Trong lời khai tại tòa gần đây, đồng sáng lập FTX Gary Wang đã đưa ra những cáo buộc đáng kinh ngạc về gian lận chuyển khoản đối với Sam Bankman-Fried và nhóm thân cận của ông ta. Wang, người đã quen biết Bankman-Fried từ thời trung học, cũng đã nhận tội và đồng ý hợp tác với chính quyền trong cuộc điều tra đang diễn ra của FTX. Tiết lộ này đã gây chấn động trong cộng đồng tiền điện tử. Wang đã làm sáng tỏ hoạt động của Alameda Research, một sàn giao dịch do Bankman-Fried thành lập và mối quan hệ của công ty này với FTX.

Nhà đồng sáng lập FTX tiết lộ thông tin chi tiết bên trong tại FTX

Nhà đồng sáng lập FTX tuyên bố rằng Alameda có đặc quyền truy cập không giới hạn vào tiền gửi của khách hàng trên FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan chặt chẽ với FTX. Quyền truy cập này cho phép Alameda rút tiền mà không bị giới hạn và thậm chí có thể duy trì số dư âm. Vào thời điểm FTX phải đối mặt với sự sụp đổ cuối cùng, Alameda đã rút một khoản tiền khổng lồ 8 tỷ đô la khỏi nền tảng và đã rút được 65 tỷ đô la đáng kinh ngạc trên hạn mức tín dụng của mình, theo lời khai của Wang. Điều khiến Alameda khác biệt so với các nhà tạo lập thị trường khác trên FTX là quy mô nợ khổng lồ của nó.

Nhà đồng sáng lập FTX lưu ý rằng hầu hết các nhà tạo lập thị trường thường có hạn mức tín dụng ở mức một hoặc hai chữ số hàng triệu, trong khi hạn mức tín dụng của Alameda lên tới hàng tỷ, minh họa cho mức độ của các động thái tài chính liên quan. Trong lời khai của mình, Wang cũng cung cấp thông tin chi tiết về các thỏa thuận tài chính trong FTX. Nhà đồng sáng lập FTX tiết lộ rằng ông nhận được mức lương hàng năm là 200.000 đô la và nắm giữ 17% vốn chủ sở hữu trong công ty. Ngược lại hoàn toàn, Sam Bankman-Fried, nhà đồng sáng lập FTX, sở hữu phần lớn cổ phần của công ty, được báo cáo là khoảng 65%. Sự chênh lệch đáng kể về cổ phần sở hữu này đã đặt ra câu hỏi về động lực quyền lực trong tổ chức.

Lời khai của người đồng sáng lập FTX tiếp tục tiết lộ mức độ kiểm soát và ảnh hưởng của Bankman-Fried đối với Alameda Research. Bankman-Fried nắm giữ 90% cổ phần sở hữu tại Alameda Research, chỉ để lại cho Wang 10%. Bất chấp sự mất cân bằng này, Wang đã nêu chi tiết cách anh ta được phép rút 200.000 đô la từ công ty để sử dụng cá nhân và có quyền truy cập vào số tiền lên tới 300 triệu đô la để đầu tư vào các dự án khởi nghiệp khác. Trong tổ chức FTX, vai trò của Wang dường như tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh mã hóa và kỹ thuật, trong khi Bankman-Fried xử lý các trách nhiệm đối mặt với công chúng như vận động hành lang và tương tác với phương tiện truyền thông.

FTX và hậu quả từ các khoản đầu tư đáng ngờ

Sự phân công lao động này cho thấy sự phân biệt rõ ràng trong vai trò và trách nhiệm của họ trong công ty. Matt Huang, một đối tác quản lý tại công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm, cũng đã làm chứng trong quá trình tố tụng. Huang tiết lộ rằng công ty của ông đã đầu tư 278 triệu đô la vào các công ty của Bankman-Fried. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự hối tiếc về khoản đầu tư này, tuyên bố rằng Paradigm sẽ không cam kết các khoản tiền như vậy nếu họ biết về việc rút tiền cho Alameda Research. Do những tiết lộ này, Paradigm đã đánh dấu khoản đầu tư của mình xuống còn 0, báo hiệu hậu quả nghiêm trọng của những bất thường về tài chính bị cáo buộc này.

Lời khai của Huang cũng đề cập đến những lo ngại về cơ cấu quản trị của FTX. Ông đề cập rằng ban đầu Paradigm có những nghi ngại về cái mà ông gọi là "cơ cấu quản trị độc đáo" của FTX. Trong quá trình thẩm vấn, Huang tiết lộ rằng Paradigm đã tìm kiếm một ghế trong hội đồng quản trị của FTX, một yêu cầu không chỉ dành riêng cho công ty của ông. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về tính minh bạch và các quy trình ra quyết định trong công ty. Một vấn đề khác được nêu ra trong quá trình tố tụng là hoạt động chạy trước, liên quan đến việc giao dịch dựa trên thông tin nội bộ. Huang tiết lộ rằng Paradigm đã bày tỏ lo ngại về hoạt động này.

Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng Bankman-Fried đã đảm bảo với họ rằng Alameda Research không nhận được bất kỳ sự đối xử ưu đãi nào trên sàn giao dịch tiền điện tử của FTX. Phiên tòa đang diễn ra đã thu hút sự chú ý đáng kể trong ngành tiền điện tử, vì nó đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính minh bạch, quản trị và hành vi đạo đức của những nhân vật và tổ chức nổi tiếng trong không gian tiền điện tử. Kết quả của vụ kiện này chắc chắn sẽ có những tác động sâu rộng đến tương lai của quy định và trách nhiệm giải trình về tiền điện tử.