Trong một diễn biến gần đây, Matthew Huang, đồng sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư tiền điện tử Paradigm, đã làm chứng trong phiên tòa đang diễn ra đối với Sam “SBF” Bankman-Fried, người sáng lập FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử. Huang tiết lộ rằng SBF do dự khi đưa các nhà đầu tư vào ban giám đốc của FTX vì tin rằng sự hiện diện của họ sẽ không mang lại giá trị đáng kể.

Paradigm, cùng với các công ty đầu tư mạo hiểm như Sequoia, Temasek và BlackRock, đã đầu tư vào FTX nhưng cuối cùng công ty này đã phá sản. Những nhà đầu tư này đã bị giám sát chặt chẽ vì liên quan đến sàn giao dịch gặp khó khăn và đã đưa ra các tuyên bố giải quyết các khoản đầu tư của họ.

Huang đã làm chứng về những tương tác của anh ấy với SBF trước khoản đầu tư 125 triệu đô la của Paradigm vào FTX trong vòng cấp vốn Series B trị giá 900 triệu đô la vào tháng 7 năm 2021. Anh ấy thừa nhận đã không tiến hành thẩm định đầy đủ và phụ thuộc nhiều vào thông tin do SBF cung cấp.

Những nghi ngờ xung quanh các ưu tiên của SBF và tính liêm chính tài chính của FTX

Bất chấp những lo ngại về cấu trúc không chính thức của FTX và mối quan hệ tiềm năng của nó với quỹ phòng hộ cùng loại, Alameda Research, các nhà đầu tư đã bị thu hút bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của sàn giao dịch trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng SBF có thể đã tập trung vào Alameda nhiều hơn FTX, có khả năng gây nguy hiểm cho khoản đầu tư của Paradigm.

Hơn nữa, người ta còn lo ngại về việc FTX ưu đãi cho Alameda, điều này có thể gây tổn hại đến danh tiếng của FTX. SBF đảm bảo với Huang rằng Alameda không nhận được sự đối xử đặc biệt, nhưng người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã làm chứng rằng Alameda có khả năng tiếp cận dòng vốn gần như không giới hạn từ sàn giao dịch.

Huang cũng tuyên bố rằng ông không biết gì về bất kỳ cáo buộc trộn tiền nào giữa FTX và Alameda Research. Khi được hỏi liệu quyết định đầu tư vào FTX của anh ấy có thay đổi hay không nếu anh ấy biết rằng tiền gửi của khách hàng được cho là đang được sử dụng để đầu tư, Huang trả lời khẳng định, nhấn mạnh tính thiêng liêng của tiền gửi của khách hàng.