Sam Bankman-Fried từng được ca ngợi là thần đồng trong ngành tiền điện tử, một tỷ phú tự thân “có lòng vị tha”, thân thiết với các tổng thống và ngôi sao nhạc pop, đồng thời được các nhà lập pháp của cả hai đảng ở Washington DC chú ý.
Gần một năm sau khi đế chế tiền điện tử FTX sụp đổ, người đàn ông 31 tuổi này sẽ ra tòa ở New York trong tuần này với cáo buộc thực hiện một trong những vụ lừa đảo doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Các công tố viên dự kiến sẽ lập luận rằng Bankman-Fried đã bòn rút hàng tỷ đô la từ các khách hàng của FTX để hỗ trợ quỹ phòng hộ yếu kém Alameda Research, đồng thời tài trợ cho một cuộc sống xa hoa ở Bahamas.
Họ dự kiến sẽ giải thích cho các bồi thẩm đoàn về cách anh ta tìm cách đạt được ảnh hưởng chính trị bằng cách quyên góp chính trị 100 triệu đô la trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để đảm bảo quy định nhẹ nhàng trong ngành công nghiệp tiền điện tử
Vào tháng 12, Bankman-Fried bị bắt tại khu chung cư trị giá 40 triệu USD của ông ở Nassau và bị truy tố về tội gian lận, rửa tiền và tài trợ chiến dịch tranh cử. Anh ta bị dẫn độ trở lại Mỹ và bị quản thúc tại nhà ở Palo Alto của cha mẹ anh ta với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD.
Vào năm 2019, nó đã ra mắt nền tảng giao dịch FTX được quảng bá tới các nhà đầu tư như một sàn giao dịch đáng tin cậy và đơn giản. Nó kiếm tiền bằng cách yêu cầu phần trăm giao dịch.
Khi giá trị của Bitcoin tăng vọt vào năm 2021, FTX đã trở thành một trong những nhà giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trị giá khoảng 32 tỷ USD.
Danh tiếng của ông Bankman-Fried tăng vọt khi ông tích lũy được tài sản ròng trị giá khoảng 16 tỷ USD trong khi nhận được sự săn đón của giới truyền thông vì cái gọi là niềm tin “vị tha” và lối sống bạo lực của ông.
FTX đã tuyển dụng một nhóm người ủng hộ nổi tiếng bao gồm Gisele Bundchen và Tom Brady, thuê Larry Davis dẫn dắt một quảng cáo đắt giá ở Super Bowl và giành được quyền đặt tên cho sân nhà của Miami Heat.
Các công tố viên cho biết trong hồ sơ tòa án rằng Bankman-Fried đã quyên góp chính trị khoảng 100 triệu USD cho cả hai bên, đồng thời cố gắng tác động đến cải cách quy định về tiền điện tử.
Khi giá tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2022, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trong đế chế SBF.
Vào tháng 11, ấn phẩm thương mại tiền điện tử Coindesk đã xuất bản một bảng cân đối kế toán bị rò rỉ cho thấy Alameda và FTX “rất gần nhau” và giá trị của Alameda được xây dựng trên “nền tảng bao gồm phần lớn các đồng tiền (kỹ thuật số) được tạo ra bởi các công ty chị em của nó”.
Câu chuyện đã gây chấn động khắp thế giới tiền điện tử và khách hàng của FTX đua nhau rút tiền, khiến tài khoản FTX bị thâm hụt 8 tỷ USD.
Tài sản cá nhân của ông Bankman-Fried đã giảm khoảng 16 tỷ USD chỉ trong một ngày vào ngày 8/11. Chỉ vài ngày sau, FTX nộp đơn xin phá sản và Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành.