SBF đã gây chú ý đặc biệt cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong một năm nay, đã có những âm mưu, mâu thuẫn và tiết lộ quan trọng về SBF cũng như sự sụp đổ của FTX. Các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ có thể giải quyết vấn đề đó trong 6 tuần tới. Tuy nhiên, khi vụ việc tiến triển, nhiều tuyên bố của SBF trong năm qua đã bị đặt dấu hỏi. Có phải anh ấy đã nói dối suốt thời gian qua không?

SBF là một nhân vật thú vị

Vào ngày thứ ba của phiên tòa xét xử hình sự Sam “SBF” Bankman-Fried, bạn cùng phòng của cựu CEO MIT và nhà phát triển FTX, Adam Yedidia, đã làm chứng về khoản nợ 8 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử trước khi phá sản.

Theo báo cáo từ Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, Yedidia đã làm chứng vào ngày 5 tháng 10 tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York về mối liên hệ giữa sàn giao dịch tiền điện tử và Alameda Research – một trong những những thông tin quan trọng trọng tâm của cáo buộc gian lận của SBF.

Bồi thẩm đoàn bước vào!Thẩm phán Kaplan: Ông Yedidia, ông vẫn đang tuyên thệ.AUSA Sassoon: Ông Bankman-Fried đã làm gì ở FTX? Anh ấy có tham gia vào công việc kinh doanh không? Yedidia: Vâng, thậm chí cả nhóm phát triển. Tôi đã viết mã…

- Báo chí Nội thành (@innercitypress) Ngày 5 tháng 10 năm 2023

Bạn có nhớ thất bại mà SBF không lường trước được không? Theo báo cáo, Yedida đã nói với Bankman-Fried về một lỗi trong mã của FTX nhằm đảm bảo “nợ phải trả của Alameda không giảm”, dẫn đến lỗi 8 tỷ USD.

Trả lời câu hỏi của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon, Yedidia đã tuyên bố rằng việc ông từ chức khỏi FTX được thúc đẩy bởi việc phát hiện ra rằng “Alameda đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để trả các khoản vay của mình”. Anh ta còn cáo buộc rằng SBF đã thúc giục anh ta trao đổi về mã của FTX thông qua ứng dụng nhắn tin Signal:

Anh ấy bảo tôi sử dụng Signal. Anh ấy đã nói với toàn thể công ty. Nó cũng có tính năng tự động xóa. […] Anh ấy nói rằng tính năng [tự động xóa] là nhược điểm để giữ các tin nhắn xung quanh. Nếu các cơ quan quản lý tìm thấy những thứ họ không thích, điều đó có thể không tốt cho công ty.

Adam Yedidia

Bạn cùng phòng cũ của SBF sau đó đã chất vấn anh ta về cái hố trị giá 8 tỷ USD gần một “sân tennis mái chèo” ở Bahamas mà vị CEO lúc đó đã đưa ra lời đảm bảo. Dòng câu hỏi của Sassoon cũng đề cập đến nhận thức của Yedidia về mối quan hệ cá nhân của Bankman-Fried với cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison.

Nhân viên FTX biết về cửa hậu của Alameda trước khi sụp đổ

Theo cuộc điều tra của Wall Street Journal hôm thứ Năm, một số nhân viên FTX ở Hoa Kỳ đã biết về cửa sau trong sàn giao dịch cho phép Alameda Research rút hàng tỷ USD tài sản của khách hàng.

Theo những người quen thuộc với tình hình, các nhân viên đã báo cáo phát hiện của họ cho giám đốc kỹ thuật Nishad Singh của FTX, nhưng vấn đề không bao giờ được giải quyết.

Nhóm làm việc cho LedgerX, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử được FTX mua lại vào năm 2021, đang điều tra xem liệu mã cho sàn giao dịch chính của FTX có thể được sử dụng ở Hoa Kỳ hay không khi họ tìm thấy phát hiện này.

Julie Schoening, giám đốc rủi ro hàng đầu của LedgerX, đã giải quyết các vấn đề với người giám sát của cô, Zach Dexter, người sau đó đã thảo luận chúng với Nishad Singh, một trong những cấp phó thân cận nhất của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.

Schoening bị sa thải vào tháng 8 năm 2022, được cho là vì cô đã làm phiền người giám sát của mình khi nêu ra những khó khăn.

Sau một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng, LedgerX không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy bất kỳ nhân viên nào của họ biết về bất kỳ mã nào được báo cáo cho phép Alameda lấy tài sản của khách hàng FTX và kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc trái ngược.

Miami International Holdings, chủ sở hữu mới của LedgerX

Trong khi quá trình thử nghiệm vẫn tiếp tục, khách hàng của FTX vẫn đang vật lộn với sự sụp đổ của nền tảng tiền điện tử. Sam Bankman-Fried bị cáo buộc ăn cắp 10 tỷ USD từ những người tiêu dùng thiếu cảnh giác để tài trợ cho quỹ phòng hộ Alameda Research của mình, mua những ngôi nhà sang trọng và quyên góp chính trị.

Wowowowow Lời khai RẤT thú vị từ người bạn đại học của Sam, Adam Yedidia, trong phiên tòa @SBF_FTX cho đến nay. Adam đã làm chứng rằng vào tháng 6 năm 2022, anh ấy bày tỏ mối quan ngại với Sam về tình hình tài chính của FTX và Alameda, về cơ bản là hỏi liệu họ có ổn không. Sam nói: “Chúng tôi…

- Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Ngày 5 tháng 10 năm 2023

Hôm thứ Tư, luật sư của Bankman-Fried nói trước tòa rằng thân chủ của ông đã lơ là việc quản lý rủi ro nhưng không ăn cắp tiền của khách hàng. Bankman-Fried đã đưa ra lời nhận tội vô tội đối với các cáo buộc.

Các công tố viên đã triệu tập một số khách hàng của FTX để làm chứng rằng họ được thông báo rằng tài sản của họ vẫn an toàn và để mô tả sự sụp đổ của công ty đã ảnh hưởng đến họ như thế nào.