Vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt.
Các lệnh trừng phạt này nhắm vào các cá nhân và công ty liên quan đến sản xuất và phân phối các loại thuốc nguy hiểm, bao gồm fentanyl và tiền chất.
Đáng chú ý, các lệnh trừng phạt cũng mở rộng đến các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến các thực thể bị xử phạt.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Các lệnh trừng phạt nhắm vào một số cá nhân và công ty liên quan đến việc sản xuất và phân phối các loại thuốc nguy hiểm, bao gồm cả fentanyl và tiền chất. Đáng chú ý, các biện pháp trừng phạt này cũng mở rộng sang các địa chỉ tiền điện tử được liên kết với các thực thể bị xử phạt.
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã công bố một báo cáo phân tích hoạt động tiền điện tử liên quan đến các lệnh trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ đối với mạng lưới buôn bán ma túy có trụ sở tại Trung Quốc.
Hôm qua, OFAC đã xử phạt một số cá nhân và công ty có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy có trụ sở tại Trung Quốc đã thực hiện ít nhất một số hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng tiền điện tử. Tìm hiểu thêm và xem hoạt động trên chuỗi tại đây. https://t.co/Ydyr627eg1
- Chainalysis (@chainalysis) Ngày 4 tháng 10 năm 2023
Các thực thể trọng tâm trong hoạt động của OFAC tạo thành một mạng lưới buôn bán ma túy rộng lớn, có trụ sở tại Trung Quốc và liên quan đến một công dân Canada và hai doanh nghiệp Canada thuộc quyền sở hữu của họ.
Theo báo cáo, một khía cạnh nổi bật của hành động OFAC này là mối liên hệ giữa tiền điện tử và buôn bán ma túy. Các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến các cá nhân và công ty bị trừng phạt trải rộng trên các chuỗi khối Bitcoin, Ethereum và Tron. Đáng chú ý, các địa chỉ trên Ethereum và Tron chủ yếu nhận được các stablecoin như USDT và USDC, phù hợp với xu hướng sử dụng stablecoin cho các giao dịch bất hợp pháp.
Ngoại trừ các địa chỉ được liên kết với Valerian Labs, một công ty Canada tự mô tả mình là một “cơ sở sản xuất sản xuất và đóng chai tất cả các loại đồ uống”, tất cả các địa chỉ này đều được lưu trữ trên một sàn giao dịch chính thống được gọi ở đây là “Core Exchange. ” Tiền chảy vào các địa chỉ này từ cả ví cá nhân và các sàn giao dịch chính thống khác, chủ yếu là từ sáu ví khác nhau.
Theo báo cáo, mỗi người trong số năm cá nhân đã nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể, thường với số lượng nhất quán. Mô hình này gợi ý rõ ràng việc bán hàng hóa cụ thể, trong trường hợp này là fentanyl và các hóa chất tiền chất của nó.
Chẳng hạn, việc kiểm tra chặt chẽ các địa chỉ tiền gửi liên quan đến Shen Xianbiao, một trong những cá nhân bị trừng phạt và là chủ sở hữu một phần của Jinhu Minsheng Pharmaceutical Machinery, đã tiết lộ rằng hầu hết các giao dịch từ ví cá nhân đều nằm trong phạm vi hẹp từ 5.000 đến 5.500 USD tiền điện tử.
Hơn nữa, những địa chỉ này đã nhận được số tiền đáng kể từ thị trường darknet, cho thấy rằng họ có thể đại diện cho các nhà cung cấp mua thuốc hoặc tiền chất từ các phòng thí nghiệm này để bán lại sau đó.
Bài đăng Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nêu bật vai trò của tiền điện tử trong Mạng lưới buôn bán ma túy xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.