Bất động sản xa xỉ, các khoản quyên góp chính trị, đầu tư và trang bìa tạp chí. Một năm trước, đó là cuộc sống của Sam Bankman-Fried, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn đã phát biểu trong bài phát biểu khai mạc phiên tòa xét xử tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới.

"Tất cả đều được xây dựng trên sự dối trá", Rehn tiếp tục, tuyên bố rằng người đồng sáng lập Alameda Research và FTX "đã nói dối thế giới" để trở nên giàu có hơn và gia tăng ảnh hưởng bằng cách vận động hành lang tại Washington, D.C. Tuyên bố của Rehn dường như đã ảnh hưởng đến cả luật sư bào chữa của Bankman-Fried, người đã trả lời bằng một nhận xét hờ hững. Luật sư của ông, Mark Cohen, đã mô tả thân chủ của mình là một doanh nhân đã phạm sai lầm trong thời kỳ tăng trưởng nhanh. "Không có hành vi trộm cắp nào cả", ông nói với bồi thẩm đoàn.

Tại phòng trưng bày, trong số các nhà báo và luật sư, có Joseph Bankman và Barbara Fried, cha mẹ của bị cáo. Trong khi Joseph thỉnh thoảng mỉm cười trong vài ngày qua, Barbara nhìn chằm chằm vào con trai mình trong phòng xử án 26 trong nhiều giờ.

Tuần này, bốn nhân chứng đã làm chứng trong phiên tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Manhattan. Danh sách này bao gồm một thương nhân người Pháp, một nhà đầu tư vào FTX, cùng với Adam Yedidia và Gary Wang, những người bạn thân cũ của Bankman-Fried.

Những điểm nổi bật trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried đã được Cointelegraph đưa tin trực tiếp.

Marc Julliard

Nhân chứng đầu tiên của công tố viên trước bồi thẩm đoàn là một thương nhân buôn ca cao đến từ Paris, hiện đang sống tại London. Marc Julliard là một trong những nạn nhân của thảm họa FTX vào tháng 11 năm 2022. Juilliard nói với bồi thẩm đoàn rằng anh ta có bốn Bitcoin trên FTX, trị giá gần 100.000 đô la vào thời điểm đó. Anh ta nhớ lại cảm giác lo lắng sau khi cố gắng rút tiền mà không nhận được tiền hoàn lại.

Trên FTX, anh ta không bao giờ giao dịch hợp đồng tương lai. Cổ phần Bitcoin là một phần đáng kể trong số tiền tiết kiệm của Julliard. Các công tố viên đã sử dụng lời khai của anh ta để minh họa cách khách hàng tin tưởng gửi tiền vào FTX đã bị tổn hại kể từ các sự kiện của năm ngoái.

Bên biện hộ của Bankman-Fried đã cố gắng hạ thấp lập luận của bên công tố, nói rằng nhà giao dịch là một chuyên gia được cấp phép tại London và không đưa ra quyết định dựa trên sự chứng thực của người nổi tiếng. Cohen lưu ý rằng không có gì sai khi thuê Tom Brady chạy quảng cáo cho FTX.

Cảnh bên ngoài địa điểm xét xử Sam Bankman-Fried tại New York. Nguồn: Ana Paula Pereira/Cointelegraph Adam Yedidia

Adam Yedidia và Bankman-Fried đã trở thành bạn bè tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trước khi gia nhập FTX với tư cách là nhà phát triển vào tháng 1 năm 2021, Yedidia đã làm việc một thời gian ngắn tại Alameda vào năm 2017 với tư cách là thực tập sinh. Anh cũng là một trong những cư dân tại bất động sản xa xỉ trị giá 35 triệu đô la của FTX tại Bahamas.

Theo lời khai của ông, tiền fiat từ khách hàng được FTX nhận thông qua một công ty con của Alameda có tên là North Dimension. Mỗi khoản tiền gửi do khách hàng của FTX thực hiện được coi là khoản nợ mà Alameda nợ FTX. Vào thời điểm sàn giao dịch sụp đổ, khoản nợ này là 8 tỷ đô la.

Yedidia đã biết về khoản nợ của các tỷ phú giữa các công ty nhiều tháng trước khi nộp đơn xin phá sản. "Mọi thứ ổn chứ?", Yedidia đã hỏi Bankman-Fried trong một sân tennis chèo thuyền, đề cập đến trách nhiệm của Alameda, nhưng ông không nhận được phản hồi tích cực. "Chúng tôi không còn bất khả xâm phạm nữa", Bankman-Fried nói với ông, đồng thời nói thêm rằng các công ty sẽ mất sáu tháng đến ba năm để giải quyết các khoản nợ của họ. "Ông ấy trông có vẻ lo lắng", Yedidia nhớ lại.

"Tôi tin tưởng Sam, Caroline và những người khác ở Alameda có thể xử lý tình hình."

Cho đến khi sụp đổ vào tháng 11, Yedidia đã chứng kiến ​​FTX tiếp quản các đối thủ cạnh tranh của mình là Binance và Coinbase. Ông thậm chí còn chi tiền thưởng triệu phú của mình để mua 5% cổ phần trong công ty.

Yedidia đã từ chức vào tháng 11 năm 2022, sau khi biết rằng Alameda đã sử dụng số tiền do khách hàng FTX gửi để trả nợ. Ông đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kể từ năm ngoái.

Matthew Hoàng

Matthew Huang, đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm, đã đầu tư tổng cộng 278 triệu đô la vào FTX trong hai vòng gọi vốn từ năm 2021 đến năm 2022. Đối với ông, đó là một khoản lỗ hoàn toàn.

Theo Huang, công ty không biết về việc trộn lẫn tiền giữa FTX và Alameda, cũng như không biết về các đặc quyền mà Alameda có với sàn giao dịch tiền điện tử. Alameda được miễn trừ khỏi công cụ thanh lý của FTX, đóng các vị thế có nguy cơ thanh lý, như được thể hiện qua các bằng chứng do công tố viên đưa ra từ mã và cơ sở dữ liệu của FTX.

Theo miễn trừ, Alameda có thể tận dụng vị thế của mình và duy trì số dư âm với FTX.

Huang thừa nhận không tiến hành thẩm định sâu hơn về FTX mà thay vào đó dựa vào thông tin do Bankman-Fried cung cấp.

Ngày thứ 3 của thử nghiệm #SBF, chúng tôi đã ở đây từ rất sớm! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

— Cointelegraph (@Cointelegraph) ngày 5 tháng 10 năm 2023

Theo lời Huang, Bankman-Fried "rất phản đối" ý tưởng có các nhà đầu tư trong hội đồng quản trị của FTX, nhưng cam kết sẽ thành lập một hội đồng như vậy và bổ nhiệm những giám đốc điều hành có kinh nghiệm.

Gary Vương

Từng là đồng sáng lập của hai công ty lớn, Wang và Bankman-Fried thấy mình ở hai phía đối diện của phòng xử án tuần này. "Tôi ở đây vì tôi đã phạm tội gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa", ông nói với bồi thẩm đoàn, đồng thời nói thêm rằng ông cũng đã tham gia vào âm mưu cùng với Bankman-Fried, Caroline Ellison — cựu CEO của Alameda Research —, và Nishad Singh — cựu giám đốc kỹ thuật.

"Tôi ở đây vì tôi đã phạm tội gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa."

Wang được coi là nhân chứng chủ chốt trong vụ án. Cuộc thẩm vấn của công tố viên bắt đầu vào ngày 5 tháng 10 và dự kiến ​​kết thúc vào ngày 10 tháng 10, khi tuần thứ hai của phiên tòa bắt đầu. Wang đã đưa ra cái nhìn sâu sắc hơn về cách FTX và Alameda hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried.

Vào năm 2019, vài tháng sau khi FTX được thành lập, Alameda đã được cấp các đặc quyền đặc biệt đối với mã FTX, Wang cho biết. Dựa trên ảnh chụp màn hình cơ sở dữ liệu và mã FTX trên GitHub, các công tố viên cho thấy Alameda có số dư âm không giới hạn, hạn mức tín dụng đặc biệt 65 tỷ đô la và được miễn thanh lý.

Luật sư bào chữa của Bankman-Fried lập luận rằng những đặc quyền này tương tự như những đặc quyền mà các nhà tạo lập thị trường khác trên FTX nhận được. Bên bào chữa cũng chỉ ra thực tế là Alameda là nhà tạo lập thị trường chính trên FTX; do đó, khả năng có số dư âm là điều cần thiết cho vai trò của nó.

Theo Wang, sự pha trộn quỹ giữa các công ty tăng theo thời gian. Năm 2020, Bankman-Fried đã chỉ thị cho Wang giữ số dư âm của Alameda theo doanh thu FTX. Số dư âm của Alameda tăng lên, và hạn mức tín dụng của công ty với FTX cũng vậy. Khoản nợ phải trả của Alameda đối với FTX đạt đỉnh 3 tỷ đô la vào cuối năm 2021 từ mức 300 triệu đô la vào năm 2020.

"Tôi tin vào phán đoán của ông ấy", Wang trả lời khi được hỏi tại sao ông lại ủng hộ các đặc quyền của Alameda.

Các công tố viên cũng nhấn mạnh đến vụ khai thác MobileCoin (MOB) vào năm 2021. Trong nỗ lực che giấu khoản lỗ khỏi các nhà đầu tư FTX, Bankman-Fried bị cáo buộc đã yêu cầu Wang và Ellison thêm khoản thâm hụt của triệu phú vào bảng cân đối kế toán của Alameda thay vì giữ nó trong báo cáo tài chính của FTX.

Ông Wang cho biết một tiết lộ quan trọng khác là quỹ bảo hiểm FTX đã thao túng dữ liệu.

Trong những tháng trước khi FTX sụp đổ, Bankman-Fried, Wang và Singh đã thảo luận về khả năng đóng cửa Alameda và thay thế bằng các nhà tạo lập thị trường khác. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các khoản nợ phải trả của công ty đối với FTX là 14 tỷ đô la. Vào tháng 11 năm 2022, Alameda đã ngừng hoạt động.

Wang cũng đang hợp tác với các công tố viên. Lời khai của ông sẽ tiếp tục vào ngày 10 tháng 10. Caroline Ellison cũng sẽ được xét xử vào cùng ngày.

Tạp chí: Thám tử blockchain — Sự sụp đổ của Mt. Gox đã chứng kiến ​​sự ra đời của Chainalysis