Bắt đầu từ ngày 4/10 theo giờ địa phương, Sam Bankman-Fried, cựu ông trùm tiêu chuẩn trong giới tiền tệ Mỹ, cựu tỷ phú, sinh viên hàng đầu tại MIT và hiện là nghi phạm hình sự, vừa bước sang tuổi 31, thường được nhắc đến. as SBF) vụ án hình sự đã chính thức được xét xử tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York. Phiên tòa dự kiến ​​sẽ kéo dài sáu tuần.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cáo buộc Sam ăn cắp ít nhất 10 tỷ USD (khoảng 73 tỷ RMB) từ khách hàng và nhà đầu tư, sử dụng số tiền này để tài trợ cho các công ty tài trợ chính trị và mua bất động sản sang trọng, đồng thời bị nghi ngờ phạm nhiều tội hình sự như gian lận và rửa tiền.

Tờ "Financial Times" của Anh đưa tin rằng một loại "tự do" khác sẽ đến khi Sam bước vào tòa án Manhattan để đối mặt với cáo buộc hình sự. Nếu những cáo buộc này bị kết án, mức án tối đa sẽ là hơn một trăm năm, tức là anh ta. sẽ phải đối mặt với hơn một thế kỷ trong tù.

Vụ án của Sam có thể được coi là “phiên tòa thế kỷ”. Tiếp theo, hãy nói về vụ án này, có thể coi là “nói đến tiền, nói đến vụ án”.

Điểm khởi đầu của vụ án Sam đến từ sự sụp đổ của nền tảng giao dịch hàng đầu trong giới tiền tệ.

Một là sàn giao dịch tiền điện tử FTX (được thành lập vào tháng 5 năm 2019) do anh đồng sáng lập khi mới 27 tuổi. Thứ hai là việc anh đồng sáng lập quỹ phòng hộ tiền điện tử “Alameda Research” (thành lập vào tháng 9 năm 2017) khi mới 25 tuổi.

Chỉ trong ba năm, FTX đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới. Điều này không liên quan đến sự chăm chỉ và tiền bạc để quảng bá của Sam. Sam đã chi hàng triệu đô la cho Super Bowl, mời những người nổi tiếng bao gồm các ngôi sao NBA người Mỹ quảng cáo cho FTX, quảng bá FTX là “nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn và đơn giản nhất”.

Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2022, một cơn sốt khách hàng đã nổ ra trên FTX và FTX đã nhận được 5 tỷ USD tiền rút chỉ trong một ngày vào ngày 6 tháng 11. Trước đó, FTX đã "cho vay" 10 tỷ USD tiền khách hàng cho các công ty liên kết—— Alameda "trả nợ." FTX hết tiền rồi

Năm ngày sau, vào ngày 11 tháng 11, FTX nộp đơn xin phá sản, điều này ngay lập tức gây ra một trận động đất lớn trong giới tiền tệ.

Sau đó, các công tố viên Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Sam vì nghi ngờ lừa đảo, rửa tiền và các tội danh khác. Sau khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, Sam được "tự do" trong một thời gian ngắn với số tiền bảo lãnh khổng lồ 250 triệu USD. Vào tháng 8 năm nay, Sam bị bắt và bỏ tù vì một thẩm phán Mỹ cho rằng anh ta đã cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhân chứng khi được tại ngoại.

Các nhân chứng trong vụ án của Sam bao gồm bạn tình cũ và bạn gái cũ của anh.

Gary Wang ("Gary"), bằng tuổi Sam, tốt nghiệp MIT với chuyên ngành toán học và khoa học máy tính. Năm 2019, Gary và Sam đồng sáng lập FTX.

Caroline Ellison kém Sam hai tuổi, là sinh viên toán giỏi, tốt nghiệp Đại học Stanford và cũng là bạn gái cũ của Sam. Cô gia nhập Alameda vào năm 2018 và trở thành Giám đốc điều hành của công ty vào tháng 10 năm 2021.

Một tháng sau sự sụp đổ của FTX và Alameda, hai sinh viên hàng đầu của các trường đại học danh tiếng đã nhận tội.

Vào tháng 12 năm 2022, Gary và Caroline lần lượt đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Hoa Kỳ và nhận tội lừa đảo qua đường dây cũng như âm mưu chuyển khoản, gian lận chứng khoán và hàng hóa cũng như rửa tiền.

Có thể nói, Sam đã bị “phản bội” ​​nhưng may mắn là bố mẹ anh luôn bảo vệ anh, chia sẻ của cải, vất vả vì họ cũng bị truy tố.

Mẹ của Sam, Barbara Fried, và cha anh, Joseph Bankman, đều là những giáo sư “được kính trọng” đã giảng dạy tại Trường Luật Stanford trong hơn 30 năm.

Các luật sư khởi kiện họ đang tìm cách thu hồi tiền mặt và quà tặng trị giá hàng chục triệu USD, trong đó có một căn biệt thự sang trọng ở “thiên đường hedon” của FTX.

Tại Bahamas, một quốc gia quần đảo ở Bắc Đại Tây Dương, FTX đã thành lập một công ty con bất động sản và chi hàng trăm triệu đô la để mua hàng chục bất động sản sang trọng để nhân viên cấp cao và bố mẹ Sam sử dụng, tạo nên một “thiên đường khoái lạc”.

Căn hộ sang trọng đắt nhất trị giá 30 triệu USD, một căn penthouse sáu phòng ngủ được Sam và một số đồng nghiệp của anh chia sẻ, trong khi một biệt thự sang trọng khác trị giá 164 tỷ USD dành cho bố mẹ Sam tận hưởng khi họ đi nghỉ.

Công tố viên Mỹ: Đây là một vụ lừa đảo lớn

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nathan Rehn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tuyên bố mở đầu rằng một năm trước Sam dường như "đứng đầu thế giới" khi điều hành công ty FTX trị giá hàng tỷ đô la do ông thành lập.

Vào thời điểm đó, anh ta đang sống trong một căn hộ trị giá 30 triệu đô la ở Bahamas, đi du lịch khắp thế giới bằng máy bay riêng, giao lưu với những người nổi tiếng và chi hàng tỷ USD để gây ảnh hưởng đến Washington trong khi phô trương quyền lực và quyên góp chính trị khổng lồ.

Lane cho biết Sam đã lấy hàng tỷ đô la từ hàng nghìn nạn nhân trong một "vụ lừa đảo lớn" và trước khi công ty của anh sụp đổ, Sam đã làm giả ngày tháng của tài liệu, xóa thông tin và yêu cầu nhân viên trả lương hàng tháng. Tự động xóa tất cả thông tin nhằm che đậy tội ác của họ. ,

Nhân chứng công tố Mỹ: Tôi và Sam là "bạn cũ"

Adam Yedidia, một trong những nhân chứng đầu tiên của cơ quan công tố Hoa Kỳ, nói trước tòa rằng anh và Sam là "bạn cũ" và cả hai đều là sinh viên tại MIT và sau đó họ làm việc và sống cùng nhau ở Bahamas.

Yedidiya cho biết vào đầu tháng 11 năm ngoái, khi biết Sam sử dụng tiền của khách hàng FTX để trả nợ Alameda, anh đã rút khỏi FTX và ngừng liên lạc với Sam.

Yedidiya cho biết anh ta sẽ được bảo vệ khỏi bị truy tố theo lệnh miễn trừ miễn là anh ta làm chứng trung thực. Anh ta nói rằng với tư cách là nhà phát triển FTX, anh ta có thể đã "vô tình" viết mã tạo điều kiện cho tội phạm.

Luật sư bào chữa Hoa Kỳ: Sam không nói dối, đúng vậy

Luật sư của Sam, Mark Cohen, cho biết trong lời mở đầu rằng thân chủ của ông "trái ngược với câu chuyện" do các công tố viên kể, "Sam không lừa gạt ai và không có ý định lừa gạt ai cả."

Cohen cho biết Sam là một "mọt toán, không uống rượu hay tiệc tùng", được đào tạo tại MIT và làm việc ở Phố Wall vài năm trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Cohen tin rằng Sam phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng do thế giới bên ngoài gây ra, như thể Sam là một “vị cứu tinh” đã cố gắng hết sức.

Cohen tuyên bố rằng hành động của ông trong những ngày cuối cùng với tư cách là người đứng đầu công ty là bằng chứng cho thấy Sam tin rằng ông đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thanh khoản do giá trị tiền điện tử giảm hơn 70% và những lời chỉ trích từ một trong những đối thủ lớn nhất của ông. đã gây ra một làn sóng bỏ chạy đối với khách hàng FTX.

Ngoài việc đổ lỗi cho người ngoài, luật sư còn đổ lỗi cho sự kém cỏi của những người xung quanh Sam.

Cohen tuyên bố rằng các cấp phó của Sam đã không thực hiện công việc của họ, bao gồm cả việc thiết lập các biện pháp phòng ngừa tài chính thích hợp để bảo vệ FTX khỏi sự sụp đổ của giá tiền điện tử vào năm ngoái. Ông cũng chỉ ra rằng những nhân viên này của Sam cũng không khắc phục được các lỗ hổng phần mềm, đây là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của FTX và những lý do này không phải lỗi của Sam.

Luật sư bào chữa của Sam nói với bồi thẩm đoàn: "Sam đã hành động một cách thiện chí và đưa ra những gì được coi là một quyết định kinh doanh hợp lý vào thời điểm đó... Với tư cách là Giám đốc điều hành của một công ty đang nộp đơn xin phá sản, đây không phải là một tội ác."

Câu nói “Sam không có lỗi, lỗi tại người khác” đã quá quen thuộc. Chú Sam, chú luôn có thể sử dụng nó.