợi từ việc tăng giá dự kiến.
Đây là một quá trình từng bước:
Nghiên cứu và phân tích
Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, một người phải điều tra và phân tích cẩn thận loại tiền điện tử mà họ đã chọn. Hãy xem xét các yếu tố như công nghệ, xu hướng thị trường, dữ liệu lịch sử và khả năng được chấp nhận.
Chọn một sàn giao dịch tiền điện tử
Sau đó, các nhà giao dịch phải chọn một nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy cung cấp loại tiền điện tử được yêu cầu. Họ nên thiết lập một tài khoản, thực hiện các kiểm tra cần thiết và sử dụng xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản.
Tiền gửi
Bước tiếp theo sau khi tạo tài khoản là gửi tiền vào đó. Tùy thuộc vào nền tảng, người dùng thường có thể gửi tiền định danh hoặc một loại tiền điện tử khác để sử dụng để mua đồng tiền mong muốn.
Đặt lệnh mua
Đặt lệnh “mua” trên nền tảng được lựa chọn cho tiền điện tử là bước tiếp theo. Người dùng có thể chọn giá thị trường hiện tại hoặc lệnh giới hạn với giá mua cụ thể.
Giám sát và quản lý
Sau khi lệnh mua được thực hiện, một cá nhân sẽ sở hữu tiền điện tử. Họ nên theo dõi cẩn thận sự phát triển của thị trường và chọn chiến lược rút lui, có thể đòi hỏi phải quyết định mục tiêu giá, dựa vào các chỉ báo kỹ thuật hoặc đáp ứng các yêu cầu khác. Khi đến lúc bán vị thế mua của họ và chuyển đổi tiền điện tử sang loại tiền tệ ưa thích, họ có thể đặt lệnh “bán”.
Rủi ro và phần thưởng tiềm năng liên quan đến vị thế mua
Các vị thế mua tiền điện tử mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể thông qua việc tăng giá, nhưng chúng đi kèm với rủi ro đáng kể về biến động thị trường và các khoản lỗ tiềm ẩn.
Mặc dù có một số rủi ro nhưng các vị thế mua tiền điện tử có tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể. Cơ hội kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá là lợi ích chính. Chẳng hạn, một nhà đầu tư đã mua Bitcoin (BTC) với giá chiết khấu và giữ nó trong thời gian giá trị tăng mạnh của nó đã nhận được lợi nhuận lớn.
Các vị thế mua có thể giúp các nhà đầu tư tiếp cận với hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển và có thể thu lợi từ việc áp dụng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, những rủi ro đều rõ rệt như nhau. Tiền điện tử nổi tiếng là cực kỳ biến động và có xu hướng thay đổi giá đột ngột.
Nếu thị trường đi xuống và giá trị cổ phiếu của nhà đầu tư giảm, họ có thể mất tiền. Giá cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về quy định, vi phạm an ninh và tâm lý thị trường.
Vì thị trường tiền điện tử phải trải qua thời kỳ bất ổn kéo dài và xu hướng không thuận lợi nên việc duy trì vị thế mua cần có sự kiên nhẫn. Các nhà đầu tư phải thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, thực hiện quản lý rủi ro và luôn cập nhật kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt khi theo đuổi các vị thế mua tiền điện tử.
Quá trình bán khống tiền điện tử
Trong tiền điện tử, việc bán khống bao gồm đặt cược vào việc giảm giá và kiếm tiền từ việc đó.
Đây là một quá trình từng bước:
Nghiên cứu và phân tích
Nhà giao dịch bắt đầu bằng việc nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng loại tiền điện tử mà họ muốn bán. Họ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy giá trị của một tài sản có thể đang giảm, chẳng hạn như tin tức bất lợi, định giá quá cao hoặc các chỉ báo kỹ thuật chỉ ra xu hướng giảm giá.
Chọn nền tảng giao dịch
Các nhà giao dịch chọn một sàn giao dịch hoặc nền tảng giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy cung cấp giao dịch ký quỹ hoặc các lựa chọn thay thế bán khống cho loại tiền điện tử cụ thể mà họ muốn bán khống.
Thiết lập tài khoản ký quỹ
Nhà giao dịch mở tài khoản giao dịch ký quỹ trên nền tảng đã chọn, thực hiện mọi bước xác minh danh tính cần thiết và gửi tiền định danh hoặc tiền điện tử để sử dụng làm tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp này là cần thiết để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn khi nắm giữ một vị thế bán.
Vay tiền điện tử
Để bán khống tiền điện tử, một người phải vay nó từ một sàn giao dịch hoặc những người dùng nền tảng khác. Tiền điện tử được vay này sau đó được bán trên thị trường mở.
Theo dõi và đặt giới hạn
Nhà giao dịch theo dõi cẩn thận thị trường tiền điện tử để theo dõi sự thay đổi giá. Họ thiết lập mức giá mua lại mục tiêu và đặt lệnh dừng lỗ để ngăn chặn tổn thất thêm. Họ dự định mua lại tiền điện tử đã vay để đóng vị thế bán của mình ở mức giá mục tiêu này.
Đóng vị thế
Khi sự sụt giảm giá dự kiến của tiền điện tử xảy ra, nhà giao dịch sẽ đóng vị thế bằng cách mua tiền điện tử đã vay với giá thấp hơn để trả lại cho người cho vay và thu lợi từ việc giảm giá. Hành động này đánh dấu sự hoàn thành của vị thế bán.
Rủi ro và phần thưởng tiềm năng liên quan đến các vị thế bán
Bằng cách đặt cược vào việc giảm giá, các vị thế bán tiền điện tử có thể mang lại phần thưởng, nhưng chúng cũng đi kèm với rủi ro đáng kể do biến động của thị trường, khả năng thua lỗ vô tận và tăng giá không lường trước được.
Các vị thế bán trong giao dịch tiền điện tử có tiềm năng kiếm lời cao nhưng cũng gây ra rủi ro đáng kể. Lợi ích chính là cơ hội kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá tiền điện tử. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch dự đoán chính xác xu hướng giảm giá và bán khống một loại tiền điện tử như Bitcoin, thì họ có thể mua lại nó ở mức giá thấp hơn và giữ lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Tuy nhiên, các khoản đầu tư ngắn hạn thường gây ra một số rủi ro đáng kể. Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và việc tăng giá ngoài dự kiến có thể dẫn đến tổn thất lớn cho người bán khống.
Ngoài ra còn có khía cạnh rủi ro vô hạn cần xem xét vì không có giới hạn về mức giá có thể tăng. Việc tăng giá mạnh có thể do những thay đổi về luật pháp, những thay đổi không lường trước được trong tâm lý thị trường hoặc những tin tức tích cực bất ngờ.
Bán khống tiền điện tử đòi hỏi phải có thời gian chính xác, quản lý rủi ro tỉ mỉ và giám sát thị trường liên tục để đàm phán thành công sự biến động vốn có và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng đồng thời hạn chế thua lỗ.
Ý nghĩa về thuế liên quan đến lãi và lỗ ở các vị thế mua và bán
Việc phân chia thuế đối với lãi và lỗ khi nắm giữ tiền điện tử dài hạn và ngắn hạn có thể phức tạp và khác nhau tùy theo quốc gia.
Lợi nhuận từ các vị thế mua thường được coi là lãi vốn ở nhiều quốc gia và khi tài sản được bán, thuế lãi vốn có thể được áp dụng. Lợi nhuận ngắn hạn bị đánh thuế nhiều hơn lợi nhuận dài hạn và thuế suất thường thay đổi tùy theo thời gian nắm giữ.
Ngược lại, các vị thế bán có thể gây ra những khó khăn cụ thể về thuế. Hành động vay và bán khống tiền điện tử có thể không dẫn đến nghĩa vụ thuế ngay lập tức ở một số quốc gia vì vị thế bán khống không bị đóng cho đến khi tài sản đi vay được mua lại. Nhà giao dịch có thể gặp lãi hoặc lỗ vốn khi đóng một vị thế bán, tùy thuộc vào sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua.
Để hiểu và tuân thủ luật thuế địa phương, các nhà giao dịch tiền điện tử nên biết về luật thuế tiền điện tử áp dụng ở một khu vực pháp lý cụ thể, vì cách xử lý thuế đối với các khoản lãi và lỗ tiền điện tử có thể khác nhau đáng kể ở mỗi địa điểm. Ngoài ra, việc lưu giữ hồ sơ và báo cáo thích hợp là rất quan trọng để duy trì sự tuân thủ thuế trong lĩnh vực tiền điện tử.