Vào tháng 11 năm 2022, Marc-Antoine Julliard, một nhà môi giới ca cao có trụ sở tại London, đã nhận thấy mình trở thành tâm điểm chú ý khi đưa ra các câu hỏi từ các công tố viên liên quan đến việc anh nắm giữ tiền điện tử trên FTX. Diễn biến này diễn ra trong vụ án hình sự đang diễn ra chống lại Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, người còn được gọi là SBF. Các luật sư công tố đã bắt tay vào hành trình triệu tập nhân chứng lên tòa.
Một chủ đề hấp dẫn được đăng vào ngày 4 tháng 10 bởi Inner City Press (trước đây là Twitter) đã làm sáng tỏ quá trình tố tụng. Trong chủ đề này, người ta tiết lộ rằng trợ lý luật sư Hoa Kỳ đã đưa ra lời khai thuyết phục từ Marc-Antoine Julliard, nhà môi giới ca cao nói trên, người đã mạo hiểm giao dịch tiền điện tử thông qua FTX. Câu chuyện của Julliard mở ra khi anh kể lại việc anh tình cờ biết đến sàn giao dịch tiền điện tử thông qua một người bạn, bị lôi kéo bởi những quảng cáo lôi cuốn có sự góp mặt của Gisele Bündchen. Anh thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ứng dụng di động FTX để giao dịch nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả Dogecoin luôn bí ẩn.
Trong lời khai tại tòa, nhà môi giới ca cao tiết lộ rằng ông sở hữu một kho 4 Bitcoin, trị giá khoảng 80.000 đô la vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông thấy mình không thể rút số tiền này khỏi FTX vào tháng 11 năm 2022. Tình huống khó xử này nảy sinh sau một bài đăng bí ẩn trên Twitter của Bankman-Fried đảm bảo với người dùng rằng "tài sản của họ vẫn ổn". Nhóm luật sư của SBF đã tò mò hỏi Julliard về những tương tác trước đây của ông với FTX và lý do đằng sau các khoản đầu tư tiền điện tử của ông.
Kịch tính tại tòa án sẽ trở nên gay cấn hơn với sự góp mặt của nhiều nhân chứng đáng chú ý, bao gồm Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research; Gary Wang, đồng sáng lập FTX; Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật tại FTX; Constance Wang, cựu COO của FTX; và Anthony Scaramucci, đồng sáng lập SkyBridge Capital. Câu hỏi hóc búa vẫn là liệu Bankman-Fried có ý định ra làm chứng hay không.
Sáng ngày 4 tháng 10 đánh dấu sự hoàn tất việc lựa chọn bồi thẩm đoàn của Thẩm phán Lewis Kaplan. Sau đó, các luật sư bào chữa và công tố viên bắt đầu lập luận mở đầu trong phiên tòa hình sự có mức độ rủi ro cao này. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn khẳng định rằng SBF đã lừa dối người dùng FTX, các nhà lập pháp và công chúng về sự ổn định tài chính của công ty. Ngược lại, nhóm bào chữa cho cựu CEO đã đổ lỗi một phần cho Caroline Ellison.
Bankman-Fried hiện đang phải đối mặt với bảy cáo buộc hình sự liên quan đến cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng FTX trong phiên tòa đầu tiên của mình, trong đó ông đã không nhận tội. Trong phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024, ông sẽ phải đối mặt với năm cáo buộc bổ sung, làm trầm trọng thêm vụ việc pháp lý.
Bài đăng Một nhà môi giới ca cao làm chứng trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried về việc lưu trữ Bitcoin trên FTX. xuất hiện đầu tiên trên BitcoinWorld.