Bài đăng Ngày xét xử thứ 3 của Sam Bankman-Fried xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Chủ đề thẩm vấn chéo Adam Yedidia của bên công tố vào ngày 5 tháng 10 là khoản nợ 8 tỷ đô la từ Alameda đến FTX. Người bạn thân của Sam Bankman-Fried, Yedidia, làm việc với tư cách là một nhà phát triển tại FTX. Ngoài ra, anh ta là một trong mười cư dân tại bất động sản xa hoa trị giá 35 triệu đô la của Bankman-Fried ở Bahamas.
Nhân chứng của Công tố viên –
Lời chứng của Yedidia
Yedidia làm chứng, tuyên bố rằng vào đầu năm 2021, FTX đã gửi tiền của người dùng vào một tài khoản Alameda có tên là “North Dimension” vì họ gặp khó khăn trong việc lấy được tài khoản ngân hàng. Số tiền này sẽ được coi là nghĩa vụ của Alameda đối với FTX, lên tới 8 tỷ đô la vào tháng 6 năm 2022.
Mặc dù Yedidia biết về số tiền khổng lồ được gửi vào tài khoản của Alameda, nhưng anh không nghĩ nhiều về điều đó khi biết về nó vào năm 2021. Tuy nhiên, sau khi được thông báo về số tiền trách nhiệm vào năm 2022, anh đã nói chuyện với Bankman-Fried về những lo lắng của mình khi chơi quần vợt.
Yedidia tuyên bố rằng Bankman-Fried đã tuyên bố rằng các công ty phải trả hết nợ trong vòng sáu tháng đến ba năm. Yedidia bày tỏ mối quan ngại của mình với Bankman-Fried, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trả hết nợ.
Bankman-Fried đảm bảo với Yedidia rằng họ sẽ ưu tiên giải quyết nghĩa vụ và tìm hiểu nhiều chiến lược khác nhau để đẩy nhanh việc hoàn trả.
Để trả lời các câu hỏi của công tố viên, ông tuyên bố rằng ông tin tưởng Sam Bankman-Fried, Caroline và những người khác ở Alameda để giải quyết vấn đề. Yedidia đã từ chức vào tháng 11 năm 2022 sau khi phát hiện ra rằng Alameda không chỉ giữ tiền mà còn sử dụng nó để trả cho các chủ nợ.
Lời chứng của Gary Wang:
Gary Wang, đồng sáng lập FTX và Alameda Research, và Matthew Huang, đồng sáng lập Paradigm, đã làm chứng trong giai đoạn thứ hai của phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried vào ngày 5 tháng 10.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Paradigm đã đầu tư 278 triệu đô la vào FTX thông qua hai vòng gọi vốn. Huang tuyên bố rằng cả công ty đầu tư mạo hiểm lẫn các đặc quyền mà Alameda được hưởng với sàn giao dịch tiền điện tử đều không biết về việc trộn lẫn tiền giữa FTX và Alameda.
Trong số những lợi ích này có việc Alameda bị loại khỏi công cụ thanh lý của FTX, một thiết bị đóng các khoản nắm giữ có nguy cơ thanh lý. Alameda có thể tận dụng vị thế của mình và giữ số dư âm với FTX vì ngoại lệ này.
Người đồng sáng lập Paradigm thừa nhận thêm rằng công ty đã dựa vào thông tin từ Bankman-Fried và không thực hiện thẩm định sâu hơn đối với FTX.
Việc không có hội đồng quản trị tại FTX là một vấn đề khác đối với Paradigm. Huang tuyên bố rằng Bankman-Fried đã đồng ý thành lập hội đồng quản trị cho FTX và chọn các giám đốc điều hành đủ tiêu chuẩn để ngồi vào mặc dù "rất phản đối" việc để các nhà đầu tư phục vụ.
Trong lời khai ngắn gọn của mình, Wang thừa nhận rằng anh ta và Caroline Ellison bị Bankman điều khiển cùng những người khác đã tham gia vào các hành vi gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa.
Wang cũng đề cập rằng Alameda có những lợi ích đặc biệt từ FTX, bao gồm hạn mức tín dụng 65 tỷ đô la và cơ hội rút một lượng tiền không giới hạn từ sàn giao dịch. Wang đã sử dụng sự tương phản giữa hạn mức tín dụng của Alameda, lên tới hàng tỷ đô la, và hạn mức tín dụng của bất kỳ nhà tạo lập thị trường nào khác để chứng minh những quyền này.
Theo báo cáo, Wang đã đề cập đến khoản vay 200 triệu đến 300 triệu đô la từ Alameda, bề ngoài là liên quan đến việc mua thêm các doanh nghiệp tiền điện tử. Nhưng các khoản vay chưa bao giờ được ghi vào tài khoản của ông. Ông sẽ tiếp tục lời khai của mình vào ngày 6 tháng 10.
Phản hồi từ phía biện hộ:
Để đáp lại các lập luận của bên công tố chứng minh cách các tập đoàn trộn lẫn tiền, luật sư bào chữa của Bankman-Fried muốn cung cấp cho bồi thẩm đoàn sự hiểu biết toàn diện hơn về mối liên hệ giữa FTX và Alameda.
Bên bào chữa nhấn mạnh rằng FTX đang mở rộng nhanh chóng và Bankman-Fried, người vào thời điểm đó phụ trách nhiều bộ phận của công ty, cùng các thành viên cấp cao khác đã làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày trong thị trường tăng giá năm 2021.
Bảo vệ Yedidia –
Một vấn đề lớn khác do luật sư bào chữa nêu ra là sự đảm bảo của SEC về việc cung cấp quyền miễn trừ cho Yedidia. Yedidia đã là đối tượng của nhiều cuộc điều tra từ các công tố viên do lệnh miễn trừ, điều này có nghĩa là việc hợp tác với các công tố viên sẽ bảo vệ anh ta khỏi việc phải chịu trách nhiệm về sự tham gia của mình tại FTX.
Ngoài ra, theo lời biện hộ của Bankman-Fried, khó khăn của FTX trong việc có được một tài khoản ngân hàng và việc công ty này dựa vào ‘North Dimension’ của Alameda để gửi tiền đã được biết đến rộng rãi. Việc thẩm vấn chéo Yedidia sẽ tiếp tục vào chiều nay tại tòa án liên bang Lower Manhattan.