Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội hai anh em, Jonathan Adam và Tanner Adam, về việc điều hành một chương trình Ponzi tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư hơn 61 triệu đô la. Chương trình này được cho là được điều hành thông qua các công ty của họ, GCZ Global LLC và Triten Financial Group LLC, nhắm mục tiêu vào hơn 80 nhà đầu tư.
Cam kết lợi nhuận 13,5% hàng tháng
Theo đơn kiện của SEC, anh em nhà Adam đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận hàng tháng đáng kể, lên tới 13,5%. Hai anh em này tuyên bố họ đã phát triển một bot giao dịch tiền điện tử hoạt động trên một nền tảng giao dịch. Bot này được cho là được thiết kế để xác định các cơ hội chênh lệch giá và thực hiện các khoản vay nhanh thông qua hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, cuộc điều tra của SEC đã tiết lộ rằng không có nhóm cho vay hoặc bot giao dịch nào như vậy tồn tại.
Khiếu nại cáo buộc rằng hai anh em đã nói dối các nhà đầu tư về bản chất khoản đầu tư của họ, khiến họ tin rằng tiền của họ đang được sử dụng cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Thay vào đó, số tiền này được cho là đã được chuyển vào một chương trình giống như Ponzi, với các nhà đầu tư ban đầu được trả lợi nhuận từ khoản đầu tư của những người tham gia mới.
Chi tiêu xa hoa cho những thứ xa xỉ cá nhân
Vụ kiện của SEC nêu chi tiết cách anh em nhà Adam bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích tiền của nhà đầu tư để hỗ trợ cho lối sống xa hoa của họ. Tanner Adam bị cáo buộc sử dụng một phần đáng kể tiền để tài trợ cho việc xây dựng một căn hộ chung cư trị giá 30 triệu đô la ở Miami. Mặt khác, Jonathan Adam được cho là đã chi tiền của nhà đầu tư vào ô tô, xe giải trí và xe tải. Ngoài ra, 1,8 triệu đô la được cho là đã được sử dụng để xây nhà ở Texas cho cha mẹ họ và gia đình vợ của Jonathan.
Khiếu nại của SEC còn lưu ý thêm rằng Jonathan Adam đã che giấu bản án gian lận chứng khoán trước đây của mình để giành được lòng tin của các nhà đầu tư. Sự thiếu sót cố ý này đã làm tăng thêm sự lừa dối, vì nhiều nhà đầu tư không biết về tiền án của anh ta.
Cam kết của SEC trong việc bảo vệ các nhà đầu tư
SEC đã nhấn mạnh quyết tâm sử dụng mọi nguồn lực có sẵn để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các chương trình gian lận, đặc biệt là các chương trình khai thác các công nghệ mới nổi như tiền điện tử. Tuyên bố của cơ quan này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, lưu ý rằng anh em nhà Adam đã cung cấp một khoản đầu tư tiền điện tử không tồn tại và sau đó biển thủ số tiền đó để trục lợi cá nhân.
Vụ kiện chống lại Jonathan và Tanner Adam là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là những khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. SEC kêu gọi các nhà đầu tư tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi cam kết tài trợ cho các dự án như vậy. Khi vụ kiện diễn ra, nó sẽ đóng vai trò là bài kiểm tra quan trọng về khả năng của SEC trong việc trấn áp gian lận liên quan đến tiền điện tử và bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tài chính.
Bài đăng Hai anh em bị SEC buộc tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 61 triệu đô la lần đầu tiên xuất hiện trên Coinfea.