Các nhà phân tích dữ liệu chuỗi khối tại Nansen đã đào sâu vào các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của FTX, đặc biệt tập trung vào việc chuyển nhượng token FTT trị giá 4,1 tỷ USD giữa FTX và Alameda Research, hai công ty do Sam Bankman-Fried thành lập.
Phân tích này được đưa ra khi cựu Giám đốc điều hành FTX phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Sự sụp đổ của FTX chủ yếu được gây ra bởi các báo cáo ban đầu nhấn mạnh rằng 40% đáng kể trong tài sản trị giá 14,6 tỷ USD của Alameda được giữ bằng token FTT vào tháng 9 năm 2022.
Tuy nhiên, những phát hiện của Nansen tiết lộ những tương tác thú vị trên chuỗi giữa FTX và Alameda trước khi những báo cáo này xuất hiện.
Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 11, Alameda đã chuyển 4,1 tỷ đô la token FTT sang FTX, cùng với nhiều giao dịch liên quan đến stablecoin được neo giá bằng đô la Mỹ với tổng giá trị là 388 triệu đô la.
Dữ liệu blockchain chỉ ra rằng FTX sở hữu khoảng 280 triệu token FTT, chiếm 80% tổng nguồn cung FTT là 350 triệu token.
Dữ liệu cũng tiết lộ khối lượng giao dịch FTT đáng kể, lên tới hàng tỷ đô la, di chuyển giữa nhiều ví FTX và Alameda.
ĐỌC THÊM: Tốt nhất trên thị trường: Betfury tặng 1500 đô la cho mỗi người bạn được mời
Báo cáo của Nansen nhấn mạnh rằng phần lớn nguồn cung token FTT, bao gồm token của công ty và token chưa bán của bên thứ ba không phải công ty, đã bị khóa trong hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn ba năm do ví thuộc sở hữu của Alameda kiểm soát.
Xem xét rằng cả hai công ty đều kiểm soát khoảng 90% nguồn cung cấp token FTT, Nansen cho rằng họ có thể đã hỗ trợ lẫn nhau trong bảng cân đối kế toán.
Báo cáo cũng đề xuất rằng Alameda có khả năng đã bán token FTT qua sàn giao dịch và sử dụng chúng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay từ các công ty cho vay tiền điện tử, được hỗ trợ bởi dữ liệu chuỗi lịch sử cho thấy dòng tiền vào và ra đáng kể giữa các ví FTX, Alameda và Genesis Trading, với khối lượng chuyển khoản đạt 1,7 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2021.
Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra và sự phá sản tiếp theo của Three Arrows Capital (3AC) dường như đã dẫn đến các vấn đề thanh khoản cho Alameda do giá trị của FTT giảm. Điều này dẫn đến khoản vay được FTT bảo lãnh 4 tỷ đô la từ FTX.
Dữ liệu trên chuỗi của Nansen phù hợp với lý thuyết này, cho thấy rằng vào khoảng tháng 6 năm 2022, Alameda đã gửi khoảng 163 triệu token FTT đến ví FTX, có giá trị khoảng 4 tỷ đô la vào thời điểm đó—một con số phù hợp với tuyên bố của các cộng sự của Bankman-Fried trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Cuối cùng, dữ liệu blockchain chỉ ra rằng Alameda đã không thể thực hiện lời đề nghị mua token FTT từ Binance với giá 22 đô la vào ngày 6 tháng 11, sau các báo cáo tiêu cực về tình hình tài chính của Alameda, theo thông báo của CEO Binance Changpeng Zhao.
Những câu chuyện khác:
Quý 3 năm 2023 ghi nhận khoản lỗ 700 triệu đô la trong tài sản kỹ thuật số, báo cáo của CertiK tiết lộ
Tháng 9 năm 2023 lỗ 332 triệu đô la, quý 3 lỗ gần 890 triệu đô la
Cựu CEO FTX muốn đề nghị Donald Trump 5 tỷ đô la để không ra tranh cử Tổng thống
