THORSwap, công cụ tổng hợp giao dịch theo giao thức thanh khoản chuỗi chéo THORChain, đã thông báo rằng họ đã chuyển sang chế độ bảo trì do dòng vốn bất hợp pháp. Cái gọi là quỹ bất hợp pháp đề cập đến dòng tiền của hacker FTX. Anh ta thường xuyên trao đổi tiền xu và rửa tiền trên chuỗi trong tuần qua.

THORSwap: Chấm dứt mọi hành vi tội phạm

Thông báo của THORSwap chỉ ra rằng hàng loạt dòng tài chính bất hợp pháp có thể được chuyển qua THORChain, đặc biệt là THORSwap. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của các cố vấn pháp lý và cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi đã quyết định tạm thời chuyển THORSwap sang chế độ bảo trì.

THORSwap sẽ duy trì chế độ bảo trì cho đến khi họ có thể triển khai một giải pháp hoàn thiện hơn, đồng thời tuyên bố rằng điều này nhằm chống lại mọi hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn và hiện không có thêm thông tin nào để chia sẻ với người dùng.

Các bạn THORChads,

Một mối lo ngại cấp bách và dai dẳng gần đây đã được đưa ra ánh sáng: khả năng di chuyển của các khoản tiền bất hợp pháp thông qua THORChain và đặc biệt là THORSwap. Những hoạt động như vậy không có chỗ trên nền tảng THORSwap và THORSwap kiên quyết chống lại bất kỳ và tất cả tội phạm…

— THORSwap#BetterThanCEX(@THORSwap) Ngày 6 tháng 10 năm 2023

Mặc dù THORSwap đã tạm dừng giao dịch nhưng cho vay, đặt cược và các dịch vụ khác vẫn hoạt động bình thường.

Theo THORChain Explorer, THORChain đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch tăng vọt trong tháng này, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 355 triệu USD vào ngày 5 tháng 10.

Nhà phân tích Ember chỉ ra rằng sau khi THORSwap bị đình chỉ, hacker FTX buộc phải chuyển sang Threshold Network để trao đổi tiền tệ.

Tin tặc FTX đã di chuyển tài sản tiền điện tử nhiều lần

Theo cơ quan phân tích on-chain Lookonchain, tin tặc FTX đã chuyển 22.500 ETH (khoảng 38 triệu USD) trong tuần này và đổi tài sản lấy BTC thông qua THORChain.

Giám đốc sản phẩm của Consensys, Taylor Monahan, gần đây cũng chỉ ra rằng tin tặc Triều Tiên và Nga đang rửa tiền thông qua THORChain. Trong 4 tháng qua, hơn 50% giao dịch trao đổi tiền tệ (ETH → BTC) được thực hiện thông qua THORSwap.

Thông tin nho nhỏ về “hacker FTX”

Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, đã có báo cáo về tin tặc hoặc hành vi trộm tiền nội bộ. Giám đốc điều hành mới John Ray từng xác nhận điều này và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã mở một cuộc điều tra, nhưng không có thêm thông tin liên quan nào được đưa ra trong các diễn biến tiếp theo.

(Thám tử trên chuỗi ZachXBT: Tin tặc FTX là có thật, đừng nhầm lẫn họ với chính phủ Bahamas!)

Bài viết này: Không thể chấp nhận việc tin tặc FTX tiếp tục trao đổi tiền tệ và rửa tiền, THORSwap đã thông báo rằng nền tảng này đã chuyển sang chế độ bảo trì. Lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.