Gary Wang nói với các công tố viên rằng Alameda Research đã rút nhiều giá trị hơn từ FTX so với số tiền sàn giao dịch kiếm được từ phí, nợ 20 tỷ đô la một lần, trong khi Thẩm phán Kaplan khiển trách các luật sư bào chữa vì đã thẩm vấn nhiều lần vào ngày xét xử thứ 4 của SBF.
Cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang đã nêu tên người sáng lập Sam Bankman-Fried là đồng phạm gian lận vào ngày thứ 3 của phiên tòa xét xử SBF. Matt Huang của Paradigm cho biết VC của ông đã khấu trừ 278 triệu đô la đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử của Sam và Adam Yedidia đã nêu chi tiết về "lỗi mã" thúc đẩy sự u ám bất thường của Alameda đối với tài sản của khách hàng.
Giữa hàng loạt đơn phản đối bị bác bỏ của bên biện hộ và nỗ lực tìm kiếm chứng cứ của bên công tố, phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried về tội gian lận đã khép lại vào ngày thứ ba.
Cựu giám đốc công nghệ của FTX đã làm chứng về các hành vi gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa. Wang, người làm việc cho cả FTX và Alameda, cho biết Caroline Ellison, Nishad Singh và Sam Bankman-Fried cũng tham gia vào vụ việc.
SBF đã phủ nhận hành vi sai trái, nhưng ba người còn lại đã nhận tội và đạt được thỏa thuận với chính phủ để làm chứng.
Cựu đồng giám đốc điều hành FTX Sam Trabucco, bằng cách nào đó, vẫn không liên quan gì đến quá trình tố tụng hình sự.
OK – Phiên tòa xét xử Bankman-Fried diễn ra vào ngày 6 tháng 10 với Gary Wang vẫn tại tòa, thừa nhận tội danh – Inner City Press sẽ đưa tin về vụ án https://t.co/jqPHAw90Fq đặt lịch https://t.co/1w2tkmrTvA và @SubstackInc tại đây https://t.co/019OSa8mbI & sẽ tweet trực tiếp, chủ đề bên dưới pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
— Inner City Press (@innercitypress) ngày 6 tháng 10 năm 2023
Alameda mở giao dịch với số dư âm – nhân chứng Wang
Các công tố viên liên bang đã tiếp tục thẩm vấn Wang, tìm hiểu sâu về hoạt động giao dịch của Alameda trên nền tảng FTX và các biện pháp xử lý mới dành riêng cho quỹ đầu cơ tiền điện tử của SBF.
Wang đã xác nhận rằng tài khoản FTX của Alameda có chế độ bỏ qua "cho phép tiêu cực", chỉ cho phép Alameda bí mật giao dịch vượt quá số dư và cuối cùng rút 8 tỷ đô la tài sản của khách hàng, bao gồm cả tiền pháp định và tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và FTX Tokens (FTT), Wang giải thích.
Wang cho biết Alameda có thể vào lệnh bất cứ khi nào họ muốn ngay cả khi tài khoản của công ty trên FTX xuống dưới 0, điều này cho thấy quỹ đầu cơ này đã chịu tổn thất nặng nề và thường mất rất nhiều tiền mặt.
Trong cuốn Going Infinite, tác giả Michael Lewis cho biết Bankman-Fried và FTX đã phải chi 500 triệu đô la mỗi ngày để duy trì hoạt động của Alamada tại một thời điểm.
Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, người đã nhận tội, đã thêm mã cho phép tiêu cực vào engine của FTX vào tháng 7 năm 2019, theo lệnh của SBF, theo lời khai của nhân chứng. FTX đã ra mắt vào tháng 5 cùng năm đó.
Lời khai của Wang cho biết có một số tài khoản Alameda trên sàn giao dịch tiền điện tử, một số để giao dịch, một số khác để rút tiền gần như không bị hạn chế, với một tài khoản được gắn nhãn là "Cottonwood Trading".
Cuộc thẩm vấn của công tố viên đã tiết lộ thông tin chi tiết về hệ thống cho vay ký quỹ của FTX — 2 tỷ đô la cho toàn bộ cơ sở người dùng. Alameda hoạt động theo các quy tắc khác nhau và có quyền truy cập vào hạn mức tín dụng 65 tỷ đô la, Wang cho biết. Không có thực thể hoặc người dùng nào khác có biên độ lớn như vậy, với biên độ của Alameda lớn hơn các đối tác của mình ở mức hàng chục tỷ đô la, theo cựu CTO của Alameda.
Trên mạng xã hội và các cuộc gọi điện thoại với các nhà đầu tư, SBF đã đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng và cho biết Alameda chỉ là nhà tạo lập thị trường, Wang nói với tòa.
Nhân chứng cho biết Bankman-Fried rất coi trọng hình ảnh công khai của quỹ đầu cơ của mình, nỗ lực xóa tan mọi nghi ngờ về tính công bằng trên nền tảng giao dịch của FTX hoặc tính chính trực của công ty.
Theo lời nhân chứng, một chiến lược mà SBF sử dụng là bán cho công chúng một quỹ bảo hiểm giả.
Wang cho biết đằng sau hậu trường, Alameda đã sử dụng hạn mức tín dụng khổng lồ của mình để rút tiền điện tử của khách hàng khỏi sàn giao dịch.
Theo lời khai của nhân chứng, một truy vấn cơ sở dữ liệu cho thấy Alameda đã rút nhiều tiền hơn số tiền FTX tạo ra từ doanh thu phí. Wang làm chứng rằng số dư của quỹ đầu cơ là âm 200 triệu đô la, trong khi doanh thu của FTX vào thời điểm đó là 150 triệu đô la, ông nói.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đăng tweet về Alameda vào năm 2019 | Nguồn: X
Thẩm phán Kaplan đã hoãn phiên tòa xét xử SBF vào ngày thứ 4 lúc khoảng 12 giờ trưa theo giờ New York. Các công tố viên có kế hoạch đưa ra bằng chứng âm thanh.
Lưu ý: Vào ngày 1, thẩm phán đã phác thảo lệnh truy tố SBF – đầu tiên là tội lừa đảo khách hàng, thứ hai là tội lừa đảo nhà đầu tư.
Cho đến nay, quá trình thẩm vấn của các công tố viên đã xem xét giao dịch Alameda trên FTX, quyền truy cập mở của công ty vào tài sản và tiền gửi của người dùng, và tại trung tâm điều hành — SBF nắm quyền quyết định và nắm rõ mọi thứ.
Sau giờ nghỉ, các công tố viên thúc đẩy cuộc điều tra sâu hơn về khoản thâm hụt khổng lồ của Alameda, lên tới hàng tỷ đô la cho mỗi tài khoản nhân chứng.
SBF đã chỉ thị cho Ellison, cựu CEO của Alameda, người đã ký thỏa thuận nhận tội, trả nợ cho các bên cho vay như Genesis. Họ đã sử dụng tiền của khách hàng, Wang thừa nhận.
Theo Wang, người sáng lập FTX đã cân nhắc đóng cửa quỹ đầu cơ của mình vào thời điểm này, vì Alameda đã lỗ 20 tỷ đô la. Nhân chứng cho biết ông, SBF, Caroline và Nishad đều biết.
Sau khi tôi nói số dư Alameda bị mất hàng tỷ đô la, anh ta [SBF] đã yêu cầu gặp tôi tại văn phòng Bahamas [dự án nhà ở trị giá 35 triệu đô la]. Anh ta hỏi tôi về lỗi… Và sau đó anh ta nói với Caroline và nói rằng Alameda có thể trả lại các khoản vay.
Cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang làm chứng tại Alameda
SBF cũng so sánh Alameda với Modulo, một quỹ đầu cơ riêng biệt được Alameda hỗ trợ với khoản đầu tư 400 triệu đô la. Xiaoyun “Lily” Zhang, người sáng lập Modulo, đã làm việc với SBF tại Jane Street Capital và cả hai được cho là chia sẻ những lợi ích riêng tư ngoài công việc.
AUSA Danielle Sassoon đã kết thúc phần thẩm vấn của Wang cho bên công tố vào ngày thứ 4.
Bạn cũng có thể thích: Ngày xét xử thứ 3 của cựu sáng lập FTX Sam Bankman-Fried: tóm tắt
Thẩm phán Kaplan hạn chế sự vòng vo của bên bào chữa
Luật sư Christain Everdell của SBF đã mở đầu cuộc thẩm vấn bằng cách đưa thỏa thuận nhận tội của Wang với chính phủ vào làm bằng chứng và trả lời các câu hỏi về các miễn trừ chiến lược của Alameda do vai trò tạo lập thị trường nội bộ được cho là của công ty này tại FTX.
Liên quan đến tốc độ giao dịch tăng cường của Alameda và việc miễn trừ thanh lý tự động trên hệ thống ký quỹ của FTX, phản hồi của Wang cho thấy quỹ đầu cơ của SBF nắm giữ các vị thế đáng kể có khả năng tác động đến thị trường.
Nhân chứng cho biết việc cho phép thanh lý những vị thế đó có thể “gây thiệt hại”, cho thấy các giao dịch của Alameda có thể làm giảm giá tiền điện tử nếu không được kiểm soát.
Everdell tiếp tục đưa ra những câu hỏi thừa, và Thẩm phán Kaplan đã trả lời, "Chúng ta đã thảo luận về tất cả những điều này".
Ngày thứ 4 của phiên tòa kết thúc vào lúc 2 giờ chiều giờ New York.
Sau khi bồi thẩm đoàn được miễn trừ, AUSA Nicolas Ross cho biết các công tố viên sẽ giải quyết chiến thuật trì hoãn của bên bào chữa trong phiên điều trần tiếp theo vào ngày 10 tháng 10.
Tuần đầu tiên của phiên tòa xét xử SBF có bốn lời khai của nhân chứng bao gồm lời kể của Gary Wang và Adam Yedidia, hai cá nhân biết Bankman-Fried ngoài hình ảnh công chúng của ông.
Vương nói với tòa rằng anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 50 năm tù cho những tội danh mà anh ta đã thừa nhận, nếu không có thỏa thuận nhận tội với chính phủ.
Đọc thêm: Ngày xét xử thứ 3 của SBF: Cựu CEO FTX phạm tội gian lận, đồng sáng lập Gary Wang làm chứng